Պանամայի փաստաթղթերում նշված անձանց ցանկ
Սա Պանամական փաստաթղթերում (Ալեքս Գորդոնի) կողմից որպես օֆշորային ընկերությունների բաժնետերեր, տնօրեններ և շահառուների կազմված ու անվանված անձանց մասնակի ցուցակ է[1]։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը (ICIJ) հրապարակել է 2016 թվականի մայիսի 10-ին Պանամական փաստաթղթերում ներառված ընկերությունների և անհատների ամբողջական ցուցակը[1]։ ICIJ-ը հրապարակել է հետևյալ հերքումը` կապված տրամադրված տվյալների հետ. «Օֆշորային ընկերությունների, հիմնադրամների և տրեստների օրինական օգտագործումներ կան: Մենք մտադիր չենք առաջարկել կամ ակնարկել, որ «ICIJ Power Players» ինտերակտիվ հավելվածում ընդգրկված որևէ անձ, ընկերություն կամ այլ կազմակերպություն խախտել է օրենքը կամ այլ կերպ վարվել ոչ պատշաճ կերպով»[1]։ Բացահայտումները «առնվազն 140 քաղաքական գործիչների ներգրավել են ավելի քան 50 երկրներից» հարկերից խուսափելու սխեմաներում[2]։
Կառավարության պաշտոնյաներ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]Իրենց երկրի պետությունների կամ կառավարությունների ներկայիս կամ նախկին ղեկավարները, ինչպես որոշվում է հայտարարության պահին նրանց քաղաքական դիրքորոշմամբ, և ոչ թե նրանց հետ կապված փաստաթղթերի համընկնումով իրենց պաշտոնավարման ժամանակահատվածի հետ:
Պետությունների ղեկավարներ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
Սալման Բին Աբդուլ Ազիզ Ալ-Սաուդ, Սաուդյան Արաբիայի թագավոր[1]
Բյարնի Բենեդիկտսոն, Իսլանդիայի վարչապետ[1]
- Պետությունների նախկին ղեկավարներ
Մաուրիսիո Մակրի, Արգենտինայի նախկին նախագահ[1]
Պետրո Պորոշենկո՝ Ուկրաինայի նախկին նախագահ[1]
Խալիֆա իբն Զայիդ ալ-Նահյան (մահ. 2022), Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախկին նախագահ և Աբու Դաբիի էմիր[1]
Համադ բեն Խալիֆա Ալ Թանին՝ Կատարի նախկին էմիր,[1] նշված է որպես «Afrodille S.A.»-ի սեփականատեր, որը բանկային հաշիվ ուներ Լյուքսեմբուրգում և բաժնետոմսեր հարավաֆրիկյան երկու ընկերություններում: Ալ Թանին նաև տիրապետում էր «Rienne S.A.»-ի և «Yalis S.A.»-ի բաժնետոմսերի մեծամասնությանը, ունենալով ժամկետային ավանդ Լյուքսեմբուրգում գտնվող «China Bank»-ում: Դրանց 25%-ը պատկանում էր ազգականներից մեկը՝ Շեյխ Համադ բեն Ջասիմ Ալ Թանին՝ Կատարի նախկին վարչապետ և արտաքին գործերի նախարարը[3]:
Ահմեդ ալ-Միրղանի (մահ. 2008), Սուդանի նախկին նախագահ[1],ով նախագահ է եղել 1986-ից 1989 թվականներին[1][4]:
Կառավարությունների ղեկավարներ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]Ներկա կառավարությունների ղեկավարներ չկան
- Կառավարության նախկին ղեկավարներ
.jpg)
Մալքոլմ Թյորնբուլ,Ավստրալիայի նախկին վարչապետ[5]- Զիգմունդուր Դավիդ Գունլաուգսոն ,Իսլանդիայի նախկին վարչապետ ով լքել է պաշտոնը 2016 թվականի ապրիլին՝ Պանամական փաստաթղթերի բացահայտումների արդյունքում[1][6]։
Սիլվիո Բեռլուսկոնի, Իտալիայի նախկին վարչապետ[7]
Բիձինա Իվանիշվիլի՝ Վրաստանի նախկին վարչապետ[1]- Պավլո Լազարենկո, Ուկրաինայի նախկին վարչապետ[1]
Իոն Ստուրզա, Մոլդովայի նախկին վարչապետ[8][9][10][11]
Այադ Ալավի, Իրաքի նախկին վարչապետի պաշտոնակատար[1]
Ալի Աբու ալ Ռագեբ, Հորդանանի նախկին վարչապետ[1][12]
Բենազիր Բհուտտո (մահ. 2007), Պակիստանի նախկին վարչապետ և Բհուտո ընտանիքի անդամ[13]- Նավազ Շարիֆ, Պակիստանի նախկին վարչապետ[1]
- Համադ Բեն Ջասիմ Բեն Ջաբերեր Ալ Թանի, Կատարի նախկին վարչապետ[1]
Կառավարության այլ պաշտոնյաներ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- Աբդեսլամ Բուչուարեբ, արդյունաբերության և հանքերի նախարար[1]
- Ժորդի Ցինկա, ֆինանսների նախարար[14]
- Խոսե Մարիա Բոտելյո դե Վասկոնսելոս, նավթի նախարար[1]
- Նեստոր Գրինդետի, Լանուսի քաղաքապետ[1]
- Խորխե Մակրին, Բուենոս Այրեսի Վիսենտե Լոպեսի քաղաքապետը և Մաուրիսիո Մակրիի զարմիկը[15]
- Էստեբան Բուլրիխ, կրթության նախարար[16]
- Կլաուդիո Ավրուժ, Ազգի մարդու իրավունքների քարտուղար[15]
- Կարմեն Պոլեդո, Բուենոս Այրեսի օրենսդիր մարմնի 1-ին փոխնախագահ PRO-ի հարցերով[17]
- Դարիո Լոպերֆիդո, Բուենոս Այրեսի մշակույթի նախարար[17]
- Գուստավո Արիբաս, Դաշնային հետախուզական գործակալության ղեկավար[17]
- Պաբլո Կուսելաս, նախագահ Մաուրիսիո Մակրիի իրավական և տեխնիկական քարտուղար[18]
- Ջուլիան Լանդրի, Արգենտինական Մենդոսայի մշակույթի նախկին նախարար
- Նևիլ Վրան (մահ. 2014), Նոր Հարավային Ուելսի նախկին վարչապետ[5]
- Բոտսվանայի վերաքննիչ դատարանի նախագահ և նախկին գլխավոր դատախազ Յան Քիրբին[1]
- Խոակիմ Բարբոսա՝ Գերագույն դաշնային դատարանի նախկին նախագահ[19]
- Նյուտոն Կարդոսո կրտսեր, Պատգամավորների պալատի անդամ[20]
- Էդուարդո Կունյա, Պատգամավորների պալատի նախկին նախագահ[21]
- Էդիսոն Լոբաո, Սենատի անդամ և հանքերի և էներգետիկայի նախկին նախարար[21]
- Ժոաո Լիրա, Պատգամավորների պալատի անդամs[1]
- Անգ Վոնգ Վաթանա, արդարադատության նախարար[22]
- Ալֆրեդո Օվալե Ռոդրիգես, հետախուզական գործակալության աշխատակից[1]
- Ջեյնեթ Քաբիլա, Ազգային ժողովի պատգամավոր[23]
- Բրունո Իտուա, գիտական հետազոտությունների և տեխնիկական նորարարությունների նախարար և SNPC-ի նախկին նախագահ[1]
- Գալո Չիրիբոգա, նախկին գլխավոր դատախազ[1]
- Պեդրո Դելգադոն, Էկվադորի նախագահ Ռաֆայել Կորեայի զարմիկը և Կենտրոնական բանկի նախկին կառավարիչը[1]
.jpg)
- Գևին Պրոսորին՝ Ազգային ժողովի պատգամավոր և Լևալլուա-Պերեի քաղաքապետ[24]
- Ժերոմ Կահուզակ, բյուջեի նախկին նախարար[1]
- Նիկոլաս Կրոշետ, Ազգային ճակատի հաշվապահ և աուդիտոր[25][26]
- Ֆրեդերիկ Շատիլյոն, ֆրանսիացի գործարար և «Ազգային ճակատ» առաջնորդ Մարին Լը Պենի հաղորդակցության հարցերով խորհրդական[27]
- Ժան-Մարի Լը Պեն, «Ազգային ճակատ» կուսակցության նախկին առաջնորդ և ներկայիս առաջնորդ Մարին Լը Պենի հայրը[28]
- Ժան-Նոել Գերինին, Բուշ-դյու-Ռոնի գլխավոր խորհրդի նախագահ, Ֆրանսիայի Սենատի անդամ և Մարսելի քաղաքային խորհրդի անդամ[29]
- Դոմինիկ Ստրոս-Կան, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին գործադիր տնօրեն և ֆինանսների նախկին նախարար[30]
- Ստավրոս Պապաստավրուն, նախկին վարչապետներ Կոստաս Կարամանլիսի և Անտոնիս Սամարասի խորհրդական[1]
- Ժոլտ Հորվաթ, Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր[31]
- Դորիտ Մուսայեֆ, Իսլանդիայի առաջին տիկին՝ Նախագահ Օուլավյուր Ռագնար Գրիմսոնի կինը։. Նա կապեր ունի օֆշորային հաշիվների հետ[32]
- Ժուլիուս Վիֆիլ Ինգվարսոն, Ռեյկյավիկի քաղաքային խորհրդի անդամ (հրաժարական է տվել 2016 թվականի ապրիլի 5-ին)[33]
- Օլյոֆ Նորդալ (մահ. 2017), ներքին գործերի նախարար[34]
- Ռավինդրա Կիշոր Սինհա, Բիհարի Ռաջյա Սաբհայի BJP պատգամավոր[35]
- Անուրագ Քեջրիվալ, Լոկ Սատտա կուսակցության Դելիի մասնաճյուղի նախկին նախագահ[1]
- Անիլ Վասուդև Սալգաոկար (մահ. 2016), կառավարության օրենսդիր ժողովի նախկին անդամ[36]
- Յոավ Գալանտ, շինարարության նախարար[37]
- Դով Վայսգլաս, վարչապետ Արիել Շարոնի նախկին խորհրդական[38][39]
- Կալպանա Ռավալ, Գերագույն դատարանի նախագահի տեղակալ[1]
- Էլիաս Բու Սաաբ, կրթության նախարար[40]
- Սաադ Անդարի, Կենտրոնական բանկի երկրորդ փոխնախագահ[41][42]
- Մարիաննա Հուվեյեկ, գործադիր տնօրեն և Կենտրոնական բանկի նախագահի գործադիր գրասենյակի ղեկավա[43][44]
- Կոնրադ Միզի, էներգետիկայի և առողջապահության նախարար[1][45]
- Քիթ Շեմբրի, վարչապետ Ջոզեֆ Մուսկատի աշխատակազմի ղեկավար[46]
- Վոպեկ Հոեկստռա, ներկայիս փոխվարչապետ և նախկին ֆինանսների նախարար[47]
- Քեն Ուիթնի, Նոր Զելանդիայի վարչապետ Ջոն Քիի իրավախորհրդատու[48]
- Քայ Կարլսոն, Նոր Զելանդիայի Օքլենդի պատմական պահպանության նախկին նախարար
- Ատիկու Աբուբաքար, նախկին փոխնախագահ[7]
- Ջեյմս Իբորի, Դելտա նահանգի նախկին նահանգապետ[1]
- Օլուբուս II (մահ. 2015), Իֆեի նախկին կառավարիչ[49]
- Ֆարրուխ Իրֆան, Լահորի բարձրագույն դատարանի դատավոր[13]
- Ռեհման Մալիկ, Ներքին գործերի նախկին նախարար և Հետաքննությունների դաշնային գործակալության նախկին գլխավոր տնօրեն[13]
- Մալիք Մոհամմադ Քայում, Գերագույն դատարանի ավագ փաստաբան և նախկին գլխավոր դատախազ[13]
