Մասնակից:SandroGirl/Ավազարկղ Դ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Offshore Leaks, զեկույց, որը բացահայտում է 130,000 օֆշորային հաշիվների մանրամասներ, որոնք հրապարակվել են 2013 թվականի ապրիլին: Որոշ դիտորդներ այն անվանել են բոլոր ժամանակների (մինչ օրս) միջազգային հարկային խարդախությունների դեմ ամենամեծ հարվածը, թեև նշվել է, որ նորմալ բիզնեսները կարող են օգտագործել օֆշորային օրենսդրությունը միջազգային առևտրի ձևականությունները մեղմելու համար[1][2][3][4]:

Group structure and statistics of “Gourmet Master Co. Ltd.”, as of 31 December 2017, with hyperlinks to the ICIJ Offshore Leaks Database.
Cf. usage instructions for this interactive SVG at the file's description page on Wikimedia Commons.

Զեկույցը ծագել է Վաշինգտոնում գործող հետաքննական լրագրության ոչ առևտրային կազմակերպությունից՝ Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումից (ICIJ), որը համագործակցել է ամբողջ աշխարհի լրագրողների հետ՝ պատրաստելով ICIJ-ի The Global Muckraker- ի հետ կապված հետաքննական զեկույցների շարքը[5][6]: Հետաքննությունը հիմնված է 170 երկրների և տարածքների մարդկանց օֆշորային ակտիվների մասին 2,5 միլիոն գաղտնի գրառումների վրա, որոնք ձեռք է բերել ICIJ-ի տնօրեն Ջերարդ Ռայլը[7][4]:

ICIJ Offshore Leaks Database-ը գլխավորում է նախազգուշացնող պարբերությունը. «Օֆշորային ընկերությունների և տրեստների օրինական օգտագործումներ կան: Մենք մտադիր չենք առաջարկել կամ ակնարկել, որ ICIJ Offshore Leaks Database-ում ընդգրկված որևէ անձ, ընկերություն կամ այլ կազմակերպություն, ով խախտել է օրենքը կամ վարել է ոչ այնքան պատշաճ վարք»: Ավելի քան 100 լրագրող ավելի քան 60 երկրներից և տասնյակ լրատվական կազմակերպություններից մասնակցել են հետաքննությանը, որն այդ ժամանակվանից ընդլայնվել է՝ ներառելով Չինաստանի բիզնես և քաղաքական էլիտայի օֆշորային հոլդինգների մասին բացահայտումները:

Մարդիկ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ֆիլիպինների նախկին նախագահ Ֆերդինանդ Էդրալին Մարկոսի դուստր Իմե Մարկոսը ցուցակում է։ Ֆիլիպինների իշխանությունները հետաքննում են, թե արդյոք այդ գումարը մաս է կազմում 5 միլիարդ դոլար անբացատրելի հարստության, որով Մարկոսը փախել է երկրից 1980-ականներին[8][4]։ Ցուցակում են նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքը, Վրաստանի նախկին վարչապետ Բիձինա Իվանիշվիլին, Օլգա Շուվալովը (Ռուսաստանի նախկին առաջին փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովի կինը), «Գազպրոմի» վարչության փոխտնօրեն Վալերի Գոլուբևը և ուկրաինացի օլիգարխներ Ռինատ Ախմետովը և Դմիտրո Ֆիրտաշը[9][10]։

Բանգլադեշի վարչապետ Շեյխ Հասինայի ազգական Քազի Զաֆարուլլան և նրա կինը բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում օֆշորային երկու ընկերությունների բաժնետերեր են[11][12]:

Արձագանքներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Գերմանացի քաղաքական գործիչ Պեր Շտայնբրուկը կոչ է արել խիստ պատժամիջոցներ կիրառել սկանդալում ներգրավված բանկերի համար՝ ընդհուպ մինչև լիցենզիաների չեղարկում[13][14]: ICIJ-ը հայտնում է, որ պատմությունների շարքը առաջացրել է «պաշտոնական հետաքննություններ, քաղաքական փոփոխություններ և բարձրաստիճան պաշտոնանկություններ» ամբողջ աշխարհում, ընդ որում Եվրամիության բարձրագույն հարկային պաշտոնյան Offshore Leaks-ն անվանել է «ամենա նշանակալի գործոնը»՝ ետ մղելու Եվրոպայի նոր մղումը, որպես օֆշորային թաքստոցներ և համաշխարհային հարկերից խուսափելու հնարավորություն[15][14]: «Մենք այսօր բոլորովին այլ համատեքստում ենք»՝ «Offshore Leaks»-ի բացահայտումների պատճառով, ասել է Բելգիայի պետքարտուղարը: «Սա նոր աշխարհ է»[15][16]։

IBC-ի խորհրդատու Ռայան Մոհանլալը պատասխանեց, որ գրանցված յուրաքանչյուր ձեռնարկություն, հոլդինգ, կորպորացիա կամ կազմակերպություն ունի իր պատճառները դրա համար, և որ կան օրինական պատճառներ՝ ներառելու այս ձևը:

Բրազիլիայում ICIJ-ի՝ լրագրողների ընտրության չափանիշները քննադատության են ենթարկվել թափանցիկության բացակայության պատճառով: ICIJ-ի կողմից ընտրված լրագրողները մեդիա կոնգլոմերատների մի մասն են, որոնք կարող են պոտենցիալ կապեր ունենալ օֆշորային հաշիվների սեփականատերերի հետ: Պնդումները, որ UOL-ը (Grupo Abril-ի և Folha de S. Paulo- ի համատեղ ձեռնարկություն) և O Globo-ն (ռազմական բռնապետության աջակից Grupo Globo- ից) լրագրողները կարող են ընտրել և հրապարակել անունները ըստ քաղաքական կողմնակալության և ոչ թե հանրային շահի, ի վերջո առաջնորդվել է հետաքննող լրագրող Ամորի Ռիբեյրո կրտսերով՝ դուրս գալու ICIJ-ից[17][18]։

Առաջնային տվյալներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

2013 թվականի հունիսի 15-ի դրությամբ որոնման ենթակա տվյալների բազան, որը ներառում է տվյալների մի մասը, հասանելի է http://offshoreleaks.icij.org/ հասցեով: Մինչ այժմ առաջնային տվյալների ամբողջական փաթեթը հանրությանը հասանելի չէ:

ICIJ-ի «Օֆշորային արտահոսքի» և «Վիկիլիքսի » միջև հայտնի կապ չկա։

Հետաքննություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Մինչև 2021 թվականի հուլիսը Հնդկաստանի կառավարությունը հայտնաբերել է մոտ ₹11 010 crore (equivalent to Կաղապար:INRԱրտահայտության սխալ․ չճանաչված կետադրական նշան՝ «[»։ or US$Արտահայտության սխալ․ < անսպասելի օպերատոր։ in 2023) ռուպի արժողությամբ չհայտարարագրված ակտիվներ)[19]: հետաքննությունից հետո։ [20]

Տես նաև[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

  1. ↑ «Riesiger Datensatz enthüllt Geheimgeschäfte in Steueroasen». Zeit. Վերցված է 4 April 2013-ին.
  2. ↑ «Secret Files Expose Offshore's Global Impact». ICIJ. Վերցված է 4 April 2013-ին.
  3. ↑ «Riesiger Datensatz enthüllt Geheimgeschäfte in Steueroasen». Zeit. Վերցված է 4 April 2013-ին.
  4. ↑ 4,0 4,1 4,2 «Secret Files Expose Offshore's Global Impact». ICIJ. Վերցված է 4 April 2013-ին.
  5. ↑ ICIJ The Global Muckraker 2013
  6. ↑ ICIJ The Global Muckraker 2013
  7. ↑ «Secret Files Expose Offshore's Global Impact». ICIJ. Վերցված է 4 April 2013-ին.
  8. ↑ «Secret Files Expose Offshore's Global Impact». ICIJ. Վերցված է 4 April 2013-ին.
  9. ↑ Offshore Leaks, The Ukrainian Week (14 April 2013)
  10. ↑ Offshore Leaks, The Ukrainian Week (14 April 2013)
  11. ↑ AL leader’s family set up offshore cos, New Age (Bangladesh) (16 July 2013)
  12. ↑ AL leader’s family set up offshore cos, New Age (Bangladesh) (16 July 2013)
  13. ↑ «Geschäfte in Steueroasen: Steinbrück fordert härtere Strafen für Banken». Spiegel. Վերցված է 4 April 2013-ին.
  14. ↑ 14,0 14,1 «Release of offshore records draws worldwide response». International Consortium of Investigative Journalists. 5 April 2013.
  15. ↑ 15,0 15,1 «Release of offshore records draws worldwide response». International Consortium of Investigative Journalists. 5 April 2013.
  16. ↑ «Geschäfte in Steueroasen: Steinbrück fordert härtere Strafen für Banken». Spiegel. Վերցված է 4 April 2013-ին.
  17. ↑ «HSBC: Amaury Ribeiro Jr. deixa o Comitê de Jornalistas Investigativos - Viomundo - O que você não vê na mídia». 19 February 2015.
  18. ↑ «HSBC: Amaury Ribeiro Jr. deixa o Comitê de Jornalistas Investigativos - Viomundo - O que você não vê na mídia». 19 February 2015.
  19. ↑ Choudhary, Shrimi (2021-07-26). «Govt detects undisclosed income of Rs 20,078 crore in Panama Leak». Business Standard India. Վերցված է 2021-10-04-ին.
  20. ↑ Choudhary, Shrimi (2021-07-26). «Govt detects undisclosed income of Rs 20,078 crore in Panama Leak». Business Standard India. Վերցված է 2021-10-04-ին.

Արտաքին հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]


Կատեգորիա:2013 scandals Կատեգորիա:Commercial crimes Կատեգորիա:International Consortium of Investigative Journalists Կատեգորիա:International taxation Կատեգորիա:Investigative journalism Կատեգորիա:Tax avoidance

Ստացված է «https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=Մասնակից:SandroGirl/Ավազարկղ_Դ&oldid=9974332» էջից