Jump to content

Անտոնիո Կաստելլի

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Անտոնիո Կաստելլի
մարդ Խմբագրել Wikidata
Սեռարական Խմբագրել Wikidata
ԱնձնանունԱնտոնիո Խմբագրել Wikidata
ԱզգանունCastelli Խմբագրել Wikidata
Մասնագիտությունգործարար Խմբագրել Wikidata

Անտոնիո Կաստելլի (իտալ.՝ Antonio Castelli), իտալացի ֆինանսական գործիչ, որը, ըստ իրավական և կարգավորող փաստաթղթերի, ինչպես նաև խոշոր լրատվամիջոցների, դատապարտվել է խոշոր ֆինանսական հանցագործությունների համար։

Նրա անունը հանդիպում է Ֆալչիանի ցուցակում՝ ենթադրյալ հարկային խարդախություն կատարողներ[1]։

Փողերի լվացմանն ուղղված քրեական հետաքննություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

2009 թվականին Կաստելլիի «Ինփրոգրամ» ընկերությունը[2] փորձեց փոխանցել 1 միլիարդ դոլար արժողությամբ պարտատոմս, սակայն անմիջապես քրեական հետապնդման։ Ընկերությունը ստեղծվել էր 1 օր առաջ, այն էլ ընդամենը մի քանի դոլարով՝ 2 բաժանորդի կողմից[1]։

Քաթարում 6 միլիարդ դոլար արժողությամբ խարդախության գործով դատական որոշման հետ կապը[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Կաստելլին պնդում էր, որ պարտատոմսերի փոխանցման փորձը պայմանավորված է Քաթարի թագավորական ընտանիքի շեյխի, մասնավորապես ՝ շեյխ Ֆահդ բին Ահմադ բին Մոհամմեդ բին Թանի Ալ-Թանիի հետ իր գործընկերությամբ։ Այս շեյխն իր հերթին ճանաչվել է իր լրիվ անունով, դատական փաստաթղթերում և Միլանի գլխավոր թերթում։ Բացի այդ, Շեյխ Ֆահդ բին Ահմադ բին Մոհամմեդ բին Թանի Ալ-Թանին ծրագրի մեջ հիշատակվում է որպես շվեյցարական «Ինփրոգրամ» կորպորացիայի տնօրեն։

Այս ընկերությունն իր հերթին ունի բանկային հաշիվ, որին փոխանցվել են Սվիֆթհոլդ պարտատոմսերը Ֆասթ Թրեյդինգ Գրուպի և Սվիֆթհոլդիի միջև կնքված համաձայնագրի շրջանակներում, որը հիմնականն է Գերագույն դատարանի որոշման մեջ ՝ 2011 թվականին Իսպանիայում գտնվող Սվիֆթհոլդ ընտանեկան բարեգործական հիմնադրամի հետ շեյխին 6 միլիարդ դոլար շնորհելու խարդախության համար։ Բացի այդ, Աբդուլ Սալամ Ալ-Համրին, որը նշանակվել է Ֆասթ Թրեյդինգ Գրուպի գործադիր տնօրեն, եղել է այս ընկերության տնօրենը[2]։

Այս վճռի վերաբերյալ Քաթարի դատավարությունում Կաստելին հիշատակվում է որպես շեյխի գործընկեր[3]։

Շուկայի մանիպուլյացիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

2010 թվականի սեպտեմբերին Կաստելլին, իր աշխատակիցների հետ միասին, տուգանվեց իտալական ընկերությունների և փոխանակման հանձնաժողովի կողմից՝ 450․000 եվրոյով՝ 2007 թվականի փետրվարի 19-ից մինչև մայիսի 30-ը՝ շուկայի մանիպուլյացիայի համար։ Հրամանում մասնավորապես նշվում է, որ Կաստելին գործել է իրենց ընկերության միջոցով այնպիսի ծրագրի շրջանակներում, ինչպիսինն է «Ինփրոգրամ ՍԱՍ»-ը[4]։

Ֆինանսական բուրգ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

2012 թվականին Կաստելլին մեղադրվեց Հյուսիսային Իտալիայի 600 ներդրողներին 20 միլիոն եվրո խաբելու մեջ, ինչից հետո նրան տրվեց «Մեդոֆ Թուրինից» մականունը[5][6]։ Դա արվել է նաև ինփրոգրամի միջոցով[7]։

Ապահովագրական խարդախություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

2009-2011 թվականներին Անտոնիո Կաստելլին Միավորված խորհրդատվական ֆինանսական կենտրոնի միջոցով թողարկել է առնվազն 5875 կեղծ ապահովագրական պայմանագիր[8]։ Պայմանագրերի ընդհանուր արժեքը կազմել է մոտավորապես 465 միլիոն եվրո[9]։ Կեղծ քաղաքական գնորդների թվում էին պետական կազմակերպություններ, առևտրային կազմակերպություններ և մասնավոր անձինք։ Խարդախությունը ներառում էր ապահովագրական պայմանագրի ձևակերպում, ապահովագրավճարների հավաքում, այնուհետև հրաժարվել որևէ պայմանի կատարումից, երբ ապահովագրողները փորձում էին ստանալ իրենց վճարումները։

Բացի այդ, 2012-ին, Ըստ երևույթին, Միավորված խորհրդատվական ֆինանսական կենտրոնը տուգանվել է 386․640 եվրոյով ՝ Իտալական կարգավորող մարմիններին պատշաճ փաստաթղթեր ներկայացնելիս տարբեր խախտումների համար[10]։

2014-ին հրապարակված հոդվածը հստակ կապում է Կաստելլիին ներծրագրի և վերը նշված խարդախությունների հետ[7]։

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

  1. 1,0 1,1 «Lista Falciani, Torino indaga sui nomi». Corriere della Sera (իտալերեն). 2015 թ․ փետրվարի 10. Վերցված է 2019 թ․ մայիսի 29-ին.
  2. 2,0 2,1 AG, Easymonitoring. «Inprogramme SA in liquidazione». Easymonitoring. Վերցված է 2019 թ․ մայիսի 29-ին.
  3. «In Programme Qatar Documents». 2019 թ․ ապրիլի 4.
  4. «Consob, multe di 200.000 euro a trader per operazioni incrociate». Reuters (իտալերեն). 2010 թ․ սեպտեմբերի 29. Արխիվացված է օրիգինալից 2019 թ․ մայիսի 29-ին. Վերցված է 2019 թ․ մայիսի 29-ին.
  5. «Sequestrati beni del Madoff torinese per 600 mila Euro». Quotidiano Piemontese (իտալերեն). 2013 թ․ օգոստոսի 4. Վերցված է 2019 թ․ մայիսի 29-ին.
  6. «Sequestrati i beni del Madoff torinese - Torino - Repubblica.it». Torino - La Repubblica. 2013 թ․ օգոստոսի 1. Վերցված է 2019 թ․ մայիսի 29-ին.
  7. 7,0 7,1 «Dopo la truffa arriva il Fisco - Il Tirreno». Archivio - Il Tirreno (իտալերեն). Վերցված է 2019 թ․ մայիսի 29-ին.
  8. «False fideiussioni, il "re delle truffe" Antonio Castelli è di nuovo nei guai». LaStampa.it (իտալերեն). Վերցված է 2019 թ․ մայիսի 29-ին.
  9. «La grande stangata Una truffa da 466 milioni». LaStampa.it (իտալերեն). Վերցված է 2019 թ․ մայիսի 29-ին.
  10. «UCF - United Consulting Finance società finanziaria SpA - Adusbef Veneto». www.adusbef.veneto.it. Վերցված է 2019 թ․ մայիսի 29-ին.