Արթուր Նադել
Սեռ | արական | |
---|---|---|
Քաղաքացիություն | Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ | |
Անձնանուն | Արթուր | |
Ազգանուն | Nadel | |
Ծննդյան օր | 1 հունվարի 1933 | |
Մահվան օր | 16 Ապրիլի 2012 | |
Մասնագիտություն | ֆինանսիստ |
Արթուր Նադել (անգլ․՝ Arthur Nadel, հունվարի 1, 1933 - ապրիլի 16, 2012) ամերիկացի հեջ ֆոնդի կառավարիչ, իրավաբան, դաշնամուր նվագող և բարերար: 2009 թվականին Նադելը մեղադրվում էր արժեթղթերի խարդախության, էլեկտրոնային փոստով և փոստով խարդախության տասնհինգ դաշնային հոդվածներով: Եթե մեղավոր ճանաչվեր, նա կարող էր դատապարտվել 280 տարվա ազատազրկման և կպահանջվեր բռնագրավել խարդախության հետ կապված բոլոր ակտիվները[1]:
Նադելը Սարասոտայում (Ֆլորիդայի նահանգ) եղել է Scoop Management Co. հեջ ֆոնդի կառավարիչը։ Վերջինս, ըստ տեղեկությունների, կորցրել է 350 միլիոն դոլար: Նա ձերբակալվել է 2009 թվականի հունվարի 27-ին՝ Տամպայի Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի (ՀԴԲ) գրասենյակում հանձնվելուց հետո[2][3]։ Նադելին, ում իր հինգերորդ կինը հունվարի 14-ից անհետ կորած էր հայտարարել, ուղեկցում էին երկու փաստաբաններ՝ Թոդ Ֆոսթերը և Բարրի Քոհենը[3]:
Նրա կինը ՝ Մարգարեթ «Պեգ» Ջեյը (Քվիզենբերի) Նադելը, դիմել է իշխանություններին այն բանից հետո, երբ ամուսինը գրություն է թողել՝ ասելով, թե ինչպես գոյատևել ֆինանսապես առանց նրա: Ձեզ համար փողի ճանապարհները, ամենայն հավանականությամբ, շուտով կփակվեն,- գրել է Նադելն իր կնոջը գրառման մեջ, որ աշխատակիցները հունվարի 15-ին գտել են մանրացնող մեքենայի մեջ: Ինչքան կարող եք կանխիկ գումար հանեք,- ասել է նա՝ հավելելով, որ հետագա ցուցումներ կուղարկի։ «Վաճառեք Subaru-ն, եթե փողի կարիք ունեք»: Նա փաթեթ է թողել կնոջը. Նայեք «փաթեթի» բոլոր վերջերս վճարված հաշիվներին, որպեսզի տեսնեք, թե որտեղ են դրանք,- գրել է նա։ «Փաթեթում կան նաև բավականաչափ փաստաթղթեր, որոնք, կարծում եմ, թույլ կտան ձեզ լիարժեք վերահսկողություն և սեփականություն տալ մնացածի նկատմամբ, և նույնիսկ ամուսնալուծության փաստաթղթերը»[4]:
Ըստ Bloomberg News-ի, նա ասել է, որ վրդովված է կորուստների պատճառով: Սարասոտայի շրջանի շերիֆի գրասենյակի տվյալներով՝ Նադելն իրեն մեղավոր է զգացել և սպառնացել է սպանել իրեն[5]։ 2009 թվականի հունվարի 20-ի դրությամբ դաշնային իրավապահ մարմինները Նադելին հետևել էին Սլայդելում (Լուիզիանա)[6]: 2012 թվականի ապրիլի 18-ին Նադելը մահացել է Հյուսիսային Կարոլինայի Բութներ դաշնային ուղղիչ համալիրում։ Նա 79 տարեկան էր [7]։
Անձնական կյանք և նախկին զբաղմունք
Նադելն սովորել է Նյու Յորքի համալսարանում, իսկ 1957 թվականին ավարտել է Նյու Յորքի համալսարանի իրավաբանական դպրոցը՝ միաժամանակ դաշնամուր նվագելով Մանհեթենում[8]: Նա երբեք ակտիվորեն չի զբաղվել փաստաբանությամբ, սակայն 1982 թվականին զրկվել է աշխատանքից՝ պատճառաբանելով «անազնվության, խարդախության, խաբեության և խեղաթյուրման» մեջ[8][9]։