- Անվար Սեյֆուլլահ, Սենատի անդամ, նավթի և բնական պաշարների նախկին նախարար և շրջակա միջավայրի և քաղաքային գործերի նախկին նախարար[13]
- Հումայուն Սեյֆուլլահ, Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր[13]
- Օսման Սեյֆուլլահ, Սենատի անդամ[13]
- Սալիմ Սեյֆուլլահ, Սենատի անդամ և Պակիստանի մուսուլմանական լիգայի խմբակցության ղեկավար[13]
- Ռիկարդո Ֆրանկոլինի, Պետական Սբերբանկի նախկին նախագահ[1]
- Ռամոն Ֆոնսեկան՝ Պանամենիստա կուսակցության նախագահ, «Mossack Fonseca» իրավաբանական ընկերության համահիմնադիրը, որտեղից կոտրվել են Պանամական փաստաթղթերը։
- Սեզար Ալմեյդա, Ազգային հետախուզական ծառայության տնօրեն[1]
- Մարիա Իմելդա «Իմե» Մարկոս Մանոտոց,[54][55][56] Իլոկոս Նորտեի նահանգապետ, Ֆիլիպինների հանգուցյալ նախկին նախագահ Ֆերդինանդ Մարկոսի և նախկին առաջին տիկին Իմելդա Ռոմուալդես Մարկոսի ավագ դուստրը։
- Էմանուել Նդահիրո, բրիգադային գեներալ և Ազգային հետախուզության և անվտանգության ծառայությունների նախկին ղեկավար[57]
- Սաուդյան Արաբիայի գահաժառանգ արքայազն և ներքին գործերի նախարար Մուհամմադ բին Նայեֆը[58]
- Մուհամմադ բին Ֆահդ, Արևելյան նահանգի նախկին նահանգապետ[59]
.jpg)
- Խոսե Մանուել Սորիա, արդյունաբերության, էներգետիկայի և զբոսաշրջության նախարար. (հրաժարական է տվել 2016 թվականի ապրիլի 15-ին՝ անունը հայտնվելուց չորս օր հետո)[60]
- Ռոդրիգո Ռատոն, Իսպանիայի կառավարության նախկին փոխնախագահ, «Bankia»-ի և ԱՄՀ-ի նախկին նախագահ[61]
- Իգնասիո Գոնսալես, Մադրիդի համայնքի նախկին նախագահ: Էստեպոնայում գտնվող նրա պենտհաուսը, որը հետաքննվում է իսպանական դատարանների կողմից, կապեր ունի օֆշորային ընկերությունների հետ։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել յուրացման և կաշառակերության համար[62]։
- Անտոնիո Էրնանդես Մանչա, Իսպանիայի Սենատի պաշտոնաթող սենատոր և «Alianza Popular»-ի (այժմ՝ Partido Popular) նախկին նախագահ։[63]
- Մարիա դել Կարմեն Լուիս Հերաս, Իսպանիայի Սենատի (PP) նախկին անդամ[64]
- Անտոնիո Գարսիա Պագան, պատգամավորների կոնգրեսի նախկին սոցիալիստ անդամ[65]
- Մարտա Ֆերնանդես-Պիրլան, Մադրիդի քաղաքային խորհրդի տնտեսագիտության դեպարտամենտի երկրորդ համարը, որը նշանակվել է նախկին քաղաքապետ Անա Բոտելլայի կողմից (անվանումից հետո ապրիլի 28-ին հրաժարական է տվել)[66]
- Արտուրո Գոնսալես Պաներո, Բոադիլյա դել Մոնտեի նախկին քաղաքապետ, Գյուրթելի գործով մեղադրանք է առաջադրվել[67]
- Խոսե Լուիս Ժուստե, Արագոնական կորտերի պատգամավոր (C)[68]
- Էլիզաբեթ Ռոդրիգես, Վենդրելի (PP) քաղաքային խորհրդական[69]
- Ալբերտո Ռուիս Թիերի, հյուպատոս Զամբիայում[70]
- Մայքլ Էշկրոֆթ, Լորդերի պալատի պաշտոնաթող անդամ[71]
- Թոնի Բալդրի, Համայնքների պալատի նախկին անդամ[72]
- Պաշտպանության նախարարության նախկին գլխավոր գիտական խորհրդական Դեյվիդ Դեյվիս[73]
- Մայքլ Մեյթսը, Համայնքների պալատի նախկին անդամ[74]
- Պամելա Շարփլս, Լորդերի պալատի անդամ[75]
- Գաբրիել Ֆիալկոֆը, Նյու Յորքի Ռազմավարական գործընկերության գրասենյակի տնօրեն Բիլ դե Բլասիոյի վարչակազմում և նախկին առաջին տիկին Հիլարի Քլինթոնի 2000 թվականին ԱՄՆ Սենատի նախընտրական հանձնաժողովի նախկին ֆինանսական տնօրենը[76]
- Սերխիո Աբրեու, արդյունաբերության և արտաքին հարաբերությունների նախարարության նախկին նախարար (Ուրուգվայ)[77]
- Պեդրո Բորդաբերրի, սենատոր և զբոսաշրջության և սպորտի նախկին նախարար (2003–2005)[78]
- Էդգարդո Նովիկ, գործարար և «Partido de la Concertación»-ի ղեկավար[79]
- Միգել Բրեխներ, գործարար և «Ուրուգվայի տեխնոլոգիական լաբորատորիա» («Laboratorio Tecnológico del Uruguay») տնօրեն[80]
- Վիկտոր Կրուզ Վեֆեր, բանակի նախկին գլխավոր հրամանատար[81]
- Խեսուս Վիլանուևա, PDVSA-ի նախկին տնօրեն[82]
- Ադրիան Խոսե Վելասկես Ֆիգերոա, Միրաֆլորես պալատի անվտանգության նախկին ղեկավար[83]
- Աթան Շանսոնգա, ԱՄՆ-ում նախկին դեսպան[84]
Պետական պաշտոնյաների հարազատներն ու մերձավորները
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- Դանիել Մունյոս, նախկին նախագահներ Քրիստինա Ֆեռնանդես դե Կիրշների և Նեստոր Կիրշների օգնական[1]
- Ալեսանդրա Մինիչելին, Պատգամավորների պալատի անդամ, պլանավորման և հանրային ներդրումների նախկին նախարար Խուլիո դե Վիդոյի կինը[86]
- Մեհրիբան Ալիևա, Լեյլա Ալիևա, Արզու Ալիևա, Հեյդար Ալիև և Սևիլ Ալիևա՝ նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիք[1]
- Իդալեսիո դե Կաստրո Ռոդրիգես դե Օլիվեյրա, Պատգամավորների պալատի նախկին նախագահ Էդուարդո Կունյայի և պորտուգալացի ձեռնարկատերերի հավանական կաշառակեր[1]
.svg){kind=small}
- Էնթոնի Մերչանտը՝ սենատոր Պանա Մերչանտի ամուսինը[87]
- Չեն Դոնգշեն, նախկին նախագահ Մաո Ցզե Դունի թոռը[88]
- Դեն Ցզյագուին՝ գերագույն առաջնորդի և գլխավոր քարտուղար Սի Ցզինպինի խնամին[1][89]
- Պատրիկ Անրի Դևիլերս, ֆրանսիացի գործարար Գու Կայլայի, դատապարտված մարդասպանի և առևտրի նախկին նախարարի և քաղբյուրոյի անդամ Բո Սիլայի կինը[1]
- Ջիա Լիկինգը՝ Գերագույն ժողովրդական դատախազության նախկին գլխավոր դատախազ Ջիա Չունվանգի դուստրը և Քաղբյուրոյի մշտական անդամ Լյու Յունշանի հարսը[88]
- Լի Շինգ Պուտ, քաղբյուրոյի մշտական անդամ Չժան Գաոլիի փեսան[88]
- Հույա Դեհուա, նախկին գլխավոր քարտուղար Հույա Ըաոբանգի որդին[90]
- Լի Ժասմին, Քաղբյուրոյի նախկին մշտական անդամ Ջիա Ցինլինի թոռնուհին[1]
- Լի Սյաոլին, նախկին վարչապետ Լի Պենգի դուստրը[1]
- Զենգ Ցինհոնգի, նախկին փոխնախագահ Զեն Ցինհոնգի եղբայրը[88]
- Խավիեր Մոլինա Բոնիլան, Ազգային հետախուզության քարտուղարության տնօրեն Ռոմմի Վալյեխոյի նախկին խորհրդականը[1]
- Ալա Մուբարաքը, նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարաքի որդին[1]
- Ֆրեդերիկ Շատիլյոնը՝ «Ազգային ճակատի» առաջնորդ Մարին Լը Պենի գործարար գործընկեր[91]
- Առնո Կլոդ, նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի նախկին իրավաբանը և գործընկերը[92]
- Նիկոլաս Կրոշետ, «Ազգային ճակատի» առաջնորդ Մարին Լը Պենի հաշվապահ[91]
- Ժան-Մարի Լը Պենը, Ազգային ճակատի նախկին առաջնորդ և ներկայիս կուսակցության առաջնորդ Մարին Լը Պենի հայրը[93]
- Իզաբել Բալկանին, Պատրիկ Բալկանիի կինը[24]
- Ջոն Ադդո Կուֆուոր, նախկին նախագահ Ջոն Կուֆուորի որդին[1]
- Մամադի Տուրեն, նախկին նախագահ Լանսանա Կոնտեի այրին[1]
.svg){kind=small}
- Սեզար Ռոզենթալը, նախկին փոխնախագահ Ջեյմ Ռոզենտալի որդին[1]
- Ցիլլա Կոնտին, Հունգարիայի նախկին պատգամավոր Լասլո Բոլդվայի կինը[94]
- Ֆրենկ Ֆլաներին, քաղաքական խորհրդատու և Ֆայն Գաելի կազմակերպությունների և ռազմավարության նախկին տնօրեն[95][96]
- Յիցհակ Աբուհաթզեյրա, ռաբբի Դավիթ Աբուչատզեյրայի որդին և Բաբա Սալիի ծոռը ու «Callery Resources»-ի ղեկավարը[37]
- Ջուզեպպե Դոնալդո Նիկոսիան, ով դատապարտվել է կաշառակերության համար նախկին սենատոր Մարչելլո Դել Ուտրիի հետ[1][97]
- Սիլվիո Սակին, Նեապոլի նախկին դատավորը, իր գործընկեր Ֆաբիո Ֆրեյսինետի և իր հաշվապահ Սալվատորե Բիզարոյի հետ միասին[7]
- Եղբայրներ Ստեֆանո Օտտավիանի և Ռոբերտո Օտտավիանի, իտալացի գործարարներ, Ստեֆանոն Սիլվիո Բեռլուսկոնիի նախկին խորհրդական Ջանի Լետայի փեսան է[7]
- Սանտյագո Վակկա, իտալացի հաշվապահ, որը նշանակվել է Սիլվիո Բեռլուսկոնիի և Ջովանի Տոտիի կողմից որպես «Forza Italia»-ի համակարգող Սավոնա նահանգում[7]
- Ռաջենդրա Փաթիլը, Կարնատակայի նախարար Շամանուրու Շիվաշանկարապպայի փեսան և գործարար[36]
- Ջեհանգիր Սոլի Սոռաբջե, նախկին գլխավոր դատախազ Սոլի Սորաբջիի որդին և Բոմբեյի հիվանդանոցի պատվավոր խորհրդատու բժիշկ[36]
- Հարիշ Սալվե, նախկին գլխավոր փաստաբան և Ն.Կ. Պ. Սալվեի որդին, հնդկական ազգային կոնգրեսի վետերան քաղաքական գործիչ[36]
- Ժան-Կլոդ Ն'Դա Ամետչին, նախկին նախագահ Լորան Գբագբոյի գործընկերը[1]
- Նուրալի Ալիև, նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևի թոռ[1]
- Մայսա Բըրրի, խորհրդարանի նախագահ Նաբիհ Բըրրիի դուստրը[98]
- Մարի Գեմայելը, խորհրդարանի անդամ Սամի Գեմայելի երկրորդ զարմիկը[99]
- Այման Ջոմաա, խորհրդարանի նախագահ Նաբիհ Բըրրիի փեսան[100]
- Մամու Ռավատոմանգա, մալագասացի գործարար, «Sodiat» խմբի սեփականատեր և նախագահ Անդրի Ռաջոելինայի մերձավոր խորհրդական[101]
