Կալենի հանձնաժողով
| Ղեկավար | Austin Cullen  | |
|---|---|---|
| Երկիր | Կանադա | |
| Վայր | Բրիտանական Կոլումբիա | |
| Իրավասությունը տարածվում է | Բրիտանական Կոլումբիա | |
| Budget | 15 000 000 Կանադական դոլար | |
| Պաշտոնական կայք | cullencommission.ca | |
Կալենի հանձնաժողով, (պաշտոնապես՝ Բրիտանական Կոլումբիայի փողերի լվացման հետաքննության հանձնաժողով) փողերի լվացման հետաքննության մարմին է, որը հիմնադրվել է Կանադայի Բրիտանական Կոլումբիա նահանգի կողմից։ Ներկայումս ներկայացվել են բոլոր ապացույցները, և Կալենի հանձնաժողովին իր եզրակացությունները ներկայացնելու համար մինչև 2022 թվականի մայիսի 20-ը ժամանակ է տրվել[1]։ Գտածոները ներկայացվել են Բրիտանական Կոլումբիայի գլխավոր դատախազին 2022 թվականի հունիսի 2-ին և պահանջում են, որ Բրիտանական Կոլումբիայի գլխավոր դատախազը, նախքան հրապարակելը, դրանք վերանայի[2]։ Ակնկալվում էր, որ արդյունքները կհրապարակվեն 2022 թվականի հունիսի 15-ին[3]։
Մանդատ և լսումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
Հանձնաժողովին հանձնարարվել է ուսումնասիրել, թե արդյոք կարգավորման համակարգային խափանումները հանգեցրել են բրիտանական խաղատներում եւ անշարժ գույքի ոլորտում փողերի լվացման[4]։ Հանձնաժողովը հավաքել է 200 վկաների ցուցմունքներ, այդ թվում՝ նախկին վարչապետ Քրիստի Քլարկ[5], նախկին խաղային բիզնեսի ղեկավար Ռիչ Քոլմեն[6], և այլոց, ավելի քան 130 օր տևած հետաքննության ընթացքում[7]։ 2021 թվականից սկսվում են կողմերի եզրափակիչ քննարկումները[8]։ Ակնկալվում է, որ վերջնական զեկույցը նահանգի կառավարությանը կներկայացվի այս տարվա վերջին[9]։ Ավստրալացի պրոֆեսորը, Վանկուվերի մոդել է անվանել Բրիտանական Կոլումբիայում փողերի լվացման հետ կապված իրավիճակը[10]։
Նախապատմություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
2019-ի մայիսին նահանգի կառավարությունը, երեք զեկույցներից հետո հետաքննությունը ղեկավարելու համար, նշանակեց Բրիտանական Կոլումբիայի Գերագույն դատարանի դատավոր Օսթին Քալենին[11], հայտարարելով, որ հարյուր միլիոնավոր ապօրինի կանխիկ գումար դոլարներ ազդել են մարզում շքեղ մեքենաների արտադրության, խաղային բիզնեսի և անշարժ գույքի վրա[5]։ Հաղորդվում է նաև, որ նա մասամբ պատասխանատու է նահանգում համաճարակի բռնկման համար[12]։ Հետաքննությունն ի սկզբանե նախատեսվում էր ավարտել 2021 թվականի մայիսին, սակայն կովիդ-19 համաճարակը և Բրիտանական Կոլումբիայի 2020 թվականի ընդհանուր ընտրությունները հետաձգումներ են առաջացրել։ Զեկույցը ներկայացվել է 2022 թվականի հունիսի 2-ին[13]։
Հարցման մանրամասներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
Հետաքննությունը պարզել է, որ Վանկուվերի մոդելը միավորել է Բրիտանական Կոլումբիայի, Լաս Վեգասի և Մակաոյի խաղատները։ Միջոցները Վանկուվեր են ուղարկվել չինական ընդհատակյա բանկերի միջոցով՝ չինական եւ ասիական անդրազգային հանցավոր ուղիներով[14]։ Կանադայի թագավորական ձիասպորտի նախկին հանձնակատար Փիթեր Հերմանի խոսքով՝ այս ներհոսքը դադարեցվել է 2015 թվականին՝ նոր կանոնների ուժի մեջ մտնելուց հետո[10]։
Հերմանին վարձել են նահանգում փողերի լվացման իրավիճակը հետաքննելու համար։ Նրա բացահայտումները հրապարակվել են կեղտոտ փողերի մասին զեկույցների երկու մասերում։ Զեկույցներից ստացված հիմնական եզրակացություններից մեկը այն գնահատականն է, որ Վանկուվերի անշարժ գույքի շուկան լվացել է ավելի քան 5 միլիարդ դոլար (բոլոր գործարքների մոտ 5 տոկոսը)[15]։