Նա տեղափոխվել է Սարասոտա մոտ 1978 թվականին և իբր 50,000 դոլար է վերցրել էսքրո հաշվից՝ օգնելու ընկերոջը և անշարժ գույքի ընկերության նախագահին, ով խորը պարտքերի մեջ էր: Տարբեր վարկածներ են հաղորդվել, թե ով է ստացել գումարը[10]։ Նա արդեն տոկոսներով վերադարձրել էր գումարը մինչև 1981 թվականը[10]։ Նա արդեն երկու անգամ ամուսնացած ու ամուսնալուծված էր, ուներ մի քանի երեխա։ Նա 1970-ականներին եղել է առողջապահական հաստատություններ կառուցող հանրային ընկերության գլխավոր տնօրեն: 1978 թվականին նա և մյուսները փորձել են համատիրությունների վերածել անմխիթար, պատմական «Միրա Մար» հյուրանոցը: Պլանը ձախողվել է։ Այնուհետև նա նվագել է դաշնամուրային բարերում՝ ընկերանալով տեղի արտիստների և երաժիշտների հետ:
1987 թվականին նա ամուսնացել է իր երրորդ կնոջ՝ Վիրջինիա «Ջենիֆեր» Հոֆմանի հետ, ով իրենից 22 տարով փոքր նկարիչ էր։ Նրա ընկերները սկսել են բողոքել, որ նա վաճառել է իրենց աշխատանքները, բայց երբեք չի վճարել: Նրանք ամուսնալուծվել են 1991 թվականին։ Նա փորձել է ընդլայնել ինտերիերի ձևավորման բիզնեսը՝ Սարասոտա դիզայնի պատկերասրահը, որը վաճառում էր անսովոր կահավորանք և օրիգինալ արվեստ, ներգրավելով ներդրողներին՝ «գաղտնի» ազդագրում պնդելով, որ պատկերասրահը շահութաբեր է, թեև դատարանի արձանագրությունները ցույց էին տալիս իր դեմ մի քանի վճիռներ չվճարված հաշիվների համար։ Նա պնդում էր, որ ունեզրկված է[11]:
1960-ականներին նա դարձել է անշարժ գույքի կառուցապատող և արժեթղթերի ներդրող Սարասոտայում, համաձայն Valhalla հիմնադրամի մարքեթինգային փաստաթղթերի[12]:
1994-ից մինչև 1997 թվականը Նադելը դաշնամուր էր նվագում Homestyle Harmony ռեստորանում, որը ընտանեկան ոճով ճաշարան էր Սարասոտայում, որտեղ սպասարկող անձնակազմը ընթրիքի ժամանակ երգում էր հաճախորդների համար «sing-a-long» երգեր, ինչպես նաև ելույթ էին ունենում հյուրերի համար «parlor» շոուի շրջանակներում, որը տեղի էր ունենում ռեստորանի նախասրահում։ Ռեստորանը փակվել է 1997 թվականին։
1997 թվականին նա և Փեգը սկսել են ցերեկային առևտրային ակումբ և մշակել են համակարգչային ներդրումային և առևտրային համակարգ: Նրանք միավորվել են Սարասոտայի ձեռնարկատեր Նիլ Վ. Մուդիի հետ և սկսել գումար կառավարել Moody's Valhalla, Victor և Viking հիմնադրամների հաճախորդների համար: Ընկերությունները ներգրավել են բազմաթիվ ներդրողների՝ խոստանալով բարձր եկամուտներ[13]: 2005 թվականին Նադելները գնել են 430 ակր Հյուսիսային Կարոլինայի Աշվիլի մոտակայքում, որտեղ մտադիր է եղել լոտեր վաճառել մինչև 525,000 ԱՄՆ դոլարով առաջարկվող մշակման մեջ, որը կոչվում է Laurel Mountain Preserve: Նախագիծը դադարել է, երբ գները անկում են ապրել: Հարկերի դուրսգրման նպատակով հիմնադրամին նվիրաբերվել է չորս լոտ[13]:
Sarasota Herald-Tribune-ը հայտնում է, որ «Նադելները հայտնի են եղել իրենց քաղաքացիական գործունեությամբ՝ ծառայում էին խորհուրդներում և գումար նվիրաբերում բարեգործությանը, ինչպիսիք են Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթին, Jewish Family & Children's Services–ը և Girls Inc.–ը, որոնք ստացել են $100,000[14]: Նրանք բոլորը վերջին տարիներին դրամական նվերներ և նվիրատվություններ են ստացել այս զույգից։ Նրանցից ոչ մեկը ներդրումներ չի ունեցել հեջ ֆոնդերում»[15]: Նրանց Գայ-Նադելի հիմնադրամը կատարել է ավելի քան 1 միլիոն դոլար նվիրատվություն, այդ թվում՝ 200,000 դոլար՝ կաթոլիկ եկեղեցիներին, 100,000 դոլար՝ Սարասոտա օպերային և 75,000 դոլար՝ տեղական թատերական խմբին[14]։