- Մոհդ Նազիֆուդդին Նաջիբ՝ Վարչապետ Նաջիբ Ռազակի որդին, Խադիզա Աման Օսման՝ դաշնային նախարարի դուստրը՝ դոկտոր և նրանց զարմիկը[1]
- Խուան Արմանդո Հինոջոսա, նախագահ Էնրիկե Պենիա Նիետոյի «սիրելի կապալառուն»[1]
- Մունիր Մաջիդին, Մոհամմեդ VI թագավորի անձնական քարտուղարը[1]
- Հիչամ Մանդարի, պետական պաշտոնյա
- Յուսեֆ Մանդարի, պետական պաշտոնյա
- Մոհամմեդ Մանդարի
- Հասան Բհուտո, Բենազիր Բհուտոյի եղբորորդին[13]
- Սամինա Դուրանին՝ Պետական բանկի նախկին կառավարիչ Շահքուր Ուլահ Դուրրանիի այրին և Իլյաս Մեհրաջը։ Երկուսն էլ Փենջաբի գլխավոր նախարար Շեհբազ Շարիֆի հարազատներն են[13]
- Վասեմ Գուլզարը, Պակիստանի մուսուլմանական լիգայի նախագահ և նախկին վարչապետ Չոուդրի Շուջաթ Հուսեյնի մերձավոր ազգականը[13]
- Մարիամ Նավազը, Հասան Նավազ Շարիֆը և Հուսեյն Նավազ Շարիֆը, վարչապետ Նավազ Շարիֆի երեխաները[1]
- Դոկտոր Իքբալ Սեյֆուլլա, պակիստանցի սրտաբան և Սեյֆուլլա ընտանիքի անդամ[13]
- Ջեհանգիր Սեյֆուլլահ Խան, «Saif Group»-ի նախագահ և Սեյֆուլլա ընտանիքի անդամ[13]
- Զեյն Սուխերան, նախկին վարչապետ Յուսուֆ Ռազա Գիլանիի որդու մտերիմ ընկերը[13]
- Տարեկ Աբաս, Մահմուդ Աբբասի որդին[53]
- Մուհամեդ Ռաշիդ, Յասեր Արաֆաթի նախկին խորհրդական և ֆինանսական մենեջեր[53]
- Ավգուստո Գվադալուպե Մոնտանարո Տալավերա, Պարագվայի ներքին գործերի նախկին նախարար Սաբինո Ավգուստո Մոնտանարոյի որդին[102][103]
- Մարկո Անտոնիո Մանսուր, Պարագվայի նախկին նախագահ Ալֆրեդո Ստրեսների փեսան[103]
- Իրեն Մարկոս Արանետա,[104][105][106] Ֆիլիպինների հանգուցյալ նախկին նախագահ Ֆերդինանդ Մարկոսի և նախկին առաջին տիկնոջ՝ Իմելդա Ռոմուալդես Մարկոսի կրտսեր դուստրը, Մարիա Իմելդա «Իմեի» Մարկոս Մանոտոցի կրտսեր քույրը, Իլոկոս Նորտեի նահանգապետը և Ֆերդինանդ «Բոնգբոնգ» Մարկոս կրտսերը, սենատոր և նախկին անդամ Ֆիլիպինների Ներկայացուցիչների պալատը «Ilocos Norte»-ից[107]
- Գրեգորիո Մարիա Արանետա III,[108][106] Իրեն Մարկոս Արանետայի ամուսինը, ով փեսան էր Մարիա Իմելդա «Իմի» Մարկոս Մանոտոցի, Իլոկոս Նորտեի նահանգապետի և Ֆերդինանդ «Բոնգբոնգ» Մարկոսը՝ սենատոր և Ֆիլիպինների` Ներկայացուցիչների պալատի նախկին անդամ (նախկին Առաջին տիկին Իմելդա Մարկոս փեսա)
- Ֆերնանդո Մարտին «Բորգի» Մարկոս Մանոտոց,[104][55] Մարիա Իմելդա «Իմե» Մարկոսի որդին՝ Իլոկոս Նորտեի նահանգապետ, նախկին առաջին տիկին Իմելդա Մարկոսի թոռը[109]
- Մեթյու Ջոզեֆ Մանոտոկ[104][55]Մարիա Իմելդա «Իմե» Մարկոսի որդին՝ Իլոկոս Նորտեի նահանգապետ, նախկին առաջին տիկին Իմելդա Մարկոսի թոռը[109]
- Ֆերդինանդ Ռիչարդ Մայքլ Մարկոս Մանոտոկ,[104][55] փաստաբան, Մարիա Իմելդա «Իմեե Մարկոսի որդին, Իլոկոս Նորտեի նահանգապետ, նախկին առաջին տիկին Իմելդա Մարկոսի թոռը[109]
- Ռիկարդո Գաբրիել Կալավ Մանոտոց,[110] Ֆիլիպինների ազգային գոլֆի ասոցիացիայի նախագահ Թոմի Մանոտոցի ընտանիքի անդամը, Թոմի Մանոտոկը Իլոկոս Նորտեի նահանգապետ Մարիա Իմելդա «Իմե» Մարկոսի նախկին ամուսինն է։
- Անտոնիո «Տոնիբոյ» Օնգսիակո Կոջուանգկո,[111] Ֆիլիպինների միջքաղաքային հեռախոսային ընկերության նախկին նախագահ, նախագահ Բենինո Ագուինո III-ի երկրորդ զարմիկը, հանգուցյալ ընկերուհի Իմելդա Կոժուանգկոյի որդին, նախկին առաջին տիկին Իմելդա Մարկոսի մտերիմ ընկերը[112]
- Ռամոն Օնգսիակո Կոջուանգկո կրտսեր,[111] Անտոնիո «Տոնիբոյ» Կոխուանգկոյի եղբայրը՝ նախագահ Բենինո Ագուինո III-ի երկրորդ զարմիկը[փա՞ստ]
- Միգել Օնգսիակո Կոջուանգկո,[111] Անտոնիո «Տոնիբոյի» և Ռամոն Կոխուանգկոյի եղբայրը, հեռահաղորդակցության գործադիր տնօրեն, նախագահ Բենինո Ագուինո III-ի երկրորդ զարմիկը[փա՞ստ]
- Տրինիդադ Կոջուանգկո Յուլո,[111] Անտոնիո «Թոնիբոյի» քույրը՝ Ռամոնը և Միգել Կոխուանգկոն՝ նախագահ Բենինո Ագուինո III-ի երկրորդ զարմիկը[փա՞ստ]
- Սերգեյ Ռոլդուգինը, նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընկերը[1]
- Արկադի Ռոտենբերգ, նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընկեր[1]
- Բորիս Ռոտենբերգ, նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընկեր[1]
- Սալման բեն Աբդուլ Ազիզ բեն Սալման բեն Մուհամմադ բեն Սաուդ բեն Ֆեյսալը, Սաուդյան Արաբիայի թագավորական ընտանիքի անդամ[113]
- Մամադու Պույեն, Քարիմ Ուեյդի ընկերը, ինքն էլ նախկին նախագահ Աբդուլայե Ուեյդի որդին[114]
- Պիեռ Գուդիաբի Ատեպա, ճարտարապետ և նախկին նախագահ Աբդուլայե Ուեյդի հատուկ խորհրդական[115]
- Խուլուբուսե Զումա, նախագահ Ջեյքոբ Զումայի եղբորորդին[116]
- Ռո Ջե-Հուն, նախկին նախագահ Ռո Թաե Վուի որդին[117]
- Իսպանիայի թագավորական ընտանիքի գործընկերները.
- Պիլար դե Բորբոն, նախկին թագավոր Խուան Կառլոս I-ի քույրը և նրա ամուսինը՝ Լուիս Գոմես-Ասեբոն[118][119]
- Բրունո Գոմես Ասեբո, Պիլար դե Բորբոնի և Խուան Կառլոս I-ի եղբորորդի որդին։
- Ինյակի Ուրդանգարինը, Պալմայի նախկին դուքսը, նախկին թագավոր Խուան Կառլոս I-ի դստեր՝ Ինֆանտա Քրիստինայի ամուսինը, ում մեղադրանք է առաջադրվել խոշոր կոռուպցիոն սկանդալի համար դել Նոսսում, նրա կնոջը նույնպես մեղադրանք է առաջադրվել։ Նրան խորհրդատվություն է տվել «Mossack Fonseca»-ն ընկերությունը[120]
- Ամալիո դե Մարիչալար, Ռիպալդայի IX կոմս, Խայմե դե Մարիչալարի եղբայրը, Ելենա դե Բորբոնի նախկին ամուսինը, նախկին թագավոր Խուան Կառլոս I-ի դուստրը և Իսպանիայի ներկայիս թագավոր Ֆելիպե VI-ի քույրը[121]
- Քրիստինա Վալս Տաբերներ, Իսպանիայի թագուհի Լետիսիա Օրտիսի մտերիմ ընկերուհին[122]
- Կորիննա ցու Սայն-Վիթգենսթեին, գերմանացի բարերար և գործարար կին, ով սիրային հարաբերություններ է ունեցել (սիրուհի) նախկին թագավոր Խուան Կառլոս I-ի հետ[123]
- Մոհամեդ Էյադ Քայալի՝ սիրիացի մագնատ և Խուան Կառլոս I-ի մտերիմ ընկերը, ով վճարում է Սավաննայում նրա որսի համար[124]
- Մար Գարսիա Վակերոն, Իսպանիայի նախկին վարչապետ Ֆելիպե Գոնսալեսի ներկայիս կինը[125]
- Խեսուս Բարդերասը, գործարար և Ֆելիպե Գոնսալեսի մտերիմ ընկերը[126]
- ԿԿանդիդո Կոնդե-Պումպիդո կրտսեր, Իսպանիայի նախկին գլխավոր դատախազի և 1995 թվականից Իսպանիայի Գերագույն դատարանի մագիստրատ Կանդիդո Կոնդե-Պումպիդոյի որդին[127]
- Միքայելա Դոմեցք Սօլիս-Բեաումոնտի, Կլիմայական գործողությունների և էներգետիկայի հարցերով եվրահանձնակատար և Իսպանիայի գյուղատնտեսության, պարենի և շրջակա միջավայրի նախկին նախարար Միգել Արիաս Կանյետեի կինը[128]
- Օլեգեր Պուժոլ, Կատալոնիայի նախկին նախագահ Ժորդի Պույոլի որդին[129]
- Ֆրանսիսկո և Խուան Խոսե Ֆրանկո Սուելվեսը, Իսպանիայի նախկին բռնապետ Ֆրանցիսկո Ֆրանկոյի ծոռները[130]
- Թիսսենի ընտանիք՝ Բորխա Թիսսեն, Կարմեն Սերվերայի, բարոնուհի Թիսսեն-Բորնեմիսայի որդին[131]
- Դեմետրիո Կարսելեր Կոլլը և նրա որդիները, նա Ֆրանկոյի բռնապետության սկզբում արդյունաբերության և առևտրի նախարար Դեմետրիո Կարսելեր Սեգուրայի որդին է[132]
- Ֆրանսիսկո Պաեսան, «Centro Nacional de Inteligencia», իսպանական գաղտնի ծառայության գործակալ[133]
- Ռաֆայել Անսոն Օլիարտ, «Real Academia de Gastronomía» (Գաստրոնոմիայի թագավորական ակադեմիա) նախագահ և RTVE-ի նախկին գործադիր տնօրեն[134]
.svg){kind=small}
- Ռամի և Հաֆեզ Մախլուֆներ, նախագահ Բաշշար ալ-Ասադի զարմիկներ[1]
- Ահմադ Սլեյման, Սիրիայի Էդլիբի նահանգապետ.[1]
- Ցայ Ին Յանգը, Թայվանի նախագահ Ցայ Ին Վենի ավագ եղբայրը[135]
- Սարա, Յորքի դքսուհի, արքայազն Էնդրյուի նախկին կինը[136]
- Յան Քեմերոն, վարչապետ Դևիդ Քեմերոնի հայրը[137]
- Դեյվիդ Շարփլս, բարոնուհի Պամելա Շարփլսի որդին[138]
- Մարկ Թեթչերը, նախկին վարչապետ Մարգարետ Թետչերի որդին[139]
- Կոջո Անանը, նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանի որդին[1]
Հասարակական պաշտոնյաներ/կազմակերպություններ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]Ֆուտբոլի ասոցիացիայի միջազգային ֆեդերացիա
[խմբագրել | խմբագրել կոդը].jpg)
- ՖԻՖԱ-ի համաշխարհային կառավարող մարմնի հետ կապված անձինք
Խուան Պեդրո Դամիանի, ՖԻՖԱ-ի էթիկայի հանձնաժողովի ուրուգվայցի անդամ[140]։ Հրաժարական է տվել 2016 թվականի ապրիլի 6-ին[141]։- Էդուարդո Դելուկա, ԿՈՆՄԵԲՈԼ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար[142]
-
