Greenback օպերացիա
Greenback օպերացիա (անգլ.՝ Operation Greenback), ԱՄՆ կառավարության աշխատանքային խումբ Մայամիում, Ֆլորիդայում, որի գործունեությունը նպատակաուղղված էր փողերի լվացմանը՝ կապված թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ[1]։
Ձևավորում և կազմ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
Գործողությունը ստեղծվել է դիմագրավելու Հարավային Ֆլորիդայում փողերի լվացման ծավալների աճին՝ տարածաշրջանում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության աճից հետո[1][2]։։ 1979 թվականին Դաշնային պահուստային բանկի կողմից իրականացված դրամական միջոցների հոսքերի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ Ֆլորիդայում 5,5 միլիարդ դոլարի կանխիկ դրամի ավելցուկ է եղել այն ժամանակ, երբ երկրի մնացած մասը դրամական միջոցների դեֆիցիտ է ունեցել[1]։
Միջգերատեսչական աշխատանքային խումբը ձևավորվել է 1979 թվականի վերջին՝ գանձապետական դեպարտամենտի առաջարկով[2] և հետաքննություն սկսել 1980 թվականին[3]։ Աշխատանքային խումբը առաջին միջգերատեսչական խումբն էր, որը ստեղծվել էր փողերի լվացման դեմ պայքարելու համար[4]։
Այն կազմված էր Արդարադատության դեպարտամենտի (Թմրամիջոցների և վտանգավոր թմրամիջոցների բաժին) և գանձապետական դեպարտամենտի (Ներքին եկամուտների ծառայություն (IRS) և ԱՄՆ մաքսային ծառայություն) քննիչներից[1][2]։ Աշխատանքային խումբը համագործակցում էր Ֆլորիդայի Հարավային շրջանի ԱՄՆ դատախազության և Թմրամիջոցների դեմ պայքարի վարչության (DEA) հետ[3]։
Հետաքննություններ և հետապնդումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
Քննիչները վերանայել են արժութային գործարքների հաշվետվությունները (CTR) և արժութային և դրամական գործիքների հաշվետվությունները (CMIR)[3]՝ բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի խախտումները բացահայտելու նպատակով[1][2]։ Օպերացիան հանգեցրեց կոլումբիական թմրակարտելների համար նախատեսված դրամական միջոցների մեծ թվով դաշնային միջոցների առգրավմանը[2]։ Օրինակ՝ 1980 թվականի նոյեմբերին գործակալները առգրավեցին 1,6 միլիոն դոլարի կասկածելի թմրանյութերի շահույթ և երկու ինքնաթիռ՝ Opa-Locka օդանավակայանում ենթադրյալ թրաֆիքինգով զբաղվողներին որսալուց հետո[5]։ 1982 թվականի հոկտեմբերին հետաքննիչները ներխուժեցին Մայամիում գտնվող կոկաինի արտադրության լաբորատորիա՝ հայտնաբերելով 3 միլիոն դոլար և 40 ֆունտ կոկաին և ձերբակալելով 11 հոգու.[6]։ 1983 թվականին օպերացիան ընդլայնվեց մինչև Պուերտո Ռիկո[7]։
«Greenback» օպերացիայի արդյունքում քրեական հետապնդման ենթարկված հիմնական գործիչների թվում էին Էրնան Բոտերո Մորենոն, Իսահակ Քաթան Կասինը և Ալբերտո Բարերա Դյուրանը[1]։ Քաթանը՝ Կոլումբիայի քաղաքացիություն ստացած քաղաքացին, որը բնակվում էր Լոս Անջելեսում, եղել է թմրաբարոններ Միգել Անխել Ֆելիքս Գալարդոյի և Խուան Մատտա-Բալեստերոսի համախոհը[8]։ Քաթանը ձերբակալվել է 1981 թվականին՝ իր մեքենայում 20 կիլոգրամ կոկաինով[9]։ Քաթանի տան և հյուրանոցի չորս սենյակների խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերել է 40 միլիոն դոլար կանխիկ գումար[10]։ Քաթանը դատապարտվեց 30 տարվա ազատազրկման[8]։
