Bank of New York-ի գործ
Bank of New York-ի գործ |
|---|
Bank of New York-ի գործ, ԱՄՆ Bank of New York (BoNY) բանկի միջոցով Ռուսաստանից փողերի լվացման փաստերի վերաբերյալ հետաքննություն և դատական գործընթացներ։
Ժամանակագրություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
1998 թվականի հունիսին առևանգվել էր Ռուսաստանի քաղաքացի Էդուարդ Օլևինսկին[1]։ Ավելի ուշ նա ազատ էր արձակվել 300 հազար դոլար փրկագին ստանալու համար[1]։ 1998 թվականի օգոստոսին ՆԳՆ-ն ԱՄՆ-ի Հետաքննությունների դաշնային բյուրո էր ուղարկել օգնություն՝ Օլևինսկու համար փրկագնի երթուղին հետևելու հարցում[1][2]։ Այս դրվագի ստուգումը հանգեցրել է փողերի լվացման գործի քննությանը[2]։
Ինչպես պարզվել է, Օլևինսկու հաշվից գումարը փոխանցվել Է Bank of New York-ի հաշվեհամարին, որն էլ պատկանում էր Becs International LLC ընկերությանը, որը կառավարվում էր Ռուսաստանից գաղթած Փիթեր Բերլինի կողմից[1]։ Բերլին ամուսնացած էր Արևելյան Եվրոպայի հարցերով Բոնի փոխնախագահ Լյուսի Էդվարդսի հետ[1]։ Պարզվել է նաև, որ ապօրինի գործողությունները տեղի են ունեցել նաև նույն Բերլինի կողմից կառավարվող Benex Worldwide Ltd ընկերության հաշվին[1]։
1999 թվականի օգոստոսի 19-ին ամերիկյան New York Times և Newsweek հրատարակությունները, վկայակոչելով ՀԴԲ-ում անանուն աղբյուրները, հայտարարել էին, որ ռուսական մաֆիան 10 մլրդ դոլար է լվացել BoNY-ում[1][2]։ Հրապարակվել է նաև USA Today պարբերականում, որտեղ ասվում էր, որ փողերի լվացումը տեղի է ունեցել BoNY-ի չորս և Republic National Bank-ի մեկ հաշիվների միջոցով, ընդ որում բոլոր հաշիվները բացվել են Benex ընկերության վրա[1][2]։ USA Today-ը, վկայակոչելով հատուկ ծառայությունների տվյալները, հայտարարել է, որ Benex ընկերության հիմնադիրը սոլնցևսկի հանցավոր խմբավորման առաջնորդ Սեմյոն Մոգիլևիչն է[1]։ USA Today-ի հոդվածում ենթադրություն է արվել, որ այդ հաշիվների վրա է հայտնվել նաև Ռուսաստանի կառավարությանը ԱՄՀ-ի կողմից տրամադրված վարկերի մի մասը[1]։ USA Today-ի հոդվածում կասկածյալների թվում են Ալեքսանդր Լիվշիցը, Անատոլի Չուբայսը, Տատյանա Դյաչենկոն, Վլադիմիր Պոտանինը, Օլեգ Սոսկովեցը[1]։
ՌԴ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը նախագահ Բորիս Ելցինի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ «Բենք օֆ Նյու Յորք»-ի միջոցով ռուսական կապիտալների լվացման վերաբերյալ ԶԼՄ-ների հաղորդագրությունները չեն հաստատվել, ինչպես ասել Է Պուտինը, նման եզրակացության է հանգել Ռուսաստանի իրավապահ ծառայությունների մասնագետների խումբը, որը վերադարձել է ԱՄՆ-ից, որտեղ քննարկվել են «Բենք օֆ Նյու Յորք»-ի շուրջ ստեղծված խնդրի և այն «ֆինանսական սկանդալի» հետ կապված հարցերը[3]։
1999 թվականի սեպտեմբերի 21-22-ը ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի բանկերի և ֆինանսների կոմիտեում լսումներ են անցկացվել BoNY-ի շուրջ սկանդալի վերաբերյալ[1]։
Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը հանձնարարել է ԱԴԾ-ին ստուգումներ անցկացնել BoNY-ի շուրջ մեքենայությունների մասին ԶԼՄ-ներում շարադրված պնդումների վերաբերյալ[1]։