Հետաքննության նախնական բյուջեն կազմել է 15 միլիոն դոլար[16]։ Հանձնաժողովի ստեղծումից ի վեր՝ 2019 թվականի մայիսին, հետաքննությունն անցկացրել է 133 օր ապացույցների լսումներ, կանչվել է 199 վկա (ևս 23 վկա երդվել է), անցկացվել է հինգ հասարակական ժողով ամբողջ Բրիտանական Կոլումբիայում անցկացվել են հազարավոր ժամեր անկախ հետաքննություններ, հետազոտություններ և հարցազրույցներ. և վերջնական զեկույցը, որ նախատեսված էր 2019 թվականի մայիս ամսին, ուշացումներով է ներկայացվել[17]։
Զեկույցը ներկայացվել է 2022 թվականի հունիսի 2-ին, և ակնկալվում է, որ դրա եզրակացությունները կհրապարակվեն 2022 թվականի հունիսի 15-ին։ Ակնկալվում է, որ բացահայտումները կնպաստեն Կանադայում փողերի լվացման դեմ պայքարի դաշնային միջոցների ընդունմանը[3]։
Վկայական[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
Բրիտանական Կոլումբիայի վիճակախաղի կորպորացիայի փողերի լվացման դեմ պայքարի հետաքննությունների և հետախուզության բաժնի նախկին ղեկավարի ցուցմունքների համաձայն՝ կասկածելի գործողությունների հետաքննությունն իր պարտականությունների մեջ չի մտնում։ Վանկուվերում կազմակերպված հանցագործությունից ապօրինի եկամուտ ունեցող անձանց համար սովորական պրակտիկա էր հարյուր հազարավոր դոլարներ բերել 20 դոլար արժողությամբ թղթադրամներով, դրանք փոխանակել խաղատան քարտերի հետ, այնուհետև ավելի մեծ թղթադրամներով հետ վերցնել[18], հետազոտողները գործընթացը անվանում են մաքրում[19]։ Բրիտանական Կոլումբիայի վիճակախաղի կորպորացիայի նախկին ավագ քննիչի խոսքով՝ ինքը համոզված է եղել, որ անօրինական միջոցների ներհոսքը շարունակվել է առնվազն 2009 թվականից։ Նա նշել է, որ բաշխման թույլատրելի առավելագույն դրույքաչափի բարձրացումը բարդացրել է խնդիրը՝ քրեական տարրեր ներգրավելով[20]։ Խաղային քաղաքականության նախկին գործադիր տնօրեն Լարի Վանդեր Գրաֆը հայտարարել է, որ կարծում է, որ 2009 թվականին կազինոյում կանխիկ գնումների սահմանափակումների ներդրումը կարող է մեղմել խնդիրը՝ կանխելով փողերի լվացումը. այդ սահմանափակումները կիրառելու բոլոր կոչերն անտեսվել են[18][21]։
Հանձնաժողովի առաջին միջանկյալ զեկույցը, որը հրապարակվել է 2020 թվականի դեկտեմբերին, հաղորդել Է, որ Կանադայի կառավարությունը խոչընդոտել է հանձնաժողովի փաստաբանների կողմից կարևոր փաստաթղթեր մուտք գործելու փորձերին, և որ տրամադրված ցանկացած գրառում "խմբագրվել է այնքանով, որ չի պարունակում որևէ իմաստալից տեղեկատվություն": Ի պատասխան դրան՝ Բրիտանական Կոլումբիայի գլխավոր դատախազ Դեյվիդ Էբին հայտարարել է, որ իրեն անհավատալիորեն անհանգստացնում է հետաքննության հետ չհամագործակցելու մասին հաղորդագրությունները։ Քալենը նաև զեկույցում գրել է, որ հանձնաժողովին արգելվել է նաև հարցազրույցներ անցկացնել Կանադայի ֆինանսական գործարքների և հաշվետվությունների վերլուծության կենտրոնի հետ կապված դաշնային դատախազների հետ[22]։ Զեկույցում ասվում է նաև, որ Բրիտանական Կոլումբիայի վիճակախաղի կորպորացիայի գործադիր տնօրենը անտեսել է փողերի լվացման դեմ պայքարի դաշնային հրահանգները՝ թույլ տալով այդ գործարքները, քանի որ դրանք մեծ եկամուտ էին բերում[23][24]։
Տվյալներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
Զեկույցում եզրակացվում է, որ Կանադային չի հաջողվել կանգնեցնել տարեկան տասնյակ միլիարդավոր դոլարների լվացվող դրամական միջոցների հոսքը[25]։
Հետաքննությունը մի քանի բացահայտումներ արեց, որոնցից ամենակարևորն այն է, որ նահանգը պետք է ստեղծի փողերի լվացման դեմ պայքարի իր աշխատանքային խումբը[26]:Այս ենթադրությունը հիմնված է մեկ այլ առանցքային եզրակացության վրա, որը վկայում է Կանադայի փողերի լվացման դեմ պայքարի դաշնային ռեսուրսների անվստահելիության մասին[27]։
Քննադատություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
Վերջնական զեկույցը խիստ քննադատության է ենթարկվել դիմորդների կողմից, ովքեր հայտարարել են, որ իրենց ելույթում բավարար աջակցություն չեն ստացել։ Բրիտանական Կոլումբիայի գլխավոր դատախազ Դեյվիդ Էբին համաձայնել է՝ խոստանալով ապագայում դիմումատուների պաշտպանությունն ուժեղացնելու ուղիներ փնտրել[28]։
Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- ↑ «B.C. grants Cullen commission six more months to file money laundering report». vancouversun (կանադական անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ ապրիլի 22-ին.
- ↑ «Government to review money-laundering inquiry report before public release, says Eby». The Globe and Mail (կանադական անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ հունիսի 4-ին.
- ↑ 3,0 3,1 «Findings of public inquiry into money laundering in B.C. to be released on Wednesday | Globalnews.ca». Global News (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ հունիսի 11-ին.
- ↑ Cooper, Sam (2021 թ․ օգոստոսի 19). «Canada needs U.S.-style racketeering laws, current organized crime laws failing, B.C. AG tells Feds». Global News (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2021 թ․ հոկտեմբերի 16-ին.
- ↑ 5,0 5,1 «Closing submissions in B.C. money laundering inquiry call for more inter-agency co-operation». CBC News. 2021 թ․ հոկտեմբերի 15. Վերցված է 2021 թ․ հոկտեմբերի 16-ին – via The Canadian Press.
- ↑ Judd, Amy; Cooper, Sam (2021 թ․ մայիսի 6). «Former B.C. gaming minister Rich Coleman recalled by Cullen Commission». Global News (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2021 թ․ հոկտեմբերի 16-ին.
- ↑ «Cullen Commission to reconvene to hear key witness». Global News (ամերիկյան անգլերեն). 2021 թ․ հունիսի 25. Վերցված է 2021 թ․ հոկտեմբերի 16-ին.
- ↑ «Closing submissions underway in B.C. money laundering probe». Global News (ամերիկյան անգլերեն). 2021 թ․ հոկտեմբերի 15. Վերցված է 2021 թ․ հոկտեմբերի 16-ին.
- ↑ Cordasco, Lisa (2021 թ․ հոկտեմբերի 3). «Legislature resumes Monday with promises of forestry reform and limits to anti-vaccine passport protests». The Vancouver Sun (կանադական անգլերեն). Վերցված է 2021 թ․ հոկտեմբերի 16-ին.
- ↑ 10,0 10,1 Hager, Mike (2020 թ․ հոկտեմբերի 27). «Bosses hampered crackdown on casino crimes, RCMP commander, BCLC investigators tell money laundering inquiry». The Globe and Mail (կանադական անգլերեն). Վերցված է 2021 թ․ հոկտեմբերի 16-ին.
