Ծանրոցների ջորի (խաբեություն)
Ծանրոցների ջորի (անգլ.՝ Parcel mule scam) կամ կրկնակի առաքում (անգլ.՝ reshipping scam), խարդախության տեսակ, երբ ապրանք է ուղարկվում այլ երկրներ[1]: Որոշ առումներով դա նման է փողի ջորի խարդախությանը: Խաբեբաներն օգտագործում են կեղծ գովազդ[2] «ջորիներ» վարձելու համար։ Ապրանքները գնվում են գողացված քարտերով[2] և քանի որ ապրանքները սովորաբար վերավաճառվում են առաքվելուց հետո, այս խարդախությունը կարող է դիտվել որպես փողերի լվացման անուղղակի ձև:
Նախադրյալ
Ծանրոցների ջորի խարդախության ժամանակ խաբեբաները հաճախ գրավում են իրենց զոհերին տնից աշխատելու կեղծ հնարավորության քողի ներքո[3], չնայած այլ տարբերակ կարող է օգտագործվել սիրավեպի խաբեությունը զոհերին գայթակղելու համար[3]: Զոհերը սկսում են ստանալ փաթեթներ՝ հաճախ բարձր արժեք ունեցող (օրինակ՝ սպառողական էլեկտրոնիկա կամ դիզայներական հագուստ և կոշիկ) այն հասցեով, որը նրանք տրամադրել են խարդախին[4]: Փաթեթներում առկա ապրանքները կա՛մ խաբեությամբ են գնվել (օրինակ՝ գողացված վարկային քարտով կամ բանկային հաշվի միջոցով), կա՛մ գողացված կամ կեղծ ապրանքներ են: Այնուհետև նրանց խնդրում են վերափաթեթավորել իրերը և ուղարկել այլ հասցեով, որը կարող է լինել կամ չլինել միջազգային հասցե: Հաճախ այս նոր հասցեն պատկանում է մեկ այլ զոհի կամ անձի, ով անմիջականորեն ներգրավված է խաբեության մեջ: Փաթեթները տարբեր մարդկանց միջոցով ուղղորդելով՝ սկզբնական խաբեբա(ներ)ը դժվարանում է գտնել: Այն բանից հետո, երբ փաթեթը ուղարկվում է այլ հասցեով և ապացույցն ուղարկվում է խաբեբաին, զոհին կարող է առաջարկվել դրամական փոխհատուցում[5]:
Թեև զոհին կարող են գումար առաջարկել, բայց այս խարդախությունը հաճախ գործում է չեկով խարդախության հետ, որտեղ զոհի ստացած չեկը կամ դրամական փոխանցումը կեղծ է կամ կանխավճար է պահանջում (եթե զոհից պահանջվում է նախապես վճարել՝ փոխհատուցման խոստումով)[6]: Այս խարդախությունը կարող է նաև գործել փողերի ջորի խարդախության հետ մեկտեղ, որտեղ զոհին գումար է փոխանցվում և ասվում է, որ գումարի մի մասը պահի, մինչդեռ մնացած միջոցները փոխանցվում են մեկ ուրիշին՝ կա՛մ մեկ այլ զոհի, կա՛մ խաբեբային[7]: Ցանկացած դեպքում, երբ միջոցները ձեռք են բերվել անօրինական ճանապարհով, տուժողը պատասխանատվություն է կրելու նաև ամբողջ գումարի համար, եթե չեկը կամ դրամական փոխանցումը չեղարկվի[7]: Հնարավոր է նաև, որ զոհի անձնական տվյալները, ինչպիսիք են հասցեն կամ բանկային հաշվի տվյալները, կարող են բացահայտվել:
Իշխանությունները, ընդհանուր առմամբ, խորհուրդ են տալիս, որ յուրաքանչյուր ոք, ով կասկածում է, որ ծանրոցների ջորի խարդախության զոհ է դարձել, այդ մասին զեկուցի իշխանություններին: Մարդիկ, ովքեր ներգրավված են խարդախություններին, անկախ նրանից, նրանք պատրաստակամ հանցակից են, թե ոչ, կարող են մեղադրվել մի քանի հանցագործությունների մեջ[8]: Իշխանությունները նաև զգուշացնում են սպառողներին չընդունել աշխատանքի առաջարկ, որը պահանջում է ապրանքները նորից ուղարկել, չընդունել փաթեթներ իրենց հասցեով անծանոթ մարդկանցից, և եթե տարօրինակ փաթեթներ հասնում են իրենց հասցեին, չվերագրել դրանք այլ հասցեով[8]:
Օրինակ
Հայտնի խաբեություն է կազմակերպվել «Air Parcel Express» կորպորատիվ անունով[9]։ Հանցագործները ապրանքներ են գնել Միացյալ Նահանգներից[10] և «ջորիների» միջոցով[10] ուղարկել Ռուսաստան և Բելառուս[9], որտեղ դրանք վաճառել են։ Ապրանքները ներառում էին iPod, PlayStations, սմարթֆոններ և դյուրակիր համակարգիչներ[9]։
Ծանոթագրություններ
- ↑ Leyden, John (28 October 2008). «Parcel mules scam exposed: Cybercrook, keen phisherman seeks reliable partners on dating sites». The Register.
- ↑ 2,0 2,1 Greek, Dinah (27 October 2008). «Criminals dupe vulnerable into handling stolen goods: Fraudsters targeting women on dating websites in particular». Computeract!ve. Արխիվացված է օրիգինալից 31 October 2008-ին. Վերցված է 15 February 2015-ին.
- ↑ 3,0 3,1 Leyden, John (28 October 2008). «Parcel mules scam exposed: Cybercrook, keen phisherman seeks reliable partners on dating sites». The Register.
- ↑ «Do not be a Parcel Mule as Part of a Reshipping Scam | Crime Prevention News | 3rd September 2015 | The Crime Prevention Website». thecrimepreventionwebsite.com. 3 September 2015. Վերցված է 2021-10-04-ին.
- ↑ «Notice 129: Don't Be the Victim of a Reshipping Scam: USPS» (PDF).
- ↑ «Reshipping Fraud – Parcel Mule Scams – HOAX DETECTION AND ANALYZER» (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2021-10-04-ին.
- ↑ 7,0 7,1 «Notice 129: Don't Be the Victim of a Reshipping Scam: USPS» (PDF).
- ↑ 8,0 8,1 «Notice 129: Don't Be the Victim of a Reshipping Scam: USPS» (PDF).
- ↑ 9,0 9,1 9,2 RSA FraudAction Research Lab (12 November 2009). «Deep Inside a Reshipping Scam: Mules Victimized by "Air Parcel Express"». Արխիվացված է օրիգինալից 13 August 2010-ին. Վերցված է 16 February 2015-ին.
- ↑ 10,0 10,1 Leyden, John (28 October 2008). «Parcel mules scam exposed: Cybercrook, keen phisherman seeks reliable partners on dating sites». The Register.