Jump to content

Cyprus Confidential

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
13:22, 27 Մայիսի 2024 տարբերակ, Sonazak21 (Քննարկում | ներդրում)
(տարբ) ←Նախորդ տարբերակ | Ընթացիկ տարբերակ (տարբ) | Հաջորդ տարբերակ→ (տարբ)

Cyprus Confidential, լրագրողական նախագիծ է, որն ուսումնասիրում է Կիպրոսում ֆինանսական ծառայությունները և դրանց դերը միջազգային պատժամիջոցներից խուսափելու և ռուսական պետության նպատակների իրականացման գործում: Հետազոտությունն իրականացվում է Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի, Paper Trail Media-ի և 69 Մեդիա գործընկերների կողմից, ներառյալ« գաղտնիքների բաշխված հերքումը» և կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագիծը (OCCRP), ինչպես նաև ավելի քան 270 լրագրողներ 55 երկրներից և տարածքներից[1][2]: ԶԼՄ-ների այլ գործընկերների թվում էին արաբական լրագրողները հետաքննությունների լրագրության համար, Բելառուսի հետաքննությունների կենտրոնը, հետաքննությունների լրագրության Բյուրոն, CBC-ն, Der Spiegel-ը, The Guardian-ը, Le Monde-ը, Politiken-ը, սիրիացի լրագրողները Հետաքննությունների լրագրության համար Accountability, Ուկրաինական slidstvo հրատարակությունը և The Washington Post-ը[2]:

Հետաքննությունը ենթադրում է, որ «Forbes-ի 2023 թվականի համաշխարհային միլիարդատերերի ցուցակում ընդգրկված 105 ռուս միլիարդատերերից 67-ը Կիպրոս կղզում ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ընկերություններն օգտագործել են իրենց հարստությունները թաքցնելու և արևմտյան պատժամիջոցներից զերծ պահելու համար»[3]: Արտահոսքերը ներառում են ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ընկերությունների գաղտնի տեղեկատվություն, որոնք հիմնականում կապված են Կիպրոսի հետ, ինչը վկայում է Կրեմլի բարձրաստիճան գործիչների հետ ամուր կապերի մասին, որոնցից մի քանիսը պատժամիջոցների են ենթարկվել[4][5]:

Հետաքննությունը բացահայտում է, թե ինչպես են ռուս օլիգարխները մեծ քանակությամբ ակտիվներ փոխանցել Կիպրոս ՝ Ուկրաինա ռուսական ներխուժումից հետո: ԱՄՆ-ը, Մեծ Բրիտանիան և ԵՄ-ն պատժամիջոցներ են սահմանել ավելի քան 1600 ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց նկատմամբ Այն բանից հետո, երբ Մոսկվան սկսեց իր ներխուժումն Ուկրաինա 2022 թվականի փետրվարին[6][7]։

Հետաքննություն

Արտահոսք

Հետաքննությունը հիմնված է 1990-ականների կեսերից մինչև 2022 թվականի ապրիլ 3,6 միլիոն արտահոսած ֆայլերի վրա և ներառում է գաղտնի նախնական ստուգումներ, կազմակերպչական գծապատկերներ, ֆինանսական հաշվետվություններ, բանկային հաշվի դիմումներ և էլ. Արտահոսքերը գալիս են Կիպրոսի վեց ֆինանսական ծառայություններ մատուցողներից և լատվիական մի ընկերությունից, որը վաճառում է Կիպրոսի կորպորատիվ գրանցման փաստաթղթերը:[8][2]։

  • ConnectedSky
  • Cypcodirect
  • DJC Accountants
  • i-Cyprus
  • Kallias & Associates
  • MeritKapital
  • MeritServus

