Միլիարդավոր դոլարների փողերի լվացման գործ Սինգապուրում
Միլիարդավոր դոլարների փողերի լվացման գործ Սինգապուրում, փողերի լվացման դեմ Սինգապուրի ոստիկանական ուժերի իրականացրած գործողությունը[1]։ Սա փողերի լվացման ամենամեծ դեպքն է Սինգապուրում և աշխարհում ամենամեծերից մեկը[2], որը վերաբերում է 3 միլիարդ սինգապուրյան դոլարի ակտիվներին[3][4]։
Պատմություն
Սինգապուրի ոստիկանական ուժերի իրականացրած գործողությունը տեղի է ունեցել 2023 թվականի օգոստոսի 15-ին։ Գործողությունը հանգեցրել է նրան, որ առնվազն տասը օտարերկրացիներ մեղադրվել են փողերի լվացման հետ կապված հանցագործությունների համար[1]։ Նրանք ֆուցզանցի չինացիներ էին, ովքեր ունեին տարբեր ոչ չինական անձնագրեր[3]։
2023 թվականի օգոստոսին իրականացված գործողության ընթացքում առգրավվել են մի քանի շքեղ իրեր։ Նրանք կապված են եղել Չինաստանում չլիցենզավորված դրամական վարկերի, խարդախությունների և Ֆիլիպիններում առցանց մոլեխաղերի հեռահար գործողությունների հետ[5]։
Իշխանությունները սխեմայի մասին առաջին անգամ զգուշացվել են 2021 թվականին[2]։
Գրականություն
- Sun, David; Sverdan, Roman; Aragó, Laura (16 May 2024). «Vast and tangled web: S'pore's largest case of money laundering». The Straits Times (անգլերեն). Վերցված է 22 May 2024-ին.
Ծանոթագրություններ
- ↑ 1,0 1,1 Wong, Shiying; Sun, David (16 August 2023). «About $1b in cash, assets seized and frozen in one of S'pore's biggest anti-money laundering operations». The Straits Times (անգլերեն). Վերցված է 22 May 2024-ին.
- ↑ 2,0 2,1 Chua, Nadine (3 October 2023). «S'pore money laundering case among world's largest with assets seized worth over $2.8b». The Straits Times (անգլերեն). Վերցված է 22 May 2024-ին.
- ↑ 3,0 3,1 «Singapore Busts Multimillion-Dollar Money Laundering Scheme». Voice of America (անգլերեն). 29 August 2023. Վերցված է 22 May 2024-ին.
- ↑ «S$3 billion money laundering case: Only woman accused gets seven new charges, wants early date to plead guilty». The Business Times (անգլերեն). 21 May 2024. Վերցված է 22 May 2024-ին.
- ↑ Kok, Xinghui (30 August 2023). «Suspects back in court over Singapore's swoop on major money laundering ring». Reuters. Վերցված է 22 May 2024-ին.