Կատարի ահաբեկչության ֆինանսավորման և փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենք
Կատարի ահաբեկչության ֆինանսավորման և փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենք, որը նաև հայտնի է որպես 2019 թվականի թիվ 20 օրենք, ընդունվել է 2019 թվականի սեպտեմբերի 12-ին Քարիի կաբինետի կողմից փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի համար: Այն ուժի մեջ է մտել 2020 թվականի փետրվարի 1-ից՝ չեղյալ համարելով 2010 թվականի թիվ 4 օրենքը[1]: Ըստ Կատարի կառավարության, օրենքը պարունակում է կետեր, որոնք համապատասխանում են փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի միջազգային ստանդարտ պահանջներին, որոնք թերի են թիվ 4 օրենքով: 2002 թ. 2010 թ.[1]։ Օրենքը սահմանում է բիզնեսի, ոչ առևտրային կազմակերպությունների և դրամական փոխանցումների ծառայությունների ֆինանսական գործարքների իրավական պահանջները[2]:
Հիմնական դրույթներ
Օրենքը վերաբերում է բոլոր ֆինանսական հաստատություններին և նշանակված ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին և մասնագիտական մարմիններին, որոնք գործում են Կատար նահանգում: Այն նախատեսում է մի շարք պատիժներ խախտման համար, այդ թվում՝ ազատազրկում և ծանր ֆինանսական պատժամիջոցներ: Օրենքը ստեղծեց Ահաբեկչության դեմ պայքարի ազգային կոմիտեն և նրան լիազորեց համակարգելու բոլոր համապատասխան գործակալությունները, որոնք պատասխանատու են ահաբեկչական գործողություններից պաշտպանվելու համար[3][4][5]:
Հոդված 3-ը նախատեսում է ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ ուղղված մի քանի հիմնական դրույթներ.
Նա, ով դիտավորյալ, ցանկացած միջոցներով, ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, անօրինական մտադրությամբ տրամադրում կամ հավաքում է միջոցներ օգտագործելու համար, կամ իմանալով, որ դրանք ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն օգտագործվելու են ստորև նշվածներից որևէ մեկում, համարվում է, որ ունի. կատարել է ահաբեկչության ֆինանսավորման հանցագործություն.
- Ահաբեկչական գործողություն (ներ) իրականացնելու համար.
- Անհատական ահաբեկչի կամ ահաբեկչական կազմակերպության կողմից, նույնիսկ եթե որևէ կապ չկա կոնկրետ ահաբեկչական գործողության կամ գործողությունների հետ.
- Ֆինանսավորել ֆիզիկական անձանց ճամփորդությունը իրենց բնակության կամ քաղաքացիության պետությունից տարբերվող պետություն՝ ահաբեկչական գործողությունների կատարման, պլանավորման, նախապատրաստման կամ մասնակցության կամ ահաբեկչական ուսուցում տրամադրելու կամ ստանալու նպատակով.
- Կազմակերպել կամ ուղղորդել ուրիշներին կատարել կամ փորձել կատարել սույն հոդվածով նախատեսված արարքներից որևէ մեկը:
- Մասնակցել; դավաճանել; սույն հոդվածով նախատեսված արարքներից որևէ մեկը սատարել, աջակցել, աջակցել, խորհրդատվություն տալ, համագործակցել, դավադրություն կազմակերպել կամ փորձել կատարել սույն հոդվածով նախատեսված արարքներից որևէ մեկը: Ահաբեկչության ֆինանսավորման հանցագործությունը տարածվում է ցանկացած դրամական միջոցների վրա՝ լինի օրինական կամ անօրինական աղբյուրից, անկախ նրանից, թե այդ միջոցներն իրականում օգտագործվել են ահաբեկչություն իրականացնելու կամ փորձելու համար, թե կապված են որոշակի ահաբեկչական գործողության հետ: Ահաբեկչության ֆինանսավորման հանցագործությունը համարվում է կատարված՝ անկախ այն հանգամանքից, թե հանցագործությունը կատարելու մեջ մեղադրվող անձը ներկա է նույն երկրում, որտեղ գտնվում է ահաբեկչական կամ ահաբեկչական կազմակերպությունը, կամ որտեղ է կատարվել ահաբեկչությունը, կամ կատարվելու է կամ ցանկացած այլ պետությունում: Ահաբեկչության ֆինանսավորման հանցագործությունը համարվում է փողերի լվացման հիմնական հանցագործություն[6]:
Ծանոթագրություններ
- ↑ 1,0 1,1 «Qatar says new anti-money laundering law meets international standards». Reuters (անգլերեն). 12 September 2019. Վերցված է 29 March 2022-ին.
- ↑ «Qatar's New Anti-Money Laundering And Terrorism Financing Law». www.klgates.com (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 29 March 2022-ին.
- ↑ «At the Heart of the Agenda: Qatar's New Laws on Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing». Al Tamimi & Company (անգլերեն). Վերցված է 29 March 2022-ին.
- ↑ «Legislations». Qatar Financial Information Unit (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 29 March 2022-ին.
- ↑ «LEGISLATION». www.namlc.gov.qa. Վերցված է 29 March 2022-ին.
- ↑ «Law No. [20] of 2019 on Combatting Money Laundering and Terrorism Financing» (PDF). Tamim Bin Hamad Al Thani, Emir of the State of Qatar. 2019. Վերցված է 30 March 2022-ին.
This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
Հղումներ
- UNODC on money-laundering and countering the financing of terrorism: profile from the United Nations Office on Drugs and Crime
- The Financial Action Task Force website
- US Department of State International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), annual report issued in March every year. Essential reading for all compliance officers for evaluating country money laundering risk