ԱԲՀ մեղադրանքներ և քրեական մեղադրանքներ
ԱՄՆ-ի Տամպա քաղաքի դատավոր Մարկ Պիզզոն մերժել է ստորագրությամբ ազատ արձակելու մասին Նադելի խնդրանքը և 2009 թվականի հունվարի 30-ին որոշում է կայացրել նրան կալանքի տակ պահել առանց գրավի իրավունքի Փինելաս շրջանի բանտում[16]: 2009 թվականի փետրվարի 2-ին դատավոր Պիզզոն արձակել է հեռացման հրաման՝ գործը Ֆլորիդայի Միջին շրջանի իրավասությունից տեղափոխելով Նյու Յորքի Հարավային շրջան[17]:
ԱԲՀ-ն ասում է, որ Նադելն առնվազն 1,25 միլիոն դոլար է փոխանցել հեջ ֆոնդերից երկուսի գաղտնի բանկային հաշիվներին, որոնք նա վերահսկում էր[18][19]:
16 մեղադրական եզրակացություն
2009 թվականի ապրիլի 15-ին ԱՄՆ դատավոր Քևին Ն. Ֆոքսը Մանհեթենում նշանակել է Մարկ Գոմբիներին՝ Նյու Յորքի դաշնային պաշտպանների փաստաբանին՝ Նադելի շահերը պաշտպանելու համար[20]:
2009 թվականի ապրիլի 28-ին Նյու Յորքի Հարավային թաղամասում դաշնային կարգավորիչները Նադելի դեմ 15 կետից բաղկացած մեղադրական եզրակացություն են ներկայացրել, որը նախատեսում է առավելագույնը 280 տարվա ազատազրկում[21]:
Նադելը պոտենցիալ հաճախորդներին հորդորել է ներդրումներ կատարել ֆոնդերում՝ տարբեր խեղաթյուրումներ անելով ֆոնդերի կատարողականի և արժեքի վերաբերյալ, այդ թվում, որ ֆոնդերից յուրաքանչյուրի զուտ ակտիվների արժեքը կազմում է տասնյակ միլիոն դոլար: Նյու Յորքում ԱՄՆ դատախազությունը հայտնել է։ Նադելը նաև համողել է ներդրողներին, որ իր արժեթղթերի գնումներն ու վաճառքը հանգեցրել են ավելի քան 271 միլիոն դոլարի շահույթի, - ասվում է Նյու Յորքում ԱՄՆ դատախազության հայտարարության մեջ[22][23]։
Փետրվարի 25-ին ԱՄՆ-ի շրջանային դատավոր Դենիզ Քոթը վճռել է, որ իրեն կարող են ազատ արձակել 5 միլիոն դոլարի պարտատոմս, այդ թվում՝ 1 միլիոն դոլար կանխիկ, և չորս հոգու, որոնց հետ նա «մոտ հարաբերություններ» ունի՝ երաշխավորելու իր կապը և ենթարկվելու էլեկտրոնային մոնիտորինգի: Նա Նադելից պահանջել է համագործակցել իր միջոցները ստացողի հետ և բացահայտել 30 միլիոն դոլարի գտնվելու վայրը, որը նա իբր հանել է 2008 թվականի հոկտեմբերից[24][25]:
Քրեական գործն է՝ «ԱՄՆ-ն ընդդեմ Նադելի» (09-mJ-00169, ԱՄՆ շրջանային դատարան, Նյու Յորքի հարավային շրջան (Մանհեթեն)):
Սնանկության գործով կառավարիչ
Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (ԱԲՀ) 2009 թվականի հունվարի 21-ին ստացել է Նադելի ակտիվների սառեցման վերաբերյալ դատարանի որոշումը: 2009 թվականի փետրվարի 11-ին ստացողը՝ Բերթոն Վիանդը, որոշում է կայացրել սառեցնել 650,000 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ Marguerite J. Nadel Revocable Trust-ը և Նադելի ունեցվածքը Էշևիլում (Հյուսիսային Կարոլինա)[26][27]։ Վեց հեջ ֆոնդեր և ներդրումների կառավարման երկու ընկերություններ նշվում են որպես վնասի հայցով ամբաստանյալներ: Դրանք են՝ Scoop Real Estate LP, Valhalla Investment Partners LP, Victory IRA Fund Ltd., Victory Fund Ltd., Viking IRA Fund LLC, Viking Fund LLC, Valhalla Management Inc. և Viking Management Inc.–ը։ ԱԲՀ-ի վարույթը կոչվում է «Արժեթղթերի և փոխանակման հանձնաժողովն ընդդեմ Նադելի» (09-cv-00087, ԱՄՆ շրջանային դատարան, Ֆլորիդայի Միջին շրջան (Թամպա))[28]:
2007 թվականի վերջին բոլոր վեց ֆոնդերը պարունակում էին 18 միլիոն դոլար։ Wiand-ը հայտնաբերել է 397 միլիոն դոլար, որը ներգրավվել է ներդրողներից[29]: Մոտ 350 միլիոն դոլար է վճարվել ներդրողներին՝ բաշխումների և վճարների համար: Նա վերականգնել է $120,000 ներդրողների միջոցները, որոնք սխալ կերպով փոխանցվել են երկու ֆիզիկական անձանց, և ստացել է գրեթե $261,000 բիզնեսի եկամուտ ընթացիկ գործառնություններից մինչև 2009թ. փետրվարի 28-ը: Wiand-ը կարծում է, որ խարդախությունը սկսվել է 2003 թվականիից շուտ, և մտադիր է եղել լրացուցիչ միջոցներ վերականգնել Moodys-ի վճարներից, որոնք հավաքագրվել են Scoop-ից[30][31]:
Clawback
Wiand-ը հայտնաբերել է ավելի քան 80 ներդրողների, ովքեր «կեղծ շահույթներ» են ստացել Նադելի հեջ ֆոնդում և որպես clawback խնդրել է նրանց վերադարձնել գումարը: Ցանկացած չվերադարձված գումար պետք է հետապնդվի դատարանում[32]։
Robert O. Chambers Trust-ը ստացել է $301,614 կեղծ շահույթ: Բլեյք Լ. Չեմբերսը` ֆոնդի կառավարիչը, 14 օրվա ընթացքում համաձայնել է վճարել $271,453 կամ ընդհանուրի 90 տոկոսը[33]:
Լաս Վեգասից 70-ամյա Գարի մասերը համաձայնել է վճարել 192 571,43 դոլար, այդ թվում ՝ 10 տոկոս զեղչ ՝ վեճն արտադատական կարգով կարգավորելիս: Նա արդեն վճարել է այդ գումարի եկամտահարկը, սակայն ԱՄՆ ներքին եկամուտների վարչությունը նրան թույլ է տվել հետ գնալ միայն երեք տարի և փոփոխություններ կատարել իր հայտարարագրերում ՝ փոխհատուցում ստանալու համար[34]:
Մյուսները ներգրավվածները
Մուդիներն արդեն հայտարարություններ է տվել ԱՄՆ դատախազին։
Նադելի գործընկերներ հայր և որդի Նիլ և Քրիս Մուդիները Viking-ի, Viking IRA-ի և Valhalla-ի գլխավոր գործընկերներն են եղել, որոնք ինչ-որ պահի կազմում էին բրոքերային ընկերության իրական արժեքի կեսը, որը գնահատվում էր 97 միլիոն դոլար՝ տարեկան 2 տոկոս ակտիվների կառավարման վճարով, գումարած շատ ավելի մեծ 25 տոկոս խրախուսական վճար՝ կառավարելու այն, ինչ ներկայացվում էր որպես բարձր եկամտաբեր հեջ ֆոնդեր: Իրենց գագաթնակետին՝ 2004 թվականին, այդ հիմնադրամներն ունեցել են 72 միլիոն դոլար: Մինչև 2007 թվականը այս երեք ֆոնդերի իրական արժեքը կազմել է 7 միլիոն դոլար:
Բարթոն Վիանդը հաստատել է, որ իրավական միջոցներ կձեռնարկի Մուդիների դեմ՝ Նադելի ձախողված հեջ ֆոնդերի հետ կապված ակտիվների նկատմամբ վերահսկողություն ձեռք բերելու համար: Հենց Նիլ Մուդին է տեղեկացրել իր 600 ներդրողներին, որ Scoop-ի հեջ ֆոնդերում ներդրած գումարներն անհետացել են: Մուդիները հերքել են, որ որևէ բան գիտեն Պոնզիի սխեմայի մասին, սակայն Նադելի ներդրողներից շատերը պնդում են, որ նրանք իրենց հիմնական կապն են եղել: Ըստ Wiand-ի՝ Նադելը և Մուդիները ներկայացրել են, որ հեջ ֆոնդերի առևտրային գործունեությունը առաջացրել է ավելի քան 272 միլիոն դոլարի շահույթ, երբ նրանք իրականում կորցրել են 18,4 միլիոն դոլար: Վիկինգների երեք հիմնադրամները, որոնք Մուդիները կառավարել են Նադելի հետ, ունեցել են տարեկան 4 տոկոս շահույթից մինչև տարեկան 24,5 տոկոս վնաս: Բայց Մուդիներն ասել են իրենց ներդրողներին, որ ֆոնդերի համար եկամտաբերությունը շատ ավելի բարձր է[35]:
Նրանց դեմ քաղաքացիական խարդախության գործ է հարուցվել Լուի Պաոլինո կրտսերի անունից, ով կորցրել է ավելի քան 5,8 միլիոն դոլար, և երկու տղամարդու պատկանող Սարասոտա ծովափնյա բնակավայրերի վրա դրվել է կալանք [36][37]:
Նադելի հաշվապահը՝ Մայքլ Դ. Ցուկերը, 1990 թվականից ի վեր Ֆլորիդայի նահանգում լիազորված հանրային հաշվապահի արտոնագիր չի ստացել[38]։
David S Band իրավաբանական ընկերությունը «Band Weintraub PL» կվճարի մոտ 1 միլիոն դոլար՝ կարգավորելու այն հայցերը, որ նա մասնակցել է Արթուր Նադելի ֆինանսական բուրգի շրջանակներում ստացողից գումար թաքցնելու դավադրությանը[39]:
«Ամենահետևողական վերադարձները, որոնք ես երբևէ տեսել եմ»
Նադելի միջոցները, իբր, վերադարձել են 21,6% 2002 թվականին և 19,8% 2001 թվականին, այն տարիներին, երբ S&P 500-ը վերադարձել է համապատասխանաբար -23,3% և -13,0%: The Wall Street Digest-ում Carnegie Asset Management-ի նախագահ Դոնալդ Հ. Ռոուի հոդվածում նշվում է, որ Նադելի ֆոնդերի բարձր եկամուտները որպես «լավագույն արդյունք և ամենահետևողական եկամուտներ, որոնք ես երբևէ տեսել եմ»: Ռոուն, ըստ երևույթին, անտեսել է նախնական կասկածները Նադելի վերադարձի աղբյուրի վերաբերյալ՝ գրելով. «Նադելի համակարգչային առևտրային ծրագրի վերաբերյալ իմ հետաքրքրասիրությունը ի վերջո հանգեցրել է պատշաճ ջանասիրության այցի Nadel & Moody-ի գրասենյակ: Հասկանալի է, որ ես չեմ սովորեցել Նադելի տարբեր մաթեմատիկական բանաձևերը՝ սև արկղ համակարգչային ծրագրում»։
Չնայած հայտարարված եկամուտների վիճակագրական անհավանականությանը, Ռոուի հոդվածը առաջարկում է հիանալի առաջարկություններ և պարունակում է կոնտակտային տվյալներ ֆոնդերի համար: Փոքր տպագիր հոդվածում նշվում է, որ «Carnegie Asset Management-ը փոխկապակցված է The Wall Street Digest, Inc.-ի հետ, քանի որ The Wall Street Trader, Inc. Carnegie Asset Management-ը ժամանակ առ ժամանակ հաճախորդներին ուղղորդում է դեպի MRM Asset Allocation Group, Inc. և / կամ Nadel Moody Group՝ գրանցված ներդրումային խորհրդատուների, որոնք կապված չեն միմյանց կամ Carnegie Asset Management-ի հետ, որի համար Carnegie Asset Management-ը ստանում է դրամական փոխհատուցում»[40]։
Բըրթոն Վիանդի 2009 թվականի ապրիլի միջանկյալ ստացողի զեկույցում, որը ներկայացվել է որպես Նադելի դեմ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի քաղաքացիական հայցի մաս, ասվում է, որ Նադելը վճարել է մոտ 53 միլիոն դոլար «ֆիկտիվ շահույթ» որպես իր «Պոնզի» սխեմայի մաս[41]:
Հեջային ֆոնդերի ընդհանուր արժեքը
Նադելը գործարք է կնքել երեք ֆոնդերի հետ, որոնք հիմնադրվել են Valhalla Management-ի և Viking Management-ի և Scoop Management-ի և Scoop Capital LLC-ի կողմից ստեղծված երեք ֆոնդերի հետ: Scoop-ը ստեղծվել է հենց Նադելի կողմից: Viking-ը և Valhalla-ն ստեղծվել են անանուն գործընկերների կողմից[42]:
Ըստ ԱԲՀ-ի.