Էուջենիո Ֆիգերեդո, ուրուգվայական ծագումով ամերիկացի ԿՈՆՄԵԲՈԼ-ի նախկին նախագահ և ՖԻՖԱ-ի փոխնախագահ[143] 
Ջանի Ինֆանտինո, ՖԻՖԱ-ի շվեյցարա-իտալացի նախագահ[144]- Արգենտինացի գործարարներ Ուգո և Մարիանո Ջինկիսը նույնպես ներգրավված է 2015 թվականին ՖԻՖԱ-ի կոռուպցիայի սկանդալի մեջ[140]
Նիկոլաս Լեոզ, ԿՈՆՄԵԲՈԼ-ի նախկին նախագահ[142]
Միշել Պլատինի, ՈՒԵՖԱ-ի նախկին նախագահ[140]- Ժերոմ Վալկե, ֆրանսիացի ՖԻՖԱ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար[140]
- Ֆուտբոլային թիմերի սեփականատերերն ու ղեկավարները
Խոսեպ Լյուիս Նունյես, իսպանացի գործարար, Բարսելոնա ՖԱ-ի նախագահ 1978-ից 2000 թվականներին[145]- Կարլես Վիլարուբի, իսպանացի գործարար և Բարսելոնա ՖԱ-ի փոխնախագահ[146]
- Էդուարդո Ֆերնանդես դե Բլաս Մադրիդի Ռեալի իսպանացի փոխնախագահ[147]
- Խոսե Մանուել Գարսիա Օսունա, իսպանացի գործարար, ֆուտբոլային ադմինիստրատոր և Կաստելիոն ՖԱ-ի նախկին սեփականատեր[142][148]
- «Ռեալ Սոսյեդադը» (Իսպանիա) և նրա նախագահները, հիմնականում Ինյակի Օտեգին, Խոսե Լուիս Աստիազարանի, Միգել Ֆուենտեսի, Մարիա դե լա Պենյայի, Խուան Լարզաբալի և Ինյակի Բադիոլայի գլխավորությամբ[149]
-
Վալդեմար Կիտա, ֆրանկո-լեհ գործարար, Ֆուտբոլային ակումբ դե Նանտի նախագահ[150][151] 
Դերմոտ Դեսմոնդ, իռլանդացի գործարար և Սելտիկի մեծամասնական բաժնետեր.[152]
Դմիտրի Ռիբոլովլև, ռուս գործարար, Մոնակոյի նախագահ[151]- Դանիել Ֆոնսեկա, ուրուգվայցի նախկին ֆուտբոլիստ, այժմ ֆուտբոլային գործակալ[153]
- Ռոբերտ Լուի-Դրեյֆուս, ֆրանսիացի գործարար, Մարսելի Օլիմպիկի սեփականատեր[151]
Սոկրատիս Կոկկալիս, հույն գործարար, «Օլիմպիակոսի» նախկին սեփականատեր[154]
Կրիստիան Բորչա, ՖԱ Դինամո Բուխուրեստիի նախկին նախագահ (1995–2012 թվականներ)[155]
- Ֆուտբոլիստներ
.jpg)
Մատիաս Ասպեր, շվեդ պաշտոնաթող դարպասապահ[149]- Վալերի Կարպին, ռուս պաշտոնաթող կիսապաշտպան, Ռուսաստանի հավաքականի ներկայիս մարզիչ[149]
Նիհաթ Քահվեջի, թուրք պաշտոնաթող ֆուտբոլիստ[149]- Թայֆուն Քորքութ, թուրք պաշտոնաթող ֆուտբոլիստ և մենեջեր[149]
Դարկո Կովաչևիչ, սերբ պաշտոնաթող ֆուտբոլիստ[149]- Գաբրիել Շյուրեր, արգենտինացի պաշտոնաթող պաշտպան[149]
Սանդեր Վեստերվելդ, հոլանդացի պաշտոնաթող դարպասապահ, «Այաքսի Քեյփթաունի» ներկայիս մարզիչ[149]
Էնդի Քոուլ, անգլիացի նախկին ֆուտբոլիստ[139]- Գաբրիել Հայնցե, արգենտինացի նախկին ֆուտբոլիստ, հաշիվները իր մոր անունով էին[149]
- Քևին Քիգան, անգլիացի նախկին ֆուտբոլիստ և մենեջեր[156]
- Լիոնել Մեսսի, Ինտեր Մայամիի արգենտինացի ֆուտբոլիստն և նրա հայրը՝ Խորխե Օրասիո Մեսսին[142][143]
Բրայան Սթին Նիլսեն, դանիացի նախկին ֆուտբոլիստ և Օրհուսի մարմնամարզության սպորտային տնօրեն[157]- Մարկ Ռիպեր, դանիացի պաշտոնաթող ֆուտբոլիստ[157]
- Կլարենս Զեդորֆ, հոլանդացի պաշտոնաթող ֆուտբոլիստ[158]
- Լեոնարդո Ուլոա, արգենտինացի ֆուտբոլիստ[149]
Վիլիան Բորխես դա Սիլվա, նախկինում Չելսիի բրազիլացի ֆուտբոլիստ, այժմ հանդես է գալիս Ֆուլհեմում[139][159]
Իվան Զամորանո, չիլիացի պաշտոնաթող ֆուտբոլիստ, հանդես է եկել «Ռեալի» կազմում[149]- Դիեգո Ֆորլան, ուրուգվայցի ֆուտբոլիստ, ով խաղում է Պենյարոլում, ինչպես նաև նրա մայրը՝ Պիլար Կորազոն և եղբայրը՝ Պաբլո[160]
Ավտոսպորտ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]- Ալեքս Քրիվիլլե, իսպանացի նախկին Գրան Պրի մոտոարշավորդ[129]
Նիկո Ռոսբերգ, Ֆորմուլա 1-ի Գերմանացի 2016 թվականի աշխարհի չեմպիոն[161][162]- Յարնո Տրուլլի, իտալացի Ֆորմուլա 1-ի նախկին ավտոարշավորդ[163]
Այլ սպորտաձևեր
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]- Բոբի Ֆիշերը, հանգուցյալ ամերիկացի նախկին շախմատի գրոսմայստեր և շախմատի աշխարհի 11-րդ չեմպիոն[164]
- Նիկ Ֆալդո, անգլիացի պրոֆեսիոնալ գոլֆիստ PGA եվրոպական շրջագայության ժամանակ, այժմ հիմնականում գոլֆի վերլուծաբան[165]
- Պադրաիգ Հարինգթոն, իռլանդացի պրոֆեսիոնալ գոլֆիստ եվրոպական շրջագայության և PGA Tour-ում, ով հաղթել է երեք խոշոր առաջնություններում[166]
- Իոն Շիրյակ, ռումինացի պաշտոնաթող պրոֆեսիոնալ թենիսիստ և գործարար[167]
- Թայգեր Վուդս, ամերիկացի պրոֆեսիոնալ գոլֆիստ[168]
Ալֆոնսո Սորիանո, ամերիկյան մեծ լիգայի բեյսբոլի խաղացող[169]
Մեդիա դեմքեր
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
.jpg)
- Փոլ ՄակԳինես, իռլանդական U2 ռոք խմբի մենեջեր[166]
- Բերտին Օսբորն, իսպանացի երգիչ և հեռուստատեսային գործիչ[170]
- Պեդրո Ալմոդովար, իսպանացի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր և նախկին դերասան[171]
- Ագուստին Ալմոդովար, իսպանացի կինոպրոդյուսեր և կինոռեժիսոր Պեդրո Ալմոդովարի կրտսեր եղբայրը[171]
- Իմանոլ Արիաս, իսպանացի դերասան[172]
-
Մարիո Վարգաս Լյոսա, իսպանա-պերուացի գրող, գրականության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր[173] - Խուան Լուիս Սեբրիան, իսպանացի լրագրող, «El País»-ի համահիմնադիր, «Prisa»-ի գործադիր տնօրեն, իսպանական մեդիա կոնգլոմերատ[174]
- Թերեզա Արանդա, իսպանացի լրագրող և գործարար, Խուան Լուիս Սեբրիանի նախկին կինը[175]
- Կարմեն Լոմանա, իսպանացի աստղ[176]
- Լալո Ասկոնա, իսպանացի լրագրող, հայտնի «TVE-ի Telediario»-ի առաջին հաղորդումների և հրատարակությունների համար իսպանական ժողովրդավարության անցման ժամանակ[177]
- Մարինա Ռուիզ Պիկասո, իսպանացի նկարիչ Պաբլո Պիկասոյի ծոռնուհին[178]
Ամիթաբհ Բաչչան, հնդիկ դերասան[179]- Աջայ Դևգան, հնդիկ դերասան[180]
- Այշվարիա Ռայ Բաչչան, հնդիկ դերասանուհի և նախկին «Միսս աշխարհ»[179]
- Սթենլի Կուբրիկ, ամերիկացի կինոռեժիսոր[164]
- Էմիլիո Էստևես, ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր և գրող[181]
- Դեյվիդ Գեֆեն, ամերիկացի բիզնես մագնատ, պրոդյուսեր, կինոստուդիայի ղեկավար, բարերար և «DreamWorks»-ի համահիմնադիր[182]
Ջեքի Չան, հոնկոնգյան դերասան[183][184]
Միշելին Ռոկբրյուն, դերասան Շոն Քոններիի կինը[185]- Էմմա Ուոթսոն, անգլիացի դերասանուհի[186]
- Սայմոն Քաուել, անգլիական ռեալիթի հեռուստատեսային անձնավորություն, ձեռնարկատեր, կինոյի, ձայնագրման և հեռուստատեսային պրոդյուսեր[139][164]
- Փոլ Բուրել, արքայադուստր Դիանայի նախկին սպասարկող[187]
- Յուրգեն Վոլֆ, գերմանացի սցենարիստ, որը հայտնի է այնպիսի սիթքոմներով, ինչպիսիք են Բենսոնի կամ Օլսենի երկվորյակների մասին ֆիլմերը։[188]
- Բարբարա Դ'Ուրսոն, իտալացի հեռուստատեսային դերասանուհի և երգչուհի[189]
- Ֆրանկո Դրագոնե, իտալա-բելգիական թատերական ռեժիսոր, որն առավել հայտնի է «Cirque du Soleil»-ում իր ստեղծագործությամբ[190]
- Կառլո Վերդոնե, իտալացի դերասան, սցենարիստ և կինոռեժիսոր[189]
Էդիթ Գոնսալես, մեքսիկացի դերասանուհի և պարուհի[191]- Ալֆոնսո դե Անգոիտիա, «Grupo Televisa»-ի մեքսիկացի գործադիր փոխնախագահ, Ս.Ա.[191]
Դեդի Յանկի, պուերտոռիկացի երգիչ, երգահան, ձայնագրման պրոդյուսեր և դերասան[192]- Խուան Լուիս Գուերա, դոմինիկյան երգիչ[193]
- Խուանես, կոլումբիացի երգիչ[194]
- Օռլանդո Պետինատի, ուրուգվայցի հաղորդավար և ռադիոհաղորդավար[195]
Նիկի Վու, թայվանցի դերասան[196]
Գործարար մարդիկ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]- Ջոան Պաու Միքել և Պրատս, Անդորրայի նախկին գործադիր տնօրեն և «Banca Privada d'Andorra»-ի ներկայիս խորհրդական[197]
- Ֆրանցիսկո Սերա-Մարտինս, ավստրալիացի գործարար[198]
- Մոհամմեդ Ֆեյսալ Քարիմ Խանը և Ջաֆեր Ումիդ Խանը, Բանգլադեշի ամենամեծ գործարար ընտանիքի՝ «Summit Group»-ի սեփականատերերը[փա՞ստ]
.svg){kind=small}
- Օլգա Մակարովա, Բելառուսի գործարար և օլիգարխ Վլադիմիր Պեֆտիևի կինը։[201]
- Լուիզ Բլուեն, մոնրեալցի, նախկին գործարար[202]
- Վիկտոր Դահդալեհ, բրիտանա-կանադական մետաղների մագնատ[203]
- Ֆրենկ Ջյուստրա, կանադացի հանքարդյունաբերության մագնատ[76]
- Դեյվիդ Հոյին, միլիարդատեր Վանկուվերից, նրան քրեական մեղադրանք է առաջադրվել[204]
- Լեոնարդ Դ. Յարոշուկ, կանադական նավթային գործադիր[205]
- Անետ Լարոշ, Քվեբեկում գործող 150 ընկերությունների ադմինիստրատոր[206]
- Հելեն Մաթյո, Դուբայում գտնվող իրավաբանական խորհրդատու, Քվեբեկի բարի անդամ, աշխատել է «Mossack Fonseca»-ի հետ՝ ստեղծելով «shell» ընկերություններ:[207]
