Կատարի ահաբեկչության ֆինանսավորման և փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենք

Կատարի ահաբեկչության ֆինանսավորման և փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենք, որը նաև հայտնի է որպես 2019 թվականի թիվ 20 օրենք, ընդունվել է 2019 թվականի սեպտեմբերի 12-ին Քարիի կաբինետի կողմից փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի համար։ Այն ուժի մեջ է մտել 2020 թվականի փետրվարի 1-ից՝ չեղյալ համարելով 2010 թվականի թիվ 4 օրենքը^[1]։ Ըստ Կատարի կառավարության, օրենքը պարունակում է կետեր, որոնք համապատասխանում են փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի միջազգային ստանդարտ պահանջներին, որոնք թերի են թիվ 4 օրենքով։ 2002 թ. 2010 թ.^[1]։ Օրենքը սահմանում է բիզնեսի, ոչ առևտրային կազմակերպությունների և դրամական փոխանցումների ծառայությունների ֆինանսական գործարքների իրավական պահանջները^[2]։

Հիմնական դրույթներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Օրենքը վերաբերում է բոլոր ֆինանսական հաստատություններին և նշանակված ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին և մասնագիտական մարմիններին, որոնք գործում են Կատար նահանգում։ Այն նախատեսում է մի շարք պատիժներ խախտման համար, այդ թվում՝ ազատազրկում և ծանր ֆինանսական պատժամիջոցներ։ Օրենքը ստեղծեց Ահաբեկչության դեմ պայքարի ազգային կոմիտեն և նրան լիազորեց համակարգելու բոլոր համապատասխան գործակալությունները, որոնք պատասխանատու են ահաբեկչական գործողություններից պաշտպանվելու համար^[3]^[4]^[5]։

Հոդված 3-ը նախատեսում է ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ ուղղված մի քանի հիմնական դրույթներ.

Նա, ով դիտավորյալ, ցանկացած միջոցներով, ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, անօրինական մտադրությամբ տրամադրում կամ հավաքում է միջոցներ օգտագործելու համար, կամ իմանալով, որ դրանք ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն օգտագործվելու են ստորև նշվածներից որևէ մեկում, համարվում է, որ ունի. կատարել է ահաբեկչության ֆինանսավորման հանցագործություն.

Ահաբեկչական գործողություն (ներ) իրականացնելու համար.
Անհատական ահաբեկչի կամ ահաբեկչական կազմակերպության կողմից, նույնիսկ եթե որևէ կապ չկա կոնկրետ ահաբեկչական գործողության կամ գործողությունների հետ.
Ֆինանսավորել ֆիզիկական անձանց ճամփորդությունը իրենց բնակության կամ քաղաքացիության պետությունից տարբերվող պետություն՝ ահաբեկչական գործողությունների կատարման, պլանավորման, նախապատրաստման կամ մասնակցության կամ ահաբեկչական ուսուցում տրամադրելու կամ ստանալու նպատակով.
Կազմակերպել կամ ուղղորդել ուրիշներին կատարել կամ փորձել կատարել սույն հոդվածով նախատեսված արարքներից որևէ մեկը։
Մասնակցել; դավաճանել; սույն հոդվածով նախատեսված արարքներից որևէ մեկը սատարել, աջակցել, աջակցել, խորհրդատվություն տալ, համագործակցել, դավադրություն կազմակերպել կամ փորձել կատարել սույն հոդվածով նախատեսված արարքներից որևէ մեկը։ Ահաբեկչության ֆինանսավորման հանցագործությունը տարածվում է ցանկացած դրամական միջոցների վրա՝ լինի օրինական կամ անօրինական աղբյուրից, անկախ նրանից, թե այդ միջոցներն իրականում օգտագործվել են ահաբեկչություն իրականացնելու կամ փորձելու համար, թե կապված են որոշակի ահաբեկչական գործողության հետ։ Ահաբեկչության ֆինանսավորման հանցագործությունը համարվում է կատարված՝ անկախ այն հանգամանքից, թե հանցագործությունը կատարելու մեջ մեղադրվող անձը ներկա է նույն երկրում, որտեղ գտնվում է ահաբեկչական կամ ահաբեկչական կազմակերպությունը, կամ որտեղ է կատարվել ահաբեկչությունը, կամ կատարվելու է կամ ցանկացած այլ պետությունում։ Ահաբեկչության ֆինանսավորման հանցագործությունը համարվում է փողերի լվացման հիմնական հանցագործություն^[6]։

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

↑ ^1,0 ^1,1 «Qatar says new anti-money laundering law meets international standards». Reuters (անգլերեն). 2019 թ․ սեպտեմբերի 12. Վերցված է 2022 թ․ մարտի 29-ին.
↑ «Qatar's New Anti-Money Laundering And Terrorism Financing Law». www.klgates.com (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ մարտի 29-ին.
↑ «At the Heart of the Agenda: Qatar's New Laws on Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing». Al Tamimi & Company (անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ մարտի 29-ին.
↑ «Legislations». Qatar Financial Information Unit (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ մարտի 29-ին.
↑ «LEGISLATION». www.namlc.gov.qa. Վերցված է 2022 թ․ մարտի 29-ին.
↑ «Law No. [20] of 2019 on Combatting Money Laundering and Terrorism Financing» (PDF). Tamim Bin Hamad Al Thani, Emir of the State of Qatar. 2019. Վերցված է 2022 թ․ մարտի 30-ին. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.

Հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

UNODC on money-laundering and countering the financing of terrorism: profile from the United Nations Office on Drugs and Crime
The Financial Action Task Force website
- US Department of State International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), annual report issued in March every year. Essential reading for all compliance officers for evaluating country money laundering risk

[:0-1] 1,0 ^1,1 «Qatar says new anti-money laundering law meets international standards». Reuters (անգլերեն). 2019 թ․ սեպտեմբերի 12. Վերցված է 2022 թ․ մարտի 29-ին.

[2] «Qatar's New Anti-Money Laundering And Terrorism Financing Law». www.klgates.com (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ մարտի 29-ին.

[3] «At the Heart of the Agenda: Qatar's New Laws on Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing». Al Tamimi & Company (անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ մարտի 29-ին.

[4] «Legislations». Qatar Financial Information Unit (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2022 թ․ մարտի 29-ին.

[5] «LEGISLATION». www.namlc.gov.qa. Վերցված է 2022 թ․ մարտի 29-ին.

[6] «Law No. [20] of 2019 on Combatting Money Laundering and Terrorism Financing» (PDF). Tamim Bin Hamad Al Thani, Emir of the State of Qatar. 2019. Վերցված է 2022 թ․ մարտի 30-ին. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]