Փողերի լվացում Կանադայում
Փողերի լվացում Կանադայում (անգլ.՝ Money laundering In Canada), 2019 թվականին մասնագետների կողմից որպես «ազգային ճգնաժամ» որակված խնդիր, որը գրավել է միջազգային հանրության ուշադրությունը[1]։ 2022 թվականի հուլիսի դրությամբ իրականացվում է հանրային հետաքննություն՝ խնդրի չափը գնահատելու համար[2]։
Տնտեսական ազդեցություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
Կանադական հետախուզության գնահատմամբ՝ տարեկան լվացվում են 45-113 միլիարդ դոլար գումար[3]։
Բնակարան[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
Երկրի հետախուզական գործակալություններից մեկի՝ Կանադայի քրեական հետախուզության ծառայության (Criminal Intelligence Service Canada) տվյալներով՝ կանադական բնակարանաշինությունը փողերի լվացման համար հաճախ օգտագործվող գործիք է, որը հաճախ կապված է կազմակերպված հանցավորության հետ։ Կանադան եզակի թիրախ է շահառու սեփականատիրոջ բացակայության պատճառով, ինչը նշանակում է, որ իշխանությունները երբեք չեն ճանաչում գույքի իրական սեփականատիրոջը։
Շքեղ մեքենաներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
Կանադայում տրանսպորտային միջոցների գնման կանոնակարգերի բացակայությունը շքեղ մարդատար մեքենաները դարձրել է փողերի լվացման ընդհանուր գործիք։ Շքեղ մեքենաները ձեռք են բերվում ապօրինի կանխիկ գումարով, քանի որ վճարումները կարգավորվում են միայն որոշ նահանգներում, այնուհետև վաճառվում են։ Արժեզրկումը համեմատաբար փոքր գին է մաքուր փող ստանալու համար, որը կարող է մուտքագրվել բանկային հաշվին, որտեղ առկա է միջոցների հստակ աղբյուր։
Ձյան լվացում[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
Ձյան լվացումը Կանադայի տարածքում անօրինական գործունեություն ծավալելու գործընթաց է, որի նպատակն է օգտվել նրա «ձանձրալի» և անվտանգ վայրի համբավը շահագործելուց[4]։
Վանկուվերի մոդել[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
Վանկուվերի մոդելն այն անունն է, որը փողերի լվացման դեմ պայքարի մասնագետները տվել են Կանադայի Վանկուվեր քաղաքում նկատված եզակի մոդելին[5]։ Այն ենթադրում է հանցավոր ճանապարհով վաստակած ապօրինի դրամական միջոցների օգտագործում խաղատներում (հաճախ վիպ սրահում) և շահումով խաղերի համար ստացված հասույթի մի մասի օգտագործում։ Այնուհետև չիպսերը կազինոյում կանխիկացվում են որպես զուտ կանխիկ գումար։ Փողերի լվացման գործընթացում, որը հայտնի է որպես շերտավորում[Ն 1], դրամական միջոցները հետագայում շփոթեցնելու համար,դրանք այնուհետև օգտագործվում են այնպիսի ակտիվներ գնելու համար, ինչպիսին է անշարժ գույքը[6]։
Նշումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- ↑ Բարձր հաճախականության առևտրի ռազմավարություն, երբ թրեյդերը տալիս է, այնուհետև չեղարկում է այն պատվերները, որոնք նա երբեք չէր պատրաստվում կատարել՝ բաժնետոմսերի գնի վրա ազդելու հույսով։
Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- ↑ «Money laundering is a national crisis. What now?». www.cpacanada.ca (անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ մայիսի 09-ին.
- ↑ Kane, Laura (2020 թ․ փետրվարի 24). «Money laundering in B.C.: Public inquiry begins in Vancouver». British Columbia (անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ ապրիլի 16-ին.
- ↑ «As Canada's home prices soared during COVID-19, real-estate money laundering audits fell 64% Globalnews.ca». Global News (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ ապրիլի 22-ին.
- ↑ «Canada is the world's newest tax haven | Toronto Star». thestar.com. Վերցված է 2022 թ․ մայսիս 05-ին.
- ↑ «How Chinese gangs are laundering drug money through Vancouver real estate | Globalnews.ca». Global News (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ ապրիլի 16-ին.
- ↑ «How criminals used Canada's casinos to launder millions». the Guardian (անգլերեն). 2018 թ․ հոկտեմբերի 15. Վերցված է 2022 թ․ ապրիլի 16-ին.