- Ֆրեդ Շարփը, «Corporate House»-ի և նրա արտասահմանյան դուստր ձեռնարկության, «Bond and Co.»-ի տնօրենը, «Mossack Fonseca»-ի կանադական ներկայացուցիչը 1994 թվականից։.[208]
- Նգ Լապ Սենգ, Մակաոյում գործող անշարժ գույքի գործարար[76]
- Ռամոն Նավարո Պերեյրա, «Canal de Isabel II»-ի կոլումբիացի գործադիր տնօրեն[209]
- Հոլման Կարանզան, կոլումբիացի զմրուխտի արդյունաբերության մագնատ Վիկտոր Կարանզայի որդին[210]
- Ժերար Օտաժոն, ֆրանսիացի գործարար[211]
- Ռոբերտ Լուի-Դրեյֆուս, ֆրանսիացի «Adidas»-ի նախկին գործադիր տնօրեն[212]
- Պիեռ Պապիլո, ֆրանսիացի միլիարդատեր գործարար[213]
- Գուլանդրիների ընտանիք, հունական ընտանիք՝ արվեստի կարևոր հավաքածուով[214]
- Շիշիր Բաջորիա, «SK Bajoria Group»-ի հնդիկ պրոմոուտեր, որն ունի պողպատե հրակայուն ագրեգատներ[36]
- Մոհան Լալ Լոհիա, հնդիկ, Շրի Պրակաշ Լոհիայի հայրը, «Indorama Corporation»-ի հիմնադիր և նախագահ[36]
- Ռաթթան Չադա, հնդկական ծագում ունեցող հոլանդացի գործարար, «Mexx» հագուստի հիմնադիրը[158]
- Աբդուլ Ռաշիդ Միր, Քաշմիրի հիմնադիր և գլխավոր տնօրեն «Cottage Industries Exposition Limited» (CIE) և «Tabasum Mir» ընկերություններում[36]
- Աբասահեբ Գարվարի ընտանիքը Հնդկաստանի Մահարաշտրա նահանգից[36]
- Օնկար Կանվար, հնդիկ գործարար և «Apollo Tires»-ի ղեկավարող նախագահ[36]
- Մալլիկա Սրինիվասան, «TAFE - Tractors and Farm Equipment Limited» և «Indira Sivasailam»-ի նախագահ և գործադիր տնօրեն[36]
- Կ Պ Սինգհ, DLF (ընկերություն) նախագահ և գործադիր տնօրեն[179]
- Ջալաջ Աշվին Դանի, «Asian Paints»-ի սեփականատեր Աշվին Դանիի որդին[215]
- Վիջայ Մալյա, հնդիկ գործարար և Ռաջյա Սաբհայի նախկին պատգամավոր[216]
- Ռոբյանտո Բուդիման, ինդոնեզացի գործարար[217]
- Սուբիանտո Արպան Սումոդիկորո, ինդոնեզացի գործարար[217]
- Ռանի Իմանտո Ռախմատ, ինդոնեզացի գործարար[217]
- Գարիբալդի Թոհիր, ինդոնեզացի ներդրումային բանկիր և ածուխի ձեռներեց, Էրիկ Թոհիրի եղբայրը[217]
- Շոն Մուլրյան, իռլանդական կառուցապատող[166]
- Սթենլի Ուոթսոն, Իռլանդիայի խոշորագույն կորպորատիվ հարկային իրավաբանական ընկերության ավագ գործընկերը ԱՄՆ բազմազգ ընկերությունների՝ «Matheson»-ում[218][96]
- Իդան Օֆեր, Լոնդոնում բնակվող իսրայելական բիզնես մագնատ, «Tanker Pacific»-ի հիմնադիրը[38][39]
- Թեդի Սագի, լոնդոնաբնակ իսրայելցի միլիարդատեր գործարար, «Playtech»-ի հիմնադիրը և «Market Tech Holdings»-ի մեծամասնության բաժնետերը, որը պատկանում է Լոնդոնի «Camden Market»-ին և «AIM»-ում ցուցակված երկու տեխնոլոգիական ընկերություններին:[38][39]
- «Bank Leumi Israel Bank»-ի ներկայացուցիչներ և խորհրդի անդամներ[38][39]
- Յակոբ Էնգել, իսրայելցի գործարար, ակտիվ աֆրիկյան հանքարդյունաբերության ոլորտում[38][39]
- Դեն Գերթլեր, իսրայելցի միլիարդատեր գործարար, «Dan Gertler International»-ի հիմնադիր և նախագահ[37]
- Ջեյքոբ Վայնրոթ, իսրայելցի փաստաբան, «Dr. J. Weinroth & Co» իրավաբանական գրասենյակի հիմնադիր գործընկեր և «Sapir Holdings»-ի սեփականատեր ու տնօրեն[38][39]
- Լև Ավներովիչ Լևիև, իսրայելցի գործարար, բարերար, ներդրող և «Lexinter International Inc.»-ի սեփականատեր, որը բաժնետոմսեր ունի «Vauxhall Securities Inc»-ում[37] և Աֆրիկա-Իսրայել Ինվեստմենթս կորպորացիայի նախագահ[219]։
- Բենի Շտայնմեց, իսրայելցի գործարար, ադամանդի արդյունահանման, ինժեներական և անշարժ գույքի ընկերությունների հետ, և նրա բիզնես գործընկեր և եղբայր Դանիել Շտայնմեցը[37]
- Ադրիանո Չիմենտո, իտալացի ոսկերիչ[220]
- Լուկա Կորդերո դի Մոնթեզեմոլո, իտալացի գործարար և քաղաքական գործիչ[221][222]
- Վալենտինո Գարավանին, իտալացի մոդելավորող և «Valentino SpA» ապրանքանիշի և ընկերության հիմնադիրը և նրա գործընկեր Ջանկառլո Ջամետտին[7]
- Գաբրիելե Վոլպի, իտալական ծագումով նիգերիացի գործարար[7]
- Ֆրանչեսկո Ամբրոսիոնե, իտալացի ձեռնարկատեր[220]
- Մարկո Անջելո Անջիոլինի, իտալական գույքի կառուցապատող[220]
- Միքել Անտի, Իտալիայի ֆինանսական դատախազ[220]
- Ջանլուկա Ապոլոնի, իտալական բիզնես խորհրդատու[220]
- Էրկոլե Աստարիտա, իտալացի ձեռնարկատեր[220]
- Գաբրիել Բենֆենատի, իտալացի նավատեր[220]
- Ջան Անջելո Պերուչի, իտալացի գործարար նավթարդյունաբերության ոլորտում[7]
- Սալվատորե Բիզարո, իտալական բիզնես խորհրդատու[220]
- Սիմոնե Չիմինո, իտալացի գործարար[7]
- Մարկո Պերելի Սիպո, իտալացի գործարար[7]
- Գվիդո Ումբերտո Ֆարինելի, իտալացի գործարար[220]
- Անտոնիո Դանիելե, իտալացի ձեռնարկատեր[220]
- Ջովանի Ֆաջոլի, իտալացի գործարար և նավատեր[223]
- Ալֆիո Ֆացիո, իտալացի ձեռնարկատեր[220]
- Կառլո Ֆացիո, իտալացի ձեռնարկատեր[220]
- Կառլո Ֆոկարելի, իտալացի գործարար[7]
- Դոմենիկո Դե Լեո, իտալացի հաշվապահ և բիզնես խորհրդատու[7]
- Ջանֆրանկո Մորգանո, «Grand Hotel Quisisana»-ի սեփականատեր[7]
- Մարկո Տոսերոնի, իտալացի գործարար[224]
- Վիշեն Լակիանի, «Mindvalley»-ի համահիմնադիր և գործադիր տնօրեն ու «The Extraordinary Mind» գրքի հեղինակ[226]
- Ռիկարդո Սալինաս Պլիեգո, մեքսիկացի միլիարդատեր գործարար մագնատ, ով Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում գործող «Felicitas Holdings Limited» ընկերության սեփականատեր[փա՞ստ]
- Ռիչարդ Ատիաս, մարոկկացի գործարար և Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի նախկին կնոջ՝ Սեսիլիա Ատիասի ամուսինը[192]
- Ռոնալդ Չագուրին, նիգերիական «Chagoury Group» շինարարական ընկերության գործադիր տնօրեն[76]
- Աբդուլլահի ընտանիքի անդամներ Յուսուֆ Աբդուլլահը, Շահիդ Աբդուլլահը, Նադիմ Աբդուլլահը և Ամեր Աբդուլլահը, ում պատկանում է «Sapphire Textiles»-ը[13]
- Սադրուդին Հաշվանի, պակիստանցի գործարար, «Hashoo Group»-ի նախագահ և նրա որդին՝ Մուրթազա Հաշվանին։[13]
- Մահմուդ Ահմադ, պակիստանցի գործարար, «Berger Paints»-ի գործադիր տնօրեն[13]
- Բաշիր Ահմեդ, պակիստանցի գործարար, «Buxly Paints»-ի նախագահ[13]
- Սուլթան Ալի Ալլանա, պակիստանցի գործարար, «Habib Bank Limited»-ի նախագահ[13]
- Գոհար Էջազ, պակիստանցի գործարար, 24-րդ ալիքի ֆինանսիստ[13]
- Շահբազ Յասին Մալիկ, պակիստանցի գործարար, «Hilton Pharma»-ի գործադիր տնօրեն[13]
- Ակուել Հասան և Թանվիր Հասան, պակիստանցի գործարար եղբայրներ, «Pizza Hut's Pakistan» մասնաճյուղի սեփականատերեր[13]
- Զուլֆիկար Լախանի, պակիստանցի գործարար և «Lakson Group»-ի և «Express Media Group»-ի սեփականատեր[13]
- Հուսեյն Դաուդ, պակիստանցի գործարար, «Dawood Hercules Corporation Limited», «Engro Corporation Limited», «Hub Power Company Limited», Պակիստանի աղքատության հաղթահարման հիմնադրամ և «Dawood» հիմնադրամի նախագահ[13]
- Ազամ Սուլթան, պակիստանցի գործարար, «ABM Group»-ի նախագահ[13]
- Գյուլ Մուհամմադ Թաբբա, պակիստանցի գործարար, «Lucky Textiles»-ի գործադիր տնօրեն[13]
- Զուլֆիկար Պարաչա, պակիստանցի գործարար, «Universal Corporation (Pvt) Ltd.»-ի սեփականատեր[13]
- Ահմեդ Ալի Ռիազը, Պակիստանի գործարար մագնատ Մալիք Ռիազ Հուսեյնի որդին, Բահրիա քաղաքի հիմնադիրն ու սեփականատերը[13]
- Ջավեդ Շակուր, պակիստանցի գործարար, կապված «Buxly Paints»-ի հետ[13]
- Շահիդ Նազիր, պակիստանցի գործարար, «Masood Textile Mills»-ի գործադիր տնօրեն[13]
- Աբդուլ Ռաշիդ Սոորտի, պակիստանցի գործարար, «Soorty Enterprise»-ի սեփականատեր[13]
- Շահզեբ Բուդհանի, Պակիստանի բիզնեսի մագնատ, Պակիստանի «Real State» զարգացման գործադիր տնօրեն[13]
- Ռամոն Ֆոնսեկա Մորա, «Mossack Fonseca» իրավաբանական ընկերության համահիմնադիրը, որն առանցքային է հետաքննության մեջ[229]
- Յուրգեն Մոսակ, «Mossack Fonseca» իրավաբանական ընկերության համահիմնադիրը, որն առանցքային է հետաքննության մեջ[229]
- Մարսելա Դվորզակ Իբարսենան, Անտոնիո Իբարսենա Ամիկոյի կինը, Պերուի նավատորմի նախկին ծովակալ, ով դատապարտվել է կոռուպցիայի և յուրացման համար՝ Ալբերտո Ֆուհիմորիի ռեժիմի ժամանակ ռազմական զենքի գործարքներում ունեցած իր դերի համար[230][231]
- Սաուդյան գործարար և Արաբական Պաղեստինի ներդրումային ընկերության (APIC) նախկին տնօրեն Օմար Ագգադը և նրա որդին՝ Թարեկ Ագգադը, ներկայիս նախագահ, գործադիր տնօրեն և ընկերության 27%-ի սեփականատեր[53]
- Ռոքսանդա Իլինչիչ, սերբ մոդելավորող[192]