Ըստ ICIJ-ի

Cypcodirect, ConnectedSky, i-Cyprus և Kallias & Associates ընկերություններից արտահոսած գրառումները ձեռք են բերվել Paper Trail Media-ի կողմից: Distributed Denial of Secrets-ը փաստաթղթեր է ձեռք բերել Kallias & Associates-ից, որոնք այնուհետև փոխանցվել են Paper Trail Media-ին և ICIJ-ին: DJC Accountants-ի գրառումները ստացվել են Distributed Denial of Secrets-ի կողմից և տարածվել Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագծի կողմից։

Հայտնաբերումներ

Հետաքննությունը հայտնաբերել է Կիպրոսում գրանցված ավելի քան 650 ընկերություններ և տրեստներ և ավելի քան 100 այլ գաղտնի իրավասություններում, որոնք պատկանել կամ վերահսկվում են ռուսների կողմից, որոնց նկատմամբ պատժամիջոցներ են կիրառվել 2014 թվականից: ռուսական հոլդինգների ընկերությունները և ռուսական կոնգլոմերատների դուստր ձեռնարկությունները, ներառյալ «Էվրազը», որը մատակարարում է գնացքների ռելսերը, որոնք օգտագործվում են զենք և զինամթերք տեղափոխելու համար Ուկրաինայում գտնվող ռուսական զորքերին[1][4][5]:

Հետաքննությունը նպատակ ունի ցույց տալ[9], թե «ինչպես 2023 թվականի Forbes-ի համաշխարհային միլիարդատերերի ցուցակի 105 ռուս միլիարդատերերից 67-ը օգտագործել են Կիպրոս կղզու ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ընկերությունները՝ թաքցնելու իրենց հարստությունը և այն հեռու պահելու արևմտյան պատժամիջոցներից».[3][4][5] : Արտահոսքերը պարունակում են գաղտնի տեղեկատվություն ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ընկերություններից, որոնք հիմնականում կապեր ունեն Կիպրոսի հետ, և ցույց են տալիս, որ այդ երկիրը ամուր կապեր ունի Կրեմլի բարձրաստիճան գործիչների հետ, որոնցից մի քանիսը ենթարկվել են պատժամիջոցների[4]:

Հետաքննությունը պարզում է, թե ինչպես են ռուս օլիգարխները մեծ քանակությամբ ակտիվներ փոխանցել Կիպրոս՝ Ուկրաինա ռուսական ներխուժումից հետո[10][11]։ ԱՄՆ-ը, Մեծ Բրիտանիան և ԵՄ-ն պատժամիջոցներ են սահմանել ավելի քան 1600 ֆիզիկական անձանց և կազմակերպությունների նկատմամբ այն բանից հետո, երբ Մոսկվան սկսեց իր ներխուժումն Ուկրաինա 2022 թվականի փետրվարին[6][6]: Հետաքննությունը պարզեց, որ Կիպրոսի ֆինանսական ընկերությունները աշխատում էին ավելի քան 95 պատժամիջոցների ենթարկված անձանց և 44 PEP-ների համար, որոնք «կապված էին պետության հետ»: - պատկանող ընկերություններ կամ կազմակերպություններ, որոնք համարվում են լրացուցիչ ստուգման արժանի՝ կոռուպցիայի կամ այլ ապօրինի գործունեության հետ կապված բարձր ռիսկի պատճառով»[5]:

Հետաքննությունը բացահայտեց գաղտնի բանակցություններ՝ օգնելու Սիրիային խուսափել նավթարդյունաբերության պատժամիջոցներից[4][12], և որ գերմանացի լրագրող Հուբերտ Սայպելը ավելի քան 700,000 դոլար է ստացել ռուս օլիգարխ Ալեքսեյ Մորդաշովի հետ կապված «շելլ» ընկերությունից՝ որպես «հովանավորություն» Վլադիմիր Պուտինի և «քաղաքական միջավայրի» մասին գրքեր գրելու համար Ռուսաստանի Դաշնությունում[4][13][14]»։Հետաքննությունը նաև պարզել է, թե ինչպես է Intellexa լրտեսող ծրագրերը շահագործել Կիպրոսում առկա բացերը, և որ ամերիկյան հսկա Verint Systems-ի գործառնությունների ցանցը ներառում է դուստր ձեռնարկություններ Հնդկաստանում[15][16]:

Հետաքննությունը բուլղարացի գործարար Օգնիան Բոզարովին ներգրավել է 2008 թվականին Իվո Պուկանիչի և խորվաթական Nacional ամսագրի մեկ այլ լրագրողի պայթյունի և սպանության համար վճարման մեջ, ինչը Բոզարովը հերքել է[17][18]: Այն նաև բացահայտեց սուդանցի գործարար և ՀԱՄԱՍ-ի ենթադրյալ ֆինանսիստ Աբդելբասիթ Համզայի առնչությունը Կիպրոսում եգիպտական ​​ոսկի արդյունահանող ընկերության հետ[19][20]:

Կառավարության արձագանքներ

Կառավարությունները, ներառյալ Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Խրիստոդուլիդեսը և եվրոպացի օրենսդիրները, սկսեցին արձագանքել հետաքննության արդյունքներին 24 ժամից էլ քիչ ժամանակում[21]:

2023 թվականի նոյեմբերին Եվրախորհրդարանի անդամները կոչ արեցին ճնշել ֆինանսական կոռուպցիան և պատասխանատվության ենթարկել անդամ երկրներին, որոնք թույլ են տալիս պատժամիջոցների խախտումները[22]: Միության սահմանափակող միջոցների խախտման համար պատիժների գծով խորհրդարանի զեկուցող Սոֆի Ինտ Վելդն ասաց, որ «Երբ խոսքը կոռուպցիայի և ֆինանսական սխալների մասին է, ազգային իշխանությունները շատ հաճախ մեղավոր են: Նրանք մեղսակից են: Եվրամիությունը վերածվում է գանգստերի: դրախտ, քանի որ կա լիակատար անպատժելիություն»[23][24]: Այդ ամիս Կիպրոսի նախագահ Խրիստոդուլիդեսը խոստացավ հետաքննություն սկսել, իսկ Կիպրոսի ֆինանսների նախարար Մակիս Կերավնոսն ասաց, որ քրեական հետաքննություն է սկսվել ընկերությունների դեմ, այդ թվում՝ PwC-ի՝ ռուսական պատժամիջոցների խախտումների համար[5][21][25]:

2023 թվականի դեկտեմբերին Միացյալ Նահանգները հայտարարեց, որ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյից և Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցից երկու տասնյակ փորձագետներ է ուղարկում Կիպրոս՝ փողերի լվացման և ռուսական պատժամիջոցների խախտումների հետ կապված 29 գործերին աջակցելու համար[26][27][28]:

Այլ

Կանաչներ-Եվրոպական ազատ դաշինքը կոչ արեց ԵՄ երկրներին փակել բացերը՝ ի պատասխան հետաքննության[21][29]:

Տես նաև

Ծանոթագրություններ

  1. ↑ 1,0 1,1 «Inside Cyprus Confidential: The data-driven journalism that helped expose an island under Russian influence - ICIJ». www.icij.org (ամերիկյան անգլերեն). 2023-11-14. Արխիվացված օրիգինալից 2023-11-30-ին. Վերցված է 2023-12-24-ին.
  2. ↑ 2,0 2,1 2,2 «About the Cyprus Confidential investigation - ICIJ». www.icij.org (ամերիկյան անգլերեն). 2023-11-14. Արխիվացված օրիգինալից 2023-11-21-ին. Վերցված է 2023-12-24-ին.
  3. ↑ 3,0 3,1 Tognini, Giacomo (14 November 2023). «Cyprus Confidential: ICIJ Reveals How 67 Russian Billionaires Used Cyprus Financial Firms To Hide Their Wealth». Forbes. Արխիվացված օրիգինալից 17 November 2023-ին. Վերցված է 17 November 2023-ին.
  4. ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 «Cyprus Confidential: Leaked Roman Abramovich documents raise fresh questions for Chelsea FC: ICIJ-led investigation reveals how Mediterranean island ignores Russian atrocities and western sanctions to cash in on Putin's oligarchs». The Irish Times (անգլերեն). 15 November 2023. Արխիվացված օրիգինալից 15 November 2023-ին. Վերցված է 15 November 2023-ին.
  5. ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 «Cyprus ignores Russian atrocities, Western sanctions to shield vast wealth of Putin allies - ICIJ». www.icij.org (ամերիկյան անգլերեն). 2023-11-14. Արխիվացված օրիգինալից 2023-12-14-ին. Վերցված է 2023-12-24-ին.
  6. ↑ 6,0 6,1 6,2 «UK announces new sanctions in response to Russian sham elections in Ukraine». Government of the United Kingdom. 29 September 2023. Արխիվացված օրիգինալից 29 September 2023-ին. Վերցված է 20 December 2023-ին.
  7. ↑ Payne, Julia; Baczynska, Gabriela (12 September 2023). «EU to cease sanctions against three Russian businessmen this week, sources say». Reuters. Արխիվացված օրիգինալից 18 November 2023-ին. Վերցված է 20 December 2023-ին.
  8. ↑ «Frequently asked questions about the Cyprus Confidential investigation - ICIJ». www.icij.org (ամերիկյան անգլերեն). 2023-11-15. Արխիվացված օրիգինալից 2023-12-20-ին. Վերցված է 2023-12-24-ին.
  9. ↑ «Leak reveals majority interest in Roman Abramovich's nearly $1 billion art collection was transferred to his ex-wife ahead of sanctions - ICIJ». www.icij.org (ամերիկյան անգլերեն). 2023-09-22. Արխիվացված օրիգինալից 2023-12-16-ին. Վերցված է 2023-12-24-ին.
  10. ↑ «As sanctions loomed, accounting giant PwC scrambled to keep powerful Russians a step ahead - ICIJ». www.icij.org (ամերիկյան անգլերեն). 2023-11-14. Արխիվացված օրիգինալից 2023-12-05-ին. Վերցված է 2023-12-24-ին.
  11. ↑ «Cyprus firm helped a Putin ally move $5 million the day he was sanctioned - ICIJ». www.icij.org (ամերիկյան անգլերեն). 2023-11-15. Արխիվացված օրիգինալից 2023-11-22-ին. Վերցված է 2023-12-24-ին.
  12. ↑ «A pariah regime used a Cyprus middleman in bid to evade oil-industry sanctions - ICIJ». www.icij.org (ամերիկյան անգլերեն). 2023-11-15. Արխիվացված օրիգինալից 2023-12-20-ին. Վերցված է 2023-12-24-ին.
  13. ↑ «German journalist dubbed the 'Putin connoisseur' had secret book deal with Russian oligarch - ICIJ». www.icij.org (ամերիկյան անգլերեն). 2023-11-14. Արխիվացված օրիգինալից 2023-11-25-ին. Վերցված է 2023-12-24-ին.
  14. ↑ Amann, Susanne; Baumann, Sophia; Huppertz, Carina; Obermaier, Frederik; Obermayer, Bastian; Schober, Timo (2023-11-14). «(S+) Hubert Seipel: Journalist erhielt Hunderttausende Euro aus Russland». Der Spiegel (գերմաներեն). ISSN 2195-1349. Արխիվացված օրիգինալից 2023-12-09-ին. Վերցված է 2023-12-24-ին.
  15. ↑ «US surveillance giant's network of operations has subsidiaries in India». The Indian Express (անգլերեն). 2023-12-24. Վերցված է 2023-12-25-ին. «Cyprus data shows details of Verint in India, including Cognyte which was under scanner for 'targeting dissidents'»
  16. ↑ «US surveillance giant's network of operations has subsidiaries in India». article.wn.com (անգլերեն). 2023-12-23. Վերցված է 28 December 2023-ին.
  17. ↑ «Leaked documents expose payments linked to a murdered Croatian journalist, ICIJ partners report - ICIJ». www.icij.org (ամերիկյան անգլերեն). 2023-12-14. Արխիվացված օրիգինալից 2023-12-24-ին. Վերցված է 2023-12-24-ին.
  18. ↑ Nightbridge, Carl (14 December 2023). «Assassination Plot Unraveled: Cyprus Confidential Files Reveal Owner of Company Linked to Croatian Magazine Founder's Murder | USNN – USNN Breaking National News Every 20 Minutes 24/7/365». usnn.com. Վերցված է 28 December 2023-ին.
  19. ↑ «Alleged Hamas financier holds stake in Cyprus company that mines Egyptian gold, leaked files reveal - ICIJ». www.icij.org (ամերիկյան անգլերեն). 2023-12-20. Արխիվացված օրիգինալից 2023-12-22-ին. Վերցված է 2023-12-24-ին.
  20. ↑ Elbagir, Uri; Blau, David; Kenner, Nima (21 December 2023). «Bin Laden, Hamas and the Sudanese money man». CNN (անգլերեն). Վերցված է 28 December 2023-ին.
  21. ↑ 21,0 21,1 21,2 «Cypriot president pledges government probe into Cyprus Confidential revelations - ICIJ». www.icij.org (ամերիկյան անգլերեն). 2023-11-15. Արխիվացված օրիգինալից 2023-12-14-ին. Վերցված է 2023-12-24-ին.
  22. ↑ «Texts adopted - Effectiveness of the EU sanctions on Russia - Thursday, 9 November 2023». www.europarl.europa.eu (անգլերեն). 13 November 2023. Վերցված է 28 December 2023-ին.
  23. ↑ «Lawmakers call for EU crackdown after ICIJ's Cyprus Confidential revelations - ICIJ». www.icij.org (ամերիկյան անգլերեն). 2023-11-23. Արխիվացված օրիգինալից 2023-12-24-ին. Վերցված է 2023-12-24-ին.
  24. ↑ «EU: Lawmakers call for EU crackdown after ICIJ's Cyprus Confidential revelations». IFC Review (անգլերեն). 2023-11-24. Վերցված է 28 December 2023-ին.
  25. ↑ Solutions, BDigital Web. «Finance Minister perturbed over 'Cyprus Confidential'». knews.com.cy. Արխիվացված օրիգինալից 2023-12-24-ին. Վերցված է 2023-12-24-ին.
  26. ↑ «US agencies to deploy team to island amid 'Cyprus Confidential' revelations». Cyprus Mail (բրիտանական անգլերեն). 2023-12-01. Արխիվացված օրիգինալից 2023-12-13-ին. Վերցված է 2023-12-24-ին.
  27. ↑ Presse, AFP-Agence France. «Cyprus Says US Experts To Help Probe Russia Sanction Busters». www.barrons.com (ամերիկյան անգլերեն). Արխիվացված օրիգինալից 2023-12-16-ին. Վերցված է 2023-12-24-ին.
  28. ↑ «FBI called in to help Cyprus investigate Russian sanctions dodging - ICIJ». www.icij.org (ամերիկյան անգլերեն). 2023-12-04. Արխիվացված օրիգինալից 2023-12-16-ին. Վերցված է 2023-12-24-ին.
  29. ↑ «Cyprus Confidential: All EU countries must close loopholes for corruption». Greens/EFA (անգլերեն). Արխիվացված օրիգինալից 2023-11-16-ին. Վերցված է 2023-12-24-ին.
Ստացված է «https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyprus_Confidential&oldid=9970875» էջից