- Հաղթանակի հիմնադրամ՝ արժեթղթեր՝ 1901,31 դոլար և կանխիկ՝ 78,764,37 դոլար
- Scoop Real Estate՝ արժեթղթեր՝ 2,119,81 դոլար և կանխիկ՝ 122,830,40 դոլար
- Viking IRA հիմնադրամ՝ արժեթղթեր՝ 2923,58 դոլար և կանխիկ՝ 77,025,20 դոլար
- Viking Fund՝ արժեթղթեր՝ 917,70 դոլար և կանխիկ՝ 65,708,33 դոլար
- Valhalla Investment Partners՝ արժեթղթեր, $4,413,66 և կանխիկ $16,158,05
- Victory IRA հիմնադրամ՝ արժեթղթեր՝ 2,938,86 դոլար և կանխիկ՝ 131,139,52 դոլար
Հեջային ֆոնդի արժեթղթերի ընդհանուր արժեքը հունվարի 14-ին՝ Նադելի անհետացման օրը, կազմել է 15214,92 դոլար, իսկ կանխիկ գումարը՝ 491,625,87 դոլար[43]:
Ներդրողների կորուստներ
Ավելի քան 371 ներդրող ներդրել է 397 մլն դոլար։ Ներդրողների սեփական գրպանից կորուստները գնահատվում են 168,7 մլն դոլար[44]։
70-ամյա Նիլ Վ. Մուդին Ասսոշեյթեդ պրեսին ասել է, որ իր անմիջական ընտանիքը 12 միլիոն դոլար է կորցրել Նադելի պատճառով: Նադելի բիզնես գործընկերներից մեկը՝ Մուդին, ենթադրում է, որ 350 միլիոն դոլարի թիվը կարող է ուռճացված լինել՝ Նադելի կողմից իր հիմնադրամի հաջողության մասին գերագնահատելու պատճառով[45][46][47]։
Դենիս Ռեյֆիլդը՝ Mace Security International Inc.-ի նախագահ և գործադիր տնօրենը, որը գտնվում է Փենսիլվանիայի Հորշեմ քաղաքում, պնդում է, որ Նադելի «Victory» հիմնադրամը չի վճարել 2,2 միլիոն դոլար, ինչպես խոստացել էր՝ 2009 թվականի հունվարի 15-ին Նադելի անհետացման հաջորդ օրը: Ռեյֆիլդն ասել է, որ 2008 թվականի հունիսին Նադելին խնդրել է մարել Մեյսի ամբողջ 3,2 միլիոն դոլար ներդրումը կարճաժամկետ հեջային ֆոնդում՝ Victory-ում: Գումարը պետք է վճարվեր մինչև 2008 թվականի հոկտեմբերի 10-ը կամ երրորդ եռամսյակի ավարտից 10 աշխատանքային օր հետո: Հոկտեմբերի 15-ին ֆոնդերի կառավարիչները հաստատել են իրենց իրավունքը հետաձգելու վճարումը «արտասովոր շուկայական հանգամանքների պատճառով»: Բանակցություններից հետո հիմնադրամը համաձայնել է գումարը վճարել երկու մասով։ Մեյսը նոյեմբերի 5-ին ստացել է ընդամենը մեկ վճարում՝ 1 միլիոն դոլար[48]։
Լուի Պաոլինո կրտսերը՝ Mace Security-ի նախկին գործադիր տնօրենը, կորցրել է ավելի քան 5,8 միլիոն դոլարի անձնական միջոցներ Viking Fund LLC-ում: Նրա հայցը պնդում է, որ Մուդիները խաբեությամբ ձեռք են բերել Scoop-ի ֆոնդերում ներդրողներից ստացված գումարները և եկամուտների մի մասով գնել տներ[49][50]։
Ֆլորիդայի նահանգի Օկալայից Դեյվիդ Ուոլթերսը կորցրել է իր կենսաթոշակի մեծ մասը Bethlehem Steel-ից՝ ավելի քան $670,000[51]:
Նադելի հարևան, 80-ամյա փաստաբան Մայքլ Սալիվանը 15 միլիոն դոլար է ներդրել։
Սալիվանը՝ Իլինոյս նահանգի ձեռներեցը, որին առաջարկել էր իր հարևանը, 250,000 դոլար է ներդրել Nadel's Scoop Management-ում, և լրացուցիչ 1,4 միլիոն դոլար՝ Նադելի անհետանալուց անմիջապես առաջ[52]:
Բժիշկ Բրեդ Լերները ներդրել է $500,000[53]:
Այլ բիզնես հետաքրքրություններ
2009 թվականի հունվարի 27-ին Venice Jet Center LLC-ն և Tradewind LLC-ն՝ Նադելի երկու ձեռնարկությունները, Տամպայի ԱՄՆ-ի շրջանային դատավոր Ռիչարդ Լազարայի կողմից հրամայվել են առգարվել: Դատավորը Բարթոն Վիանդի փաստաբանին նշանակել է Նադելի միջոցների ստացող՝ դատական հայցով նշելով, որ ձեռնարկությունները գնվել են կեղծված գումարով: Venice Jet Center-ը տրամադրում էր չարտերային ծառայություններ և թռիչքների դպրոց և «կենսունակ բիզնես է եղել, որը կարող էր ակտիվներ ստեղծել ընդունարանի համար»: Tradewind-ը տիրապետում և վերահսկում էր առնվազն հինգ ինքնաթիռ և ուներ օդանավակայանի կախիչներ Նյունան-Կովետա շրջանի օդանավակայանում՝ Ատլանտայի արվարձանում (Ջորջիա)[54]: Venice Jet Center LLC-ը վերապատրաստել է սեպտեմբերի 11-ի առևանգողներից մի քանիսին տարբեր սեփականության ներքո: Tradewind Aviation-ը ղեկավարում էր նրա որդին՝ Քրիսը, ով ավիաընկերության օդաչուի արտոնագիր ունի: Դաշնային գրառումները ցույց են տալիս, որ Tradewind-ն ունի երկու Cessna Citation ինքնաթիռ, Lear Jet, ուղղաթիռ և մի քանի փոքր ինքնաթիռ[55][56]:
Ըստ հանրային գրառումների, Նադելը եղել է Summer Place Development Corp-ի աշխատակից, որը զբաղեցնում է 6,5 ակր չկառուցված հողամաս Մանաթի շրջանում (Ֆլորիդա): Նա նշված է եղել որպես տնօրեն, քարտուղար և գանձապահ[57]:
Տես նաև
Տես նաև
- ↑ David Glovin (June 16, 2009). «Nadel May Get Lower Bail, Says Judge in Fraud Case». Bloomberg News.