- Ալբերտո Կորտինան և նրա զարմիկը՝ Ալբերտո Ալկոսերը, իսպանացի գործարարներ, «Grupo ACS»-ի սեփականատերեր՝ աշխարհում ամենամեծ շինարարական ընկերության և «Ence»-ի 21%-ը՝ թղթի զանգվածի և կենսազանգվածի էներգիայի ամենամեծ ընկերության Եվրոպայում:[232]
- Խավիեր դե լա Ռոզան և նրա դուստրը՝ Գաբրիելա դե լա Ռոզան, իսպանացի գործարար և իրավաբան։[233]
- Միգել Բլեսա, իսպանացի ֆինանսական սպա, բանկիր և Կախա Մադրիդի խորհրդի նախագահ 1996-ից 2009 թվականներին, որը 2013 թվականից հետաքննվում է իր պաշտոնավարման ընթացքում տեղի ունեցած դատական խախտումների համար և ձերբակալվում է այս կոռուպցիոն սկանդալի արդյունքում[234]
- Էուֆեմիանո Ֆուենտես, իսպանացի սպորտային բժիշկ, որը ներգրավված է «Operación Puerto» դոպինգի գործով[235]
- Կառլոս Օրտեգա, «Pepe Jeans», իսպանական հագուստի խմբի գործադիր տնօրեն[185]
- Էդմունդո Ռոդրիգես Սոբրինո, իսպանացի գործարար, «Canal de Isabel II»-ի նախկին գործադիր տնօրեն[236]
- Եվգենիո Մորա Օլիվելլա,, իսպանացի տեքստիլ գործարար և իսպանական Burberry-ի նախկին նախագահ[237]
- Մանուել Ֆերնանդես դե Սոուզա, իսպանական «Pescanova» ձկնորսական ընկերության նախկին նախագահ[238]
- Դեմետրիո Կարսելեր Կոլլը և նրա որդիները՝ իսպանացի գործարար։ Նա Ֆրանկոյի բռնապետության սկզբում արդյունաբերության և առևտրի նախարար Դեմետրիո Կարսելյե Սեգուրայի որդին էր։ «Sacyr»-ի տնօրենն ու բաժնետերն է (6,04%), «Gas Natural»-ի տնօրենը և նախագահն ու բաժնետերը՝ «Estrella Damm» գարեջրի 23%-ի սեփականատերը: Նա «Disa Oil»-ի նախագահն է և հանդիսանում է նաև «Natural Gas, Ebro» և «CLH» ընկերությունների բաժնետեր:[132]
- Մարտինոնների ընտանիք, «Grupo Martinón» հյուրանոցային ընկերության իսպանացի սեփականատերեր[239]
- Էսկարերի ընտանիքը, «Meliá Hotels International»-ի իսպանական ղեկավարները[239]
- Ռիուի ընտանիքը, «RIU Hotels & Resorts»-ի իսպանացի սեփականատերեր[239]
- Սանտյագո Ռոսսելո, իսպանացի բանկիր, «Banca Privada d'Andorra»-ի ֆինանսական տնօրեն; հանդես է գալիս որպես վստահված անձ նույն օֆշորային ընկերությունում, ինչ Ջոան Պաու Միքելը[197]
- Խավիեր դել Վալլե Պետերֆելդ, իսպանացի իրավաբան և հարկային խորհրդատու, որը մեղադրվում է «Gürtel»-ի գործով[240]
- Պրետուս Բեկերա, իսպանացի իրավաբան և «Bufete G. Petreus»-ի գործադիր տնօրեն[241]
- Խավիեր Սանչիս (Գլխավոր տնօրեն), Անա Իզաբել (Ապրանքի պատասխանատու), Ֆրանցիսկո Ռուանո Մարտին (Ընդլայնման պատասխանատու)՝ «Multiopticas»-ի ղեկավարներ:[242]
- Ժորդի Միրարնաու Բանուս, «COMSA»-ի նախկին գործադիր տնօրեն[243]
- Խոսեպ Մարիա Տորենս, «Petromiralles»-ի գործադիր տնօրեն և Սանտա Մարիա դե Միրալեսի նախկին քաղաքապետ[244]
- Ժորդի Ռոբինատ, ծրագրավորող[245]
- Պուիգընտանիքը, «Flamagas»-ի սեփականատերերը[245]
- Ռոդեսի ընտանիք, արդյունաբերական բիզնես ընտանիք[245]
- Սարասոլա Մարուլանդայի ընտանիքը[246]
- Ֆրանսիսկո Օրտիս ֆոն Բիսմարկ, տնտեսագետ և գործարար, Գունիլա ֆոն Բիսմարկի որդին՝ Օտտո ֆոն Բիսմարկի ժառանգները[247]
- Միգել Անխել Մարկանո, «Abanca Holdings»-ի խորհրդատու[247]
- Լուիս Պինեդա, «Ausbanc»-ի գործադիր տնօրեն[247]
- Կառլոս Կասինա, գործարար[248]
- Խոսե Մարիա Կաբալիե, «Servigroup»-ի սեփականատերը, Բենիդորմի ամենամեծ հյուրանոցային ցանցը[249]
- Խավիեր Մերինո, գործարար, Մար Ֆլորեսի նախկին ամուսին, իսպանացի թոփ մոդել[250]
- Ֆերնանդո Մարիա Մասավեու, գործարար և ամենահարուստ աստուրական ընտանիքի անդամ[251]
- Ժեզուս Գեր, «Marina d'Or»-ի սեփականատերը, որը կառուցել է շքեղ հյուրանոցների մեծ համալիր Օրոպեսա դե Մարում[252]
- Խոսե Անտոնիո Կորալես, իրավաբան և ԵՄՔԱ Իսպանիայի մասնաճյուղի նախագահ[253]
- Ռոբերտ Ահլդին, շվեդ ձեռնարկատեր, «Arctic Ventures», «Rite Internet Ventures» և «Edastra» մասնավոր բաժնետիրական ընկերությունների համահիմնադիր[254]
- Պերսի Բարնևիկ, շվեդ գործարար, «ABB»-ի նախկին գործադիր տնօրեն և նախագահ[255]
- Մատիաս Քյոլինգ, շվեդ ֆինանսիստ, «Skype»-ի համահիմնադիր[255]
- Կյել Նիլսոն, շվեդ գործարար, «Trelleborg»-ի նախկին նախագահ[254]
- Անդերս Ուոլ, շվեդ ֆինանսիստ, «Volvo»-ի նախկին նախագահ[256]
- Ցայ Ին Յանգը, Թայվանի նախագահ Ցայ Ին Վենի ավագ եղբայրը[135]
- Արոն Բենքս, բրիտանացի քաղաքական դոնոր Թորիներին և UKIP-ին[257]
- Դեյվիդ և Ֆրեդերիկ Բարքլի, բրիտանական մանրածախ և մեդիա մագնատներ[258]
- Ռոկո Ֆորտե, բրիտանացի հյուրանոցատեր[259]
- Պիտեր Գոլդշտեյն, «Superdrug»-ի բրիտանացի համահիմնադիր[260]
- Լեդի Մորին Միլս, ձեռնարկատեր և Քիթ Միլսի կինը[261]
- Ստյուարտ Թոմսոն Գուլիվեր, բրիտանական բանկային բիզնեսի գործադիր, HSBC-ի գործադիր տնօրեն[262]
- Էնթոնի Գումբիներ, բրիտանացի գործարար, «Hallman Group»-ի նախագահ[263]
- Ջոն Ջենինգս, Shell-ի նախկին նախագահ[264]
- Սերգեյ Կուրզին, բրիտանա-ռուսական նավթի և ուրանի բիզնեսի մենեջեր[76]
- Փիթեր Սթիվեն Ջոն ՄաքԱրթուր (բրիտանացի ձեռնարկատեր), նախկին գործավար և «KTTM Geophysics Ltd»-ի բաժնետեր:[265]
- Սուլիման Մարուֆ, բրիտանացի-սիրիացի գործարար[266]
- Հիզեր Միլս, բրիտանացի ձեռնարկատեր և բնապահպան[139]
- Ռիչարդ Մորիս, բրիտանացի արդյունաբերող[267]
- Նայջել Ռադ, բրիտանացի գործարար[268]
- Սանֆորդ Վեիլլ, երբ նա «Citigroup»-ի գործադիր տնօրենն էր, ստեղծեց օֆշորային ընկերություն իր զբոսանավի համար[169]
- Ջոն Է. Ակրիջ III,, Վաշինգտոնում անշարժ գույքի կառուցապատող[169]
- Հարալդ Յոահիմ ֆոն դեր Գոլց, «Boston Capital Ventures»-ի հիմնադիր[169]
- Կյել Գունար Ֆինստադ, Տեխասի բնակիչ, օֆշորային նավթային բիզնեսով[169]
- Իգոր Օլենիկոֆ, ամերիկացի միլիարդատեր[263]
- Բենջամին Վեյ, չինացի ամերիկացի ֆինանսիստ և «New York Global Group»-ի նախագահ[263]
- Մարիաննա Օլշևսկի, ամերիկացի ֆինանսական գրող և կյանքի մարզիչ[269]
- Նակաշի ընտանիքի անդամները[270]
- Էվան Քևին Մարտին, ամերիկյան վաճառքի խորհրդատու[7]
- Քենդիս Ռոա, Ամերիկյան քոլեջի խորհրդի նախկին քարտուղար մինչև 2017 թվականի վերջը
- Պատոխ Չոդիև, ուզբեկ միլիարդատեր, օլիգարխ; և նրա երկու հարազատները՝ Ալեքսանդր Մաչկևիչը և Ալիջան Իբրահիմովը[271]
- Խավիեր Բերտուչի, ավետարանական հովիվ, գործարար և նախագահի թեկնածու[272]
- Գերմանիա Միացյալ Թագավորություն Ռոնալդ Գրիերսոն, գերմանական ծագումով բրիտանացի բանկիր[273]
Լիբանան Մարոկկո Դեյվիդ Նահմադ, լիբանան-մոնեգասկյան թոշակառու արվեստի դիլեր[274]- Ռումինիա Ավստրալիա Ֆրենկ Տիմիշ, ռումինական ծագումով ավստրալիացի գործարար[275]
- Հասարակական կազմակերպություններ
- Գոնսալո Դելավո, կոռուպցիայի դեմ պայքարի համաշխարհային կազմակերպության Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ կազմակերպության Չիլիի մասնաճյուղի ղեկավար (հրաժարական է տվել 2016 թվականի ապրիլի 4-ին)[276]
Կազմակերպված հանցագործություն
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
Մառոլլորի Ռոսսել, Գվատեմալա թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառություն[277][278]- Խորխե Միլթոն Սիֆուենտես-Վիլա, կոլումբիացի թմրանյութերի վաճառքով զբաղվող, «Cifuentes-Villa» թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության կազմակերպության ղեկավար և Չապո Գուսմանի գործընկեր[277]
- Ռաֆայել Կարո Կինտերո, մեքսիկացի թմրավաճառ և այժմ կազմալուծված Գվադալախարա կարտելի հիմնադիրներից մեկը[277]
- Իքբալ Միրչի, Հնդկաստանի ամենափնտրվող հանցագործ Դաուդ Իբրահիմի աջ ձեռքը[279]
- Գորդոն Փերի, գույքի դիլեր, ով փող էր լվանում «Brink's-Mat»-ի կողոպուտից Ֆեբերիոն անունով ընկերության միջոցով[280]
- Խերարդո Գոնսալես Վալենսիա, մեքսիկացի նարկոբարոն և փողերի լվացման կասկածյալ, «Jalisco New Generation Cartel» (CJNG) նախկին անդամ.[281]
- Աբիգաել Գոնսալես Վալենսիա, մեքսիկացի նարկոբարոն և փողերի լվացման կասկածյալ, CJNG-ի նախկին ղեկավար.[281]
- Նեմեսիո Օսեգուերա Սերվանտեսը, մեքսիկացի կասկածյալ նարկոբարոնը և CJNG-ի առաջնորդը[281]
Ծանոթագրություններ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 «Panama Papers: The Power Players». International Consortium of Investigative Journalists. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 3-ին.
