Անտոնիո Կաստելլի
Անտոնիո Կաստելլին իտալացի ֆինանսական գործիչ է, ով, ըստ իրավական և կարգավորող փաստաթղթերի, ինչպես նաև խոշոր լրատվամիջոցների, դատապարտվել է խոշոր ֆինանսական հանցագործությունների համար։
Նրա անունը հանդիպում է Ֆալչիանի ցուցակում՝ ենթադրյալ հարկային խարդախություն կատարողներ[1]։
Փողերի լվացմանն ուղղված քրեական հետաքննություն
2009 թվականին Կաստելլիի «Ինփրոգրամ» ընկերությունը[2] փորձեց փոխանցել 1 միլիարդ դոլար արժողությամբ պարտատոմս, սակայն անմիջապես քրեական հետապնդման։ Ընկերությունը ստեղծվել էր 1 օր առաջ, այն էլ ընդամենը մի քանի դոլարով՝ 2 բաժանորդի կողմից[3]։
Քաթարում 6 միլիարդ դոլար արժողությամբ խարդախության գործով դատական որոշման հետ կապը
Կաստելլին պնդում էր, որ պարտատոմսերի փոխանցման փորձը պայմանավորված է Քաթարի թագավորական ընտանիքի շեյխի, մասնավորապես ՝ շեյխ Ֆահդ բին Ահմադ բին Մոհամմեդ բին Թանի Ալ-Թանիի հետ իր գործընկերությամբ: Այս շեյխն իր հերթին ճանաչվել է իր լրիվ անունով, դատական փաստաթղթերում և Միլանի գլխավոր թերթում: Բացի այդ, Շեյխ Ֆահդ բին Ահմադ բին Մոհամմեդ բին Թանի Ալ-Թանին ծրագրի մեջ հիշատակվում է որպես շվեյցարական «Ինփրոգրամ» կորպորացիայի տնօրեն:
Այս ընկերությունն իր հերթին ունի բանկային հաշիվ, որին փոխանցվել են Սվիֆթհոլդ պարտատոմսերը Ֆասթ Թրեյդինգ Գրուպի և Սվիֆթհոլդիի միջև կնքված համաձայնագրի շրջանակներում, որը հիմնականն է Գերագույն դատարանի որոշման մեջ ՝ 2011 թվականին Իսպանիայում գտնվող Սվիֆթհոլդ ընտանեկան բարեգործական հիմնադրամի հետ շեյխին 6 միլիարդ դոլար շնորհելու խարդախության համար։ Բացի այդ, Աբդուլ Սալամ Ալ-Համրին, որը նշանակվել է Ֆասթ Թրեյդինգ Գրուպի գործադիր տնօրեն, եղել է այս ընկերության տնօրենը[4]:
Այս վճռի վերաբերյալ Քաթարի դատավարությունում Կաստելին հիշատակվում է որպես շեյխի գործընկեր[5]։
Շուկայի մանիպուլյացիա
2010 թվականի սեպտեմբերին Կաստելլին, իր աշխատակիցների հետ միասին, տուգանվեց իտալական ընկերությունների և փոխանակման հանձնաժողովի կողմից՝ 450․000 եվրոյով՝ 2007 թվականի փետրվարի 19-ից մինչև մայիսի 30-ը՝ շուկայի մանիպուլյացիայի համար: Հրամանում մասնավորապես նշվում է, որ Կաստելին գործել է իրենց ընկերության միջոցով այնպիսի ծրագրի շրջանակներում, ինչպիսինն է «Ինփրոգրամ ՍԱՍ»-ը[6]։
Ֆինանսական բուրգ
2012 թվականին Կաստելլին մեղադրվեց Հյուսիսային Իտալիայի 600 ներդրողներին 20 միլիոն եվրո խաբելու մեջ, ինչից հետո նրան տրվեց «Մեդոֆ Թուրինից» մականունը[7][8]։ Դա արվել է նաև ինփրոգրամի միջոցով[9]:
Ապահովագրական խարդախություն
2009-2011 թվականներին Անտոնիո Կաստելլին Միավորված խորհրդատվական ֆինանսական կենտրոնի միջոցով թողարկել է առնվազն 5875 կեղծ ապահովագրական պայմանագիր[10]։ Պայմանագրերի ընդհանուր արժեքը կազմել է մոտավորապես 465 միլիոն եվրո[11]։ Կեղծ քաղաքական գնորդների թվում էին պետական կազմակերպություններ, առևտրային կազմակերպություններ և մասնավոր անձինք։ Խարդախությունը ներառում էր ապահովագրական պայմանագրի ձևակերպում, ապահովագրավճարների հավաքում, այնուհետև հրաժարվել որևէ պայմանի կատարումից, երբ ապահովագրողները փորձում էին ստանալ իրենց վճարումները:
Բացի այդ, 2012-ին, Ըստ երևույթին, Միավորված խորհրդատվական ֆինանսական կենտրոնը տուգանվել է 386․640 եվրոյով ՝ Իտալական կարգավորող մարմիններին պատշաճ փաստաթղթեր ներկայացնելիս տարբեր խախտումների համար[12]:
2014-ին հրապարակված հոդվածը հստակ կապում է Կաստելլիին ներծրագրի և վերը նշված խարդախությունների հետ[13]:
Ծանոթագրություններ
- ↑ «Lista Falciani, Torino indaga sui nomi». Corriere della Sera (իտալերեն). 2015-02-10. Վերցված է 2019-05-29-ին.
- ↑ AG, Easymonitoring. «Inprogramme SA in liquidazione». Easymonitoring. Վերցված է 2019-05-29-ին.
- ↑ «Lista Falciani, Torino indaga sui nomi». Corriere della Sera (իտալերեն). 2015-02-10. Վերցված է 2019-05-29-ին.
- ↑ AG, Easymonitoring. «Inprogramme SA in liquidazione». Easymonitoring. Վերցված է 2019-05-29-ին.
- ↑ «In Programme Qatar Documents». 4 April 2019.
- ↑ «Consob, multe di 200.000 euro a trader per operazioni incrociate». Reuters (իտալերեն). 2010-09-29. Արխիվացված է օրիգինալից 2019-05-29-ին. Վերցված է 2019-05-29-ին.
- ↑ «Sequestrati beni del Madoff torinese per 600 mila Euro». Quotidiano Piemontese (իտալերեն). 2013-08-04. Վերցված է 2019-05-29-ին.
- ↑ «Sequestrati i beni del Madoff torinese - Torino - Repubblica.it». Torino - La Repubblica. 2013-08-01. Վերցված է 2019-05-29-ին.
- ↑ «Dopo la truffa arriva il Fisco - Il Tirreno». Archivio - Il Tirreno (իտալերեն). Վերցված է 2019-05-29-ին.
- ↑ «False fideiussioni, il "re delle truffe" Antonio Castelli è di nuovo nei guai». LaStampa.it (իտալերեն). Վերցված է 2019-05-29-ին.
- ↑ «La grande stangata Una truffa da 466 milioni». LaStampa.it (իտալերեն). Վերցված է 2019-05-29-ին.
- ↑ «UCF - United Consulting Finance società finanziaria SpA - Adusbef Veneto». www.adusbef.veneto.it. Վերցված է 2019-05-29-ին.
- ↑ «Dopo la truffa arriva il Fisco - Il Tirreno». Archivio - Il Tirreno (իտալերեն). Վերցված է 2019-05-29-ին.