- ↑ «FBI arrests Sarasota hedge fund adviser Arthur Nadel». South Florida Business Journal. January 27, 2009.
- ↑ 3,0 3,1 Kevin McCoy (January 30, 2009). «Ex-convict charged in Ponzi scheme». USA Today.
- ↑ David Glovin and Joe Schneider (January 27, 2009). «Nadel, Missing Hedge Fund Adviser, Arrested by FBI». Bloomberg News.
- ↑ «"Nadel Note Reveals Guilt, Fear", Sarasota Herald-Tribune (January 19, 2009)». HeraldTribune.com. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ «"Feds Search for Nadel in Slidell, La.", Sarasota Herald-Tribune (January 20, 2009)». HeraldTribune.com. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ «"Fraudster Arthur Nadel dies in US prison", "The Independent via Associated Press" (April 18, 2012)». The Independent. 18 April 2012. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ 8,0 8,1 Debra Cassens Weiss (January 22, 2009). «Latest Missing Money Manager Was a Disbarred Lawyer». ABA Journal.
- ↑ (Feb. 9, 1982).Text
- ↑ 10,0 10,1 Michael Pollick (January 22, 2009). «Nadel was disbarred as lawyer in New York». Sarasota Herald-Tribune.
- ↑ Susan Taylor Martin (January 26, 2009). «Art Nadel went from rags to riches to who knows where». Tampa Bay Times.
- ↑ «F.B.I. and S.E.C. Probe Missing Fund Manager». The New York Times. January 18, 2009. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ 13,0 13,1 Susan Taylor Martin (January 26, 2009). «Art Nadel went from rags to riches to who knows where». Tampa Bay Times.
- ↑ 14,0 14,1 Susan Taylor Martin (January 26, 2009). «Art Nadel went from rags to riches to who knows where». Tampa Bay Times.
- ↑ «"Fund Manager Gone and Possibly 350 Million With Him" Sarasota Herald-Tribune (January 16, 2009)». HeraldTribune.com. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ Kevin McCoy (January 30, 2009). «Ex-convict charged in Ponzi scheme». USA Today.
- ↑ Rachelle Younglai (February 2, 2009). «Markopolos to testify at Madoff hearing Wednesday». Reuters.
- ↑ «"SEC Charges Nadel With Fraud-- $300 Million Missing", Sarasota Herald-Tribune (January 21, 2009)». HeraldTribune.com. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ "SEC Charges Missing Money Manager With Fraud", Associated Press via Yahoo News (January 21, 2009) Արխիվացված Հունվար 22, 2009 Wayback Machine
- ↑ https://web.archive.org/web/20090419084906/http://online.wsj.com/article/BT-CO-20090415-716199.html. Արխիվացված է օրիգինալից April 19, 2009-ին. Վերցված է April 19, 2009-ին.
{{cite web}}
: Missing or empty|title=
(օգնություն) - ↑ [1] Արխիվացված Հունիս 5, 2011 Wayback Machine
- ↑ «Nadel indicted on 15 counts, facing 280 years in prison». HeraldTribune.com. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ [2] Արխիվացված Հունիս 5, 2011 Wayback Machine
- ↑ «Nadel's Investors Lost $168 Million, Receiver Says (Update2)». Bloomberg.com. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ «Time flies with Nadel in custody». HeraldTribune.com. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ «Wiand Guerra King - Law Firm». Wiandlaw.com. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ «Bradenton Local News - Bradenton Herald & Lakewood Ranch Herald». Bradenton.com. Արխիվացված է օրիգինալից 13 February 2009-ին. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ «Securities and Exchange v. Arthur Nadel» (PDF). Heraldtribune.com. Արխիվացված է օրիգինալից (PDF) 24 September 2015-ին. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ «Nadel denies SEC allegations». HeraldTribune.com. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ «Time flies with Nadel in custody». HeraldTribune.com. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ [3] (չաշխատող հղում)
- ↑ [4] (չաշխատող հղում)
- ↑ «Nadel investor to return money | TBO.com». www2.tbo.com. Արխիվացված է օրիգինալից 3 February 2013-ին. Վերցված է 26 January 2022-ին.
- ↑ Michael Pollick (May 8, 2009). «Nadel investor will return "phantom profits"». Sarasota Herald-Tribune.
- ↑ [5] (չաշխատող հղում)
- ↑ «NewsInferno | the News That Matters». Արխիվացված է օրիգինալից 2013-01-29-ին. Վերցված է 2009-02-06-ին.
- ↑ «Time flies with Nadel in custody». HeraldTribune.com. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ "Accountant of Nadel Funds Had No License", Sarasota Herald-Tribune via Tampa Bay Online (January 24, 2009) Արխիվացված Փետրվար 3, 2009 Wayback Machine
- ↑ «"Law firm to pay $1 million to settle conspiracy claim", Sarasota Herald-Tribune" via heraldtribune.com (November 27, 2013)». HeraldTribune.com. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ «Donald H. Rowe, "America's Top Ranked Money Manager", The Wall Street Digest website table of Nadel's return rate (posted 2003)». Carnegieasset.com. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ «Nadel Fraud Pegged At $168 Million». Finalternatives.com. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ David Glovin and Joe Schneider (January 27, 2009). «Nadel, Missing Hedge Fund Adviser, Arrested by FBI». Bloomberg News.
- ↑ «"Nadel's Hedge Funds -- $300 Million? No, $506,840.79", Sarasota Herald-Tribune (January 21, 2009)». HeraldTribune.com. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ [6] (չաշխատող հղում)
- ↑ «"Fund Manager Reported Missing", Bloomberg News (January 17, 2009)». Bloomberg.com. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ «"Florida Broker Arthur Nadel Missing, Fund Reportedly Lost 'Millions' of Investors Money", The Times online, January 18, 2009». Business.timesonline.co.uk. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ Peltier, Michael (18 January 2009). «"FBI Joins Probe of Fla. Broker" Reuters UK (January 19, 2009)». Uk.reuters.com. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ «"Nadel's Note Reveals Guilt, Fear", Sarasota Herald-Tribune (January 21, 2009)». HeraldTribune.com. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ «NewsInferno | the News That Matters». Արխիվացված է օրիգինալից 2013-01-29-ին. Վերցված է 2009-02-06-ին.
- ↑ «Bradenton Local News - Bradenton Herald & Lakewood Ranch Herald». Bradenton.com. Արխիվացված է օրիգինալից 9 June 2009-ին. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ David Glovin and Joe Schneider (January 27, 2009). «Nadel, Missing Hedge Fund Adviser, Arrested by FBI». Bloomberg News.
- ↑ Susan Taylor Martin (January 26, 2009). «Art Nadel went from rags to riches to who knows where». Tampa Bay Times.
- ↑ «$350 million ... gone». HeraldTribune.com. Վերցված է 26 October 2014-ին.
- ↑ David Glovin and Joe Schneider (January 27, 2009). «Nadel, Missing Hedge Fund Adviser, Arrested by FBI». Bloomberg News.
- ↑ Susan Taylor Martin (January 26, 2009). «Art Nadel went from rags to riches to who knows where». Tampa Bay Times.
- ↑ Michael Pollick and John Hielscher (February 6, 2009). «Time flies with Nadel in custody». Sarasota Herald-Tribune.
- ↑ Duane Marsteller (January 23, 2009). «Condo land might be impacted by Nadel saga». The Bradenton Herald. Արխիվացված է օրիգինալից July 16, 2012-ին. Վերցված է September 20, 2014-ին.
Արտաքին հղումներ
- "Police Probe Fla. Fraud Claim, Fund Manager Missing", AP Via Yahoo News (January 17, 2009)
- "Fund Manager Reported Missing", Bloomberg News (January 17, 2009)
- "America's Top Ranked Money Manager", The Wall Street Digest (January 19, 2009)
- "FBI and SEC Investigate Nadel Fund", The New York Times (January 19, 2009)
- "SEC Sues Missing Money Manager Arthur Nadel", Chicago Tribune (January 22, 2009)
- "Troubled Times Bring Mini-Madoffs to Light", The New York Times (January 28, 2009)
- 16-Count Indictment, United States of America v. Arthur G. Nadel Case No. 09-mj-00169, (April 28, 2009).
- Nadel Receivership Website
- SEC Appointed Receiver Burton W. Wiand