Formations House
Formations House (այժմ՝ The London Office), «ընկերությունների ֆաբրիկա», որը գրանցել և շահագործել է ընկերություններ հաճախորդների համար, ներառյալ՝ կազմակերպված հանցավոր խմբերը, պետական նավթային ընկերությունները և խարդախ բանկերը[1][2][3]։
Ընկերությունը հիմնադրվել է 2001 թվականին և գրանցվել է Հառլի սթրիթ, 29 հասցեում և խոստացել է հաճախորդներին թույլ տալ բիզնեսներ վարել «Կենտրոնական Լոնդոնում՝ Հառլի սթրիթ հեղինակավոր բիզնես հասցեում»[4]։ Ընկերությունը ձևավորել է ավելի քան 450․000 կորպորատիվ կազմակերպություն Մեծ Բրիտանիայում, Գամբիայում, Հոնկոնգում, Սեյշելներում, Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում, Իռլանդիայում, ԱՄՆ-ի Դելավեր նահանգում, Պանամայում, Ջիբրալթարում, Ջերսիում, Մեն կղզում, Բելիզում և Մավրիկիոսում[4]։
#29 արտահոսքեր[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
2019 թվականի դեկտեմբերին Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) կայքը կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագծի և 18 երկրներում ավելի քան 20 լրատվամիջոցների հետ համատեղ հրապարակել է «#29 արտահոսքը»[5]։
450 գիգաբայթ արտահոսքը ներառում էր էլեկտրոնային նամակներ, փաստաթղթեր, ֆաքսեր և հեռախոսազանգերի ձայնագրություններ[1]։ Հետաքննությունները պարզել են, որ ընկերությունը ղեկավարել է Հոնկոնգում, Կիպրոսում, Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում և Պակիստանում գրանցված ընկերությունների ցանց[6], օգնել է հաճախորդներին խուսափել փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոններից[7] և ստեղծել է բանկեր Գամբիայում՝ փորձելով ստեղծել հարկային դրախտ[6][8]։ Ըստ The Times-ի տվյալների՝ ոչ մի ապացույց չկար, որ Formations House-ը որևէ անօրինական բան է արել, սակայն նրանց հետաքննությունը մատնանշել է անհանգստացնող խոցելիությունը Մեծ Բրիտանիայում փողերի լվացման դեմ պաշտպանության համակարգում»[9]։
Հաղորդագրությունը համեմատվել է ինչպես Պանամայի փաստաթղթերի, այնպես էլ Դրախտային փաստաթղթերի հետ[1][2][3]։ Բելգիայի հարկային մարմինները հետաքննություն են սկսել՝ հիմնվելով այս արտահոսքի, ինչպես նաև Կայմանյան կղզիների բանկի մասին և թրաստի արտահոսքի վրա, որը նախորդ ամիս հրապարակել էր DDoSecrets-ը[10]։ Շվեդիայի և Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական գործիչները, այդ թվում՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ղեկավար Ջոն Փենրոուզը, ասել են, որ արտահոսքը ցույց է տալիս ընկերություններ ստեղծելու և գրանցելու ոլորտում բարեփոխումների անհրաժեշտությունը[6][11]։
Տես նաև[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Smith, Suzanne (2019 թ․ դեկտեմբերի 4). «The story behind the #29Leaks data dump». Crikey. Արխիվացված օրիգինալից 2021 թ․ փետրվարի 21-ին. Վերցված է 2021 թ․ փետրվարի 17-ին.
- ↑ 2,0 2,1 Hall, Kevin G. (2019 թ․ դեկտեմբերի 5). «How #29Leaks differs from Panama Papers, other leaks». Արխիվացված օրիգինալից 2019 թ․ դեկտեմբերի 14-ին. Վերցված է 2017 թ․ փետրվարի 17-ին.
- ↑ 3,0 3,1 Feidt, Dan (2019 թ․ դեկտեմբերի 4). «Global Offshore Corporate Networks Exposed in Massive Data Leak». Unicorn Riot. Արխիվացված օրիգինալից 2021 թ․ փետրվարի 25-ին. Վերցված է 2021 թ․ փետրվարի 17-ին.
- ↑ 4,0 4,1 Bullough, Oliver (2016 թ․ ապրիլի 19). «Offshore in central London: the curious case of 29 Harley Street». The Guardian (բրիտանական անգլերեն). ISSN 0261-3077. Արխիվացված օրիգինալից 2023 թ․ հուլիսի 7-ին. Վերցված է 2023 թ․ դեկտեմբերի 25-ին.
- ↑ «#29Leaks: Inside a London Company Mill». Organized Crime and Corruption Reporting Project (անգլերեն). 2019 թ․ դեկտեմբերի 4. Արխիվացված օրիգինալից 2021 թ․ փետրվարի 21-ին. Վերցված է 2021 թ․ մարտի 7-ին.
- ↑ 6,0 6,1 6,2 «The British company that set up firms for international criminals — Finance Uncovered». financeuncovered.org (անգլերեն). Արխիվացված օրիգինալից 2023 թ․ մարտի 22-ին. Վերցված է 2023 թ․ դեկտեմբերի 24-ին.
- ↑ Gibbons, Katie (2023 թ․ դեկտեմբերի 24). «Undercover with Formations House: 'It won't be easy to take cash in . . . banks generally don't like it'». The Times (անգլերեն). ISSN 0140-0460. Արխիվացված օրիգինալից 2023 թ․ դեկտեմբերի 25-ին. Վերցված է 2023 թ․ դեկտեմբերի 24-ին.
- ↑ Greenwood, George; Eriksson, Christian; Brown, David (2023 թ․ դեկտեմբերի 24). «UK firm Formations House and corrupt dictator Yahya Jammeh». The Times (անգլերեն). ISSN 0140-0460. Արխիվացված օրիգինալից 2023 թ․ դեկտեմբերի 25-ին. Վերցված է 2023 թ․ դեկտեմբերի 24-ին.
- ↑ «The Times view on Formations House: Dirty Laundry». The Times. 2019 թ․ դեկտեմբերի 7. Արխիվացված է օրիգինալից 2021 թ․ հուլիսի 5-ին.
- ↑ Hope, Alan (2019 թ․ դեկտեմբերի 22). «Tax authorities investigate new leaks incriminating Belgians». The Brussels Times (անգլերեն). Արխիվացված օրիգինալից 2021 թ․ մայիսի 23-ին. Վերցված է 2021 թ․ մայիսի 23-ին.
- ↑ Eriksson, Christian; Brown, David; Greenwood, George (2023 թ․ դեկտեմբերի 24). «Formations House leak shows need for reforms on creating companies, anti-corruption chief says». The Times (անգլերեն). ISSN 0140-0460. Արխիվացված օրիգինալից 2023 թ․ դեկտեմբերի 23-ին. Վերցված է 2023 թ․ դեկտեմբերի 24-ին.