Բարերան (մականունը Papa Smurf) առաջ է քաշել smurfing տեխնիկան՝ խուսափելով կանխիկի կասկածելի ավանդների հայտնաբերումից՝ գնելով դրամական պատվերներ և դրամարկղային չեկեր $10,000-ից ցածր գումարներով՝ այդպիսով խուսափելով CTR-ի հաշվետվությունների պահանջներից[11]։ Սխեման ապամոնտաժվեց 1984 թվականին այն բանից հետո, երբ Բարերային և ևս 13 ուրիշներին մեղադրանք առաջադրվեց Միացյալ Նահանգներին խաբելու դավադրության մեջ[12]։ Մեղադրյալների մոտ կեսը, ներառյալ Բարերան, փախել են Կոլումբիա, իսկ մյուսները ձերբակալվել և դատապարտվել են ԱՄՆ-ում[12]։
Հետաքննության արդյունքում 1982 թվականին մեղադրանք է առաջադրվել նաև Մեծ ամերիկյան բանկին Դեյդ կոմսությունում[3]։ Բանկը, որը միայն 1981 թվականին 60 միլիոն դոլար էր լվացել Քաթանի համար[13], 1984 թվականին մեղավոր ճանաչվեց 94 միլիոն դոլար ընդհանուր գումարի լվացման հարցում[1][3]։ Գործողությունը, ընդհանուր առմամբ, հաջող էր հետապնդումների մասով և մասնատեց թմրանյութերի առևտուրը[2]։
1982 թվականի հոկտեմբերի վերջին գործողությունը հանգեցրեց 125 ձերբակալության[6]։ Գործողությունը նաև ակնհայտ դարձրեց օրենքում առկա մի շարք բացեր, որոնք հանգեցրին 1986 թվականին Փողերի լվացման վերահսկման ակտի ընդունմանը[3]՝ որով (ի թիվս այլ բաների) smurfing-ը որակեց որպես հատուկ դաշնային հանցագործություն[11]։
Գրականություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- Gugliotta, Guy; Leen, Jeff (1989). Kings of Cocaine: Inside the Medellín Cartel - An Astonishing True Story of Murder, Money and International Corruption. New York: Simon and Schuster. ISBN 978-0-6716-4957-9.
Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 "Operation Greenback" in Ron Chepesiuk, The War on Drugs: An International Encyclopedia (ABC-CLIO, 1999), p. 173.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Interview: Mike McDonald, Drug Wars, Frontline, PBS.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Robert E. Grosse, Drugs and Money: Laundering Latin America's Cocaine Dollars (Praeger, 2001), p. 57.
- ↑ Peter Andreas & Ethan Nadelmann, Policing the Globe: Criminalization and Crime Control in International Relations (Oxford University Press, 2006), p. 135.
- ↑ Agents seize $1.6 million in suspected drug profits, United Press International (November 24, 1980).
- ↑ 6,0 6,1 Howard Kurtz, Cocaine-Production Laboratory Seized by U.S. Agents in Miami, Washington Post (October 23, 1982).
- ↑ Jesus Davila, Federal agents press investigation of money-laundering scam, United Press International (June 8, 1985).
- ↑ 8,0 8,1 Julie Marie Bunck & Michael Ross Fowler, Bribes, Bullets, and Intimidation: Drug Trafficking and the Law in Central America (Pennsylvania State University Press, 2012), p. 276.
- ↑ Jo Thomas, Suspect Held on $10 Million Bond in a Crackdown on Drugs in Miami, New York Times (February 28, 1981).
- ↑ Cheryl Hall, Meet the Dallas attorney who wrote the book on money laundering, Dallas Morning News (August 10, 2013).
- ↑ 11,0 11,1 Robert E. Grosse, Drugs and Money: Laundering Latin America's Cocaine Dollars (Praeger, 2001), pp. 72-73.
- ↑ 12,0 12,1 U.S. Arrests 6 Suspects in Florida in Nationwide Money Laundering, New York Times (June 5, 1984).
- ↑ Bank pleads guilty in $94 million money laundering scheme, United Press International (April 17, 1984).