1999 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Բերլինը և Լյուսի Էդվարդսը մեղադրվում էին 1,8 մլն դոլարի հարկերից խուսափելու մեջ[1]։
1999 թվականի հոկտեմբերի սկզբին ԱՄՆ Կոնգրեսում լսումներ են անցկացվել BoNY-ի շուրջ սկանդալի շուրջ։
1999 թվականի հոկտեմբերի 14-ին ԱՄՆ-ի Կոնգրեսի հանձնաժողովը Ռուսաստանի նախագահ Բորիս Ելցինի փեսային՝ Լեոնիդ Դյաչենկոյին, կանչել էր ցուցմունք տալու համար։
2000 թվականի սեպտեմբերի 15-ին The Wall Street Journal և The New York Times հրատարակությունները հայտարարել էին, որ ամերիկացի քննիչների պնդմամբ՝ փողերի լվացման սխեմայի գլխավոր օղակը Սոբինբանկն էր, որի շնորհիվ Ռուսաստանից ապօրինաբար արտահանվել է շուրջ 7 մլրդ դոլար[1]։ Հետաքննության ընթացքում պարզվել է, որ BoNY-ով անցած միջոցների մեծ մասը ոչ թե մաֆիայի փողերն են, այլ ռուսական մաքսային և հարկային մարմիններից թաքցված՝ ռուս ներկրողների փողերը[1][2]։
BoNY-ն աշխատանքից ազատել է իր մի շարք աշխատակիցների, որոնք պատասխանատու էին Ռուսաստանից դրամական փոխանցումների համար[2]։
2001 թվականի մարտի 6-ին Բերլինը և Էդվարդսն ընդունել են իրենց մեղքը փողերի լվացման և առանց լիցենզիաների բանկային գործառնությունների իրականացման գործարքներին աջակցելու հարցում և համաձայնել են համագործակցել հետաքննության հետ[1]։
2002 թվականի հուլիսի 13-ին BoNY-ի աշխատակցուհի Սվետլանա Կուդրյավցևայի նկատմամբ դատավճիռ է կայացվել. Ռուսաստանից փողերի լվացման գործողություններին մասնակցելու համար նա դատապարտվել է 2 շաբաթ ազատազրկման և 5,5 ամսով տնային կալանքի[1]։
ԱՄՆ-ում գործի քննության ընթացքում BoNY-ն ընդունել է իր պատասխանատվությունը և խոշոր տուգանք վճարել ԱՄՆ-ի կառավարությանը[2]։
2005 թվականին BoNY-ն խոստովանել է, որ բանկի մի շարք աշխատակիցներ 1990-ական թվականների վերջին մասնակցել են հարկերից ազատվելու և ռուսական ներկրողների կողմից օգտագործված գումարների օրինականացման սխեմաների իրագործմանը՝ շուրջ 7,5 մլրդ դոլար գումարի չափով[2][4]։
ԱՄՆ-ի օրենքներով տուժող կողմն իրավունք ունի պահանջել վնասի եռակի փոխհատուցում[2][4]։
2007 թվականի մայիսի 17-ին Ռուսաստանի Դաշնային մաքսային ծառայությունը BoNY-ի դեմ հայց էր ներկայացրել 22,5 մլրդ դոլարի չափով[2][4]։ ԴՄԾ-ի ներկայացուցիչների պնդմամբ՝ 1996-1999 թվականներին BoNY-ն կազմակերպել է դրամական միջոցների օրինականացման սխեման, որոնք ստացվել են Ռուսաստան արտահանվող ապրանքների համար[2]։
2008 թվականի հունվարի 14-ին Մոսկվայի Արբիտրաժային դատարանում սկսվեցին լսումները՝ԴՄԾ-ի՝ BoNY-ի դեմ հայցի վերաբերյալ[2]։ Դատարանի նիստում BoNY-ի ներկայացուցիչները պահանջել են դադարեցնել այս դատավարությունը[2]։
2009 թվականի փետրվարին ԴՄԾ-ն հայտարարել էր դատական հետապնդումից հրաժարվելու պատրաստակամության մասին՝ առաջարկելով BoNY-ին հաշտության համաձայնագիր կնքել[4]։
Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 Ъ-Газета — Дело Bank of New York: как очерняли Россию
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 Дело Bank of New York. Справка | Справки | Лента новостей «РИА Новости»
- ↑ Коротко / ПЛАНЕТА /ДЕНЬ/
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 Ъ-Online — ФТС получит от Bank of New York $14 млн отступных