- ↑ Kane, Laura (2020 թ․ փետրվարի 24). «Dirty money has warped the economy, B.C. government says as laundering inquiry starts». National Post (անգլերեն). Վերցված է 2021 թ․ հոկտեմբերի 16-ին – via The Canadian Press.
- ↑ Meissner, Dirk (2019 թ․ մայիսի 16). «B.C. to hold public inquiry into money laundering; final report due May 2021». National Observer (անգլերեն). Վերցված է 2021 թ․ հոկտեմբերի 16-ին – via The Canadian Press.
- ↑ «Cullen commission money laundering report due in May gets extension to December». CBC News. 2021 թ․ մարտի 19. Վերցված է 2021 թ․ հոկտեմբերի 16-ին – via The Canadian Press.
- ↑ Cooper, Sam (2021 թ․ մարտի 1). «'Vancouver Model' money laundering connects B.C., Las Vegas and Macau casinos, inquiry hears». Global News (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2021 թ․ հոկտեմբերի 16-ին.
- ↑ Levinson-King, Robin (2019 թ․ մայիսի 11). «How gangs used Vancouver's real estate market to launder $5bn». BBC News. Վերցված է 2021 թ․ հոկտեմբերի 31-ին.
- ↑ «Vaughn Palmer: Money-laundering inquiry is a big ask legally, plus deadline is costly». vancouversun (կանադական անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ հունիսի 11-ին.
- ↑ «Media - Cullen Commission». cullencommission.ca. Վերցված է 2022 թ․ հունիսի 11-ին.
- ↑ 18,0 18,1 Meissner, Dirk (2021 թ․ հունվարի 29). «B.C. lottery president says cash limits at casinos no panacea against illegal money». CBC News. Վերցված է 2021 թ․ հոկտեմբերի 16-ին – via The Canadian Press.
- ↑ Miljure, Ben (2021 թ․ սեպտեմբերի 10). «Money laundering inquiry hears BCLC bowed to pressure from casino brass on investigations». CTV News (անգլերեն). Վերցված է 2021 թ․ հոկտեմբերի 16-ին.
- ↑ Woodward, Jon (2020 թ․ նոյեմբերի 12). «'Stop taking the money,' senior gambling investigator warned before he was fired: Cullen Commission testimony». CTV News (անգլերեն). Վերցված է 2021 թ․ հոկտեմբերի 16-ին.
- ↑ Meissner, Dirk (2020 թ․ նոյեմբերի 13). «B.C. Lottery Corp. acted too slowly on dirty money in casinos, inquiry hears». CBC News. Վերցված է 2021 թ․ հոկտեմբերի 16-ին – via The Canadian Press.
- ↑ Cooper, Sam (2020 թ․ դեկտեմբերի 10). «B.C. money-laundering commissioner rebukes Ottawa for failing to provide important records». Global News (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2021 թ․ հոկտեմբերի 16-ին.
- ↑ Cooper, Sam (2021 թ․ փետրվարի 11). «BC Lottery Corp. CEO ignored federal anti-money laundering direction on bags of cash: inquiry». Global News (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2021 թ․ հոկտեմբերի 16-ին.
- ↑ Cooper, Sam (2019 թ․ մարտի 26). «B.C. Liberal minister intervened to raise betting limits, ignoring money laundering warnings about Chinese VIPs». Global News (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2021 թ․ հոկտեմբերի 16-ին.
- ↑ Hunter, Justine. «Federal anti-money-laundering agency failed to stop flow of billions in criminal activity from B.C., report finds». The Globe and Mail (կանադական անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ հունիսի 28-ին.
- ↑ «Hits and misses with the Cullen Commission report on money laundering». Business in Vancouver (անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ հունիսի 28-ին.
- ↑ «Canada's Federal Anti-Money Laundering Resources Are Unreliable: BC Public Inquiry». Better Dwelling (ամերիկյան անգլերեն). 2022 թ․ հունիսի 16. Վերցված է 2022 թ․ հունիսի 28-ին.
- ↑ «Whistleblowers disappointed the Cullen Commission report did not go further | Watch News Videos Online». globalnews.ca (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ հունիսի 28-ին.