- ↑ "Trumpworld’s Corruption Is as Globalized as the Ultra-Rich the President Mingles With" foreignpolicy.com - The Slate Group 2010-10-12
- ↑ Adam Lusher (2016 թ․ ապրիլի 4). «Panama Papers: 12 world leaders linked to offshore dealings – and the full allegations against them». The Independent. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ մայիսի 17-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 14-ին.
- ↑ «Former Sudanese President cited as 'Power Player' in Panama Papers». Dabanga. 2016 թ․ ապրիլի 4. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 2-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 14-ին.
- 1 2 «Malcolm Turnbull denies any wrongdoing after being listed in Panama Papers». ABC News (Australia). 2016 թ․ մայիսի 11. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ մայիսի 12-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 12-ին.
- ↑ Henley, John (2016 թ․ ապրիլի 5). «Iceland PM steps aside after protests over Panama Papers revelations». The Guardian. Արխիվացված օրիգինալից 2017 թ․ նոյեմբերի 18-ին. Վերցված է 2016 թ․ նոյեմբերի 20-ին.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Vergine, Stefano; Biondani, Paolo; Riva, Gloria; Malagutti, Vittorio; Sisti, Leo; Cerantola, Alessia (2016 թ․ ապրիլի 8). «Panama Papers, ecco i primi 100 nomi degli italiani con i soldi in paradiso». L'espresso (իտալերեն). Արխիվացված օրիգինալից 2017 թ․ հոկտեմբերի 23-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 10-ին.
- ↑ «#PanamaPaperns: Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza». RISE Moldova. 2016 թ․ ապրիլի 4. Արխիվացված է օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 16-ին.
- ↑ «RISE Moldova: Legătura dintre Ion Sturza, Panama Papers și companiile offshore». Agora. 2016 թ․ ապրիլի 4. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 4-ին.
- ↑ «Rise.md: #PanamaPapers. Conexiunile offshore ale lui Ion Sturza. Proiectul de investigatie globala il are in vizor si pe fostul premier». Pro TV Chișinău. 2016 թ․ ապրիլի 4. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 4-ին.
- ↑ «RISE Moldova: [#PanamaPapers] Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza» (ռումիներեն). HotNews.ro. 2016 թ․ ապրիլի 4. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 7-ին.
- ↑ Jack Moore (2016 թ․ ապրիլի 4). «PANAMA PAPERS: WHO IS IMPLICATED FROM THE MIDDLE EAST?». Newsweek. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ մայիսի 10-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 14-ին.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Zain, Ali (2016 թ․ ապրիլի 4). «Exposed By Panama Papers: List of Pakistani politicians, businessmen and judges who own offshore companies». Daily Pakistan. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 9-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 12-ին.
- ↑ «Cinca va ser apoderat d'una societat a Panamà entre el 1999 i el 2000». Ara Andorra. 2016 թ․ ապրիլի 5. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 8-ին. Վերցված է 2016-05-19-ին.
- 1 2 «Panamá Papers - Los allegados a Macri que están involucrados en el escándalo - Perfil.com». Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ մայիսի 11-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 31-ին.
- ↑ «El ministro de Educación de Macri, Esteban Bullrich, tiene una "fundación offshore"». Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ մայիսի 15-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 31-ին.
- 1 2 3 «Página/12 :: El país :: La costumbre PRO de tener una offshore». Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ մայիսի 17-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 31-ին.
- ↑ «Panama Papers: el secretario legal y técnico de Macri fue un intermediario vip». Արխիվացված է օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 25-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 31-ին.
- ↑ Nehamas, Nicholas; Shalders, André (2016 թ․ ապրիլի 3). «Brazil's former top judge hid price he paid for Miami condo». Miami Herald. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 5-ին.
- ↑ «'Panama Papers' atingem políticos de ao menos sete partidos brasileiros». EL PAÍS (բրազիլական պորտուգալերեն). 2016-04-06. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 7-ին. Վերցված է 2016-04-09-ին.
- 1 2 «Vazamento de dados sobre paraísos fiscais expõe envolvidos na Lava Jato». EL PAÍS (բրազիլական պորտուգալերեն). 2016-04-05. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016-04-05-ին.
- ↑ «Power Players: Ang Vong Vathana». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 3-ին.
- ↑ «Power Players: Jaynet Désirée Kabila Kyungu». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 3-ին.
- 1 2 «Le riad du couple Balkany». Le Monde.fr. 2016 թ․ ապրիլի 5. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 7-ին.
- ↑ «Allies of National Front's Marine Le Pen named in Panama Papers scandal». France 24 (անգլերեն). 2016-04-05. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ նոյեմբերի 6-ին. Վերցված է 2020-08-15-ին.
- ↑ Piel, Simon; Michel, Anne (2016 թ․ հունիսի 18). «" Panama papers " : comment des proches de Marine Le Pen ont sorti de l'argent de France». Le Monde (ֆրանսերեն). Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 5-ին.
- ↑ Piel, Simon; Michel, Anne (2016 թ․ հունիսի 18). «"Panama papers": comment des proches de Marine Le Pen ont sorti de l'argent de France». Le Monde (ֆրանսերեն). Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 5-ին.
- ↑ Piel, Simon; Michel, Anne (2016 թ․ հունիսի 18). «"Panama papers": sur la piste du trésor de Jean-Marie Le Pen». Le Monde (ֆրանսերեն). Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 5-ին.
- ↑ Piel, Simon; Michel, Anne; Vaudano, Maxime (2016 թ․ հունիսի 18). «Balkany, Cahuzac, Guérini : les "affaires" françaises passent par le Panama». Le Monde (ֆրանսերեն). Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 8-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 5-ին.
- ↑ Vaudano, Maxime; Michel, Anne (2016 թ․ ապրիլի 6). «" Panama papers " : le business offshore de LSK, l'ex-fonds d'investissement de Strauss-Kahn». Le Monde (ֆրանսերեն). Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 6-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 10-ին.
- ↑ «Power Players: Zsolt Horváth». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 3-ին.
- ↑ «Iceland's First Lady: 'Never Discussed Finances with President'». Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ մայիսի 22-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 20-ին.
- ↑ «City Councilperson Resigns». The Reykjavík Grapevine. 2016 թ․ ապրիլի 5. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 5-ին.
- ↑ «Power Players: Ólöf Nordal». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 3-ին.
- ↑ «BJP MP R.K. Sinha keeps mum on his name in Paradise Papers leak». Business Standard India. 2017-11-06. Արխիվացված օրիգինալից 2019 թ․ դեկտեմբերի 17-ին. Վերցված է 2019-12-17-ին.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 «#PanamaPapersIndia Part 1: Clients who knocked on a Panama door». The Indian Express. 2016 թ․ ապրիլի 4. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 5-ին.
- 1 2 3 4 5 Blau, Uri; Dolev, Daniel (2016 թ․ ապրիլի 7). «Israeli Diamond Tycoons Listed in Leaked Panama Papers». Haaretz. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 6-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 7-ին.
- 1 2 3 4 5 6 «600 Israeli companies, 850 shareholders listed in Panama data leak». The Times of Israel. 2016 թ․ ապրիլի 4. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 5-ին.
- 1 2 3 4 5 6 Blau, Uri; Dolev, Daniel; Sadeh, Shuki (2016 թ․ ապրիլի 3). «Panama Papers: Hundreds of Israeli Companies, Shareholders Listed in Leaked Documents Detailing Offshore Holdings». Haaretz. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 5-ին.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 30-ին.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 30-ին.
- ↑ «SAAD A. ANDARY SECOND VICE-GOVERNOR, BANQUE DU LIBAN». Banque de Leban. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հոկտեմբերի 8-ին. Վերցված է 2017 թ․ հունվարի 10-ին.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 30-ին.
- ↑ Nassar, Joelle (2014 թ․ մարտի 27). «Modernization plan for the Central Bank / Renovating IT systems, operations, and procedures». Lebanon Opportunities. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ օգոստոսի 6-ին. Վերցված է 2017 թ․ հունվարի 10-ին.
- ↑ Quentin, Ariès; Paravinci, Giulia (2016 թ․ ապրիլի 7). «5 ways the Panama Papers swept up EU figures». POLITICO (անգլերեն). Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 7-ին.
- ↑ «Panama Papers | Konrad Mizzi, Keith Schembri wanted to open Dubai bank account». MaltaToday.com.mt. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 6-ին.
- ↑ «Pandora Papers: Wopke Hoekstra investeerde via belastingparadijs». 2021 թ․ հոկտեմբերի 3.
- ↑ «Panama Papers: Crack IRD squad turns up 200 NZ trusts with Mossack Fonseca links». Stuff. 2016 թ․ մայիսի 10. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ փետրվարի 29-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 2-ին.
- ↑ Cox, Simon (2016 թ․ ապրիլի 4). «Panama Papers: Mossack Fonseca 'helped firms subject to sanctions' – BBC News». BBC News (անգլերեն). Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 5-ին. Վերցված է 2016-04-05-ին.
- ↑ (ko) «북한은행도 모색 폰세카 고객, 국제감시 피해 조세도피처로». Newstapa. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 6-ին.
- ↑ «Treasury Sanctions Bank, Front Company, and Official Linked to North Korean Weapons of Mass Destruction Programs». U.S. Department of the Treasury. 2013 թ․ հունիսի 27. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 6-ին.
- 1 2 3 4 Blau, Uri; Dolev, Daniel (2016 թ․ ապրիլի 7). «Panama Papers: Leaks Reveal Abbas' Son's $1m Holding in Company With Ties to Palestinian Authority». Haaretz. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 19-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 8-ին.
- ↑ «Imee Marcos Manotoc». Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 9-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 19-ին.
- 1 2 3 4 Calleja, Niña (2016 թ․ ապրիլի 5). «Imee, 3 sons on Panama papers' list; JV Ejercito, too». Inquirer (անգլերեն). Արխիվացված օրիգինալից 2019 թ․ հուլիսի 19-ին. Վերցված է 2019-03-09-ին.
- ↑ «Kick start your day, April 6: Who are the Filipinos on Panama Papers leak?». Entrepreneur. 2016 թ․ ապրիլի 6. Արխիվացված օրիգինալից 2019 թ․ հուլիսի 10-ին. Վերցված է 2019-03-09-ին.
- ↑ «The Power Players: Emmanuel Ndahiro». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 3-ին.
- ↑ «The Power Players: Muhammad bin Nayef». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 3-ին.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 2-ին.
- ↑ G., Angel Medina (2016 թ․ ապրիլի 11). «José Manuel Soria: "Nunca tuve acciones ni cargo en esa empresa"». El País (իսպաներեն). Madrid. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 11-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 11-ին.
- ↑ «Rodrigo Rato aparece en los "Papeles de Panamá"». 2016 թ․ ապրիլի 17. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 18-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 18-ին.
- ↑ «Los papeles de Panamá: Pilar de Borbón, Messi y Almodóvar, entre los investigados». El Español. 2016 թ․ ապրիլի 3. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ նոյեմբերի 8-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «Antonio Hernández Mancha, expresidente de Alianza Popular, aparece en los papeles de Panamá». LaSexta. 2016 թ․ ապրիլի 25. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 15-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «María del Carmen Luis Heras, exsenadora del PP, fue apoderada de una offshore en Islas Vírgenes». LaSexta. 2018 թ․ հուլիսի 10. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ հուլիսի 8-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «El socialista Antonio García-Pagán solicitó la creación de dos sociedades offshore a Mossack Fonseca». LaSexta. 2018 թ․ հուլիսի 10. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ հունիսի 26-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ Serrato, Fran (2016 թ․ ապրիլի 28). «Dimite un alto cargo de Economía del Ayuntamiento por una sociedad en Panamá». El País. Արխիվացված օրիգինալից 2019 թ․ հոկտեմբերի 5-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին – via elpais.com.
- ↑ «Los contratos del Albondiguilla con las firmas 'offshore' en 'Los papeles de Panamá'». El Confidencial. 2016 թ․ ապրիլի 6. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ հուլիսի 19-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «Dimite un diputado de Ciudadanos en Aragón por los 'papeles de Panamá'». El HuffPost. 2016 թ․ ապրիլի 19. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ նոյեմբերի 10-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «El PP respalda a Elisabeth Rodríguez tras reconocer que la sociedad offshore puede ser suya». LaSexta. 2018 թ․ հուլիսի 10. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ հունիսի 26-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «El cónsul honorario de Zambia, próximo al PP, manejó cinco sociedades 'offshore'». El Confidencial. 2016 թ․ մայիսի 17. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ հունիսի 26-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «ADT LIMITED». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 2-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 9-ին.
- ↑ «Tory donors' links to offshore firms revealed in leaked Panama Papers». The Guardian. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 6-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 6-ին.
- ↑ «Sir David Davies». Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 2-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 19-ին.
- ↑ «David Cameron's father and prominent Tories named in 'Panama Papers' leak». The Independent. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 4-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 4-ին.
- ↑ «The Power Players: Pamela Sharples». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 3-ին.
- 1 2 3 4 5 6 Anita Kumar; Marisa Taylor; Kevin G. Hall (2016 թ․ ապրիլի 16). «Inside Panama Papers: Multiple Clinton connections». McClatchy DC. Արխիվացված օրիգինալից 2019 թ․ սեպտեմբերի 16-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 17-ին.
- ↑ «"Panama Papers" involucran a Damiani y Sergio Abreu». www.180.com.uy. Արխիվացված օրիգինալից 2019 թ․ փետրվարի 25-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «Bordaberry involucrado en los "Panama papers"». Caras y Caretas (Uruguay). Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 8-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 7-ին.
- ↑ «Vinculan a Ignacio de Posadas con lavado de dinero». Caras y Caretas (Uruguay). Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 8-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 7-ին.
- ↑ «Documentos internos de la firma panameña Mossack Fonseca muestran a Uruguay como un socio clave en el mundo de las compañías offshore». Búsqueda. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 9-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 7-ին.
- ↑ «The Power Players: Victor Cruz Weffer». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 3-ին.
- ↑ «The Power Players: Jesús Villanueva». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 3-ին.
- ↑ Meza, Alfredo (2016 թ․ ապրիլի 5). «"Venezuela" aparece en 241.000 documentos de la filtración de Panamá». El País. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ սեպտեմբերի 25-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին – via elpais.com.
- ↑ «Panama Papers The Power Players – Attan Shansonga Former Zambian ambassador to the U.S. (2000–2002)». Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 19-ին.
- ↑ David Cameron admits he profited from father's Panama offshore trust Արխիվացված Դեկտեմբեր 1, 2016 Wayback Machine The Guardian, April 7, 2016.
- ↑ Ruiz, Iván; Jastreblansky, Maia; Alconada Mon, Hugo (2016 թ․ ապրիլի 6). «La mujer de De Vido intentó operar offshore para comprar inmuebles en Uruguay». La Nación (իսպաներեն). Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 7-ին.
- ↑ «Senator's husband put $1.7M in offshore tax havens». CBC. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 4-ին.
- 1 2 3 4 Leaked Files Offer Many Clues To Offshore Dealings by Top Chinese Արխիվացված Ապրիլ 6, 2016 Wayback Machine April 6, 2016
- ↑ China Censors Mentions of 'Panama Papers' Leaks Արխիվացված Դեկտեմբեր 5, 2016 Wayback Machine April 5, 2016
- ↑ «Panama Papers tie more top China leaders to offshore companies». Financial Times. 2016 թ․ ապրիլի 7. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ օգոստոսի 6-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- 1 2 «"Panama papers": comment des proches de Marine Le Pen ont exfiltré de l'argent de France». Le Monde.fr (ֆրանսերեն). 2016 թ․ ապրիլի 5. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 5-ին.
- ↑ «L'émission Cash Investigation met en cause la Société générale et cite l'avocat Arnaud Claude, associé de Nicolas Sarkozy, dans son émission sur le scandale Panama Papers». L'Obs. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 4-ին.
- ↑ «" Panama papers " : sur la piste du trésor de Jean-Marie Le Pen». Le Monde.fr. 2016 թ․ ապրիլի 5. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ մայիսի 26-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին – via Le Monde.
- ↑ «Wife of Socialist MP also named in Panama Papers leak - the Budapest Beacon». Արխիվացված օրիգինալից 2017 թ․ հուլիսի 30-ին. Վերցված է 2017 թ․ հուլիսի 30-ին.
- ↑ «Frank Flannery unable to explain documents on £250,000 deposit». The Irish Times. 2016 թ․ ապրիլի 4. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 4-ին.
- 1 2 «What the Panama Papers tell us about Ireland». Irish Times. 2016 թ․ ապրիլի 9. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ հունվարի 1-ին. Վերցված է 2018 թ․ հունիսի 20-ին.
- ↑ «Giuseppe Donaldo Nicosia, manager e latitante». L'espresso (իտալերեն). 2016 թ․ ապրիլի 5. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 11-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 10-ին.
- ↑ «Maysa Berri | ICIJ Offshore Leaks Database». offshoreleaks.icij.org.
- ↑ «Marie Gemayel Tamer | ICIJ Offshore Leaks Database». offshoreleaks.icij.org. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ նոյեմբերի 10-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 17-ին.
- ↑ «Ayman Jomaa | ICIJ Offshore Leaks Database». offshoreleaks.icij.org. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ նոյեմբերի 10-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «Un milliardaire malgache dans le viseur du PNF». zinfos974.com. 2018 թ․ մայիսի 15..
- ↑ «Familia de temido ministro creó offshore - Secretos en paraísos fiscales - ABC Color». www.abc.com.py (իսպաներեն). Վերցված է 2022-01-08-ին.
- 1 2 diaria, la (2016-04-06). «Lejos del paraíso». la diaria (իսպաներեն). Վերցված է 2022-01-08-ին.
- 1 2 3 4 «Search results for "marcos"». Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Արխիվացված օրիգինալից 2017 թ․ հոկտեմբերի 10-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 19-ին.
- ↑ «Irene Marcos, Angaras in Panama Papers database». Rappler (անգլերեն). 2016 թ․ մայիսի 10. Արխիվացված օրիգինալից 2019 թ․ օգոստոսի 19-ին. Վերցված է 2019-03-09-ին.
- 1 2 Viray, Patricia Lourdes (2016 թ․ մայիսի 9). «Filipino billionaires listed in Panama Papers database». Philstar. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ նոյեմբերի 8-ին. Վերցված է 2019-03-09-ին.
- ↑ Davies, Nick (2016-05-07). «The $10bn question: what happened to the Marcos millions?». the Guardian. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ մայիսի 8-ին. Վերցված է 2016-05-13-ին.
- ↑ «Search results for "livedoor"». Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Արխիվացված օրիգինալից 2017 թ․ հոկտեմբերի 18-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 19-ին.
- 1 2 3 «Search results for "Fernando Marcos"». Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Արխիվացված օրիգինալից 2017 թ․ հոկտեմբերի 18-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 19-ին.
- ↑ «Search results for "Ricardo Gabriel Kalaw Manotoc"». Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 10-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 19-ին.
- 1 2 3 4 «Search results for "Antonio Ongsiako Cojuangco"». Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ օգոստոսի 18-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 19-ին.
- ↑ «RIP:: Socialite Imelda Cojuangco Passes Away». Coconuts Manila. Coconuts Media. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ մայիսի 13-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 19-ին.
- ↑ «HRH Prince Salman Bin Sultan Bin Abdul Aziz Al Saud». Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 2-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 19-ին.
- ↑ «The Power Players: Mamadou Pouye». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 3-ին.
- ↑ Sall, Diack (2016 թ․ ապրիլի 4). «Affaire Panama Papers : ces hommes sénégalais titulaires de sociétés offshore». SeneNews.com. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 11-ին. Վերցված է 2016-04-10-ին.
- ↑ «The Power Players: Clive Khulubuse Zuma». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 3-ին.
- ↑ (ko) «노태우 아들 노재헌도 조세도피처에 유령회사 설립». Newstapa. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 3-ին.
- ↑ «The Power Players: Pilar de Borbón». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 3-ին.
- ↑ Segovia, Carlos (2016 թ․ ապրիլի 3). «Pilar de Borbón mantuvo 40 años una sociedad en Panamá». El Mundo (Spain) (իսպաներեն). Madrid. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 7-ին.
- ↑ «El bufete panameño asesoró a Torres y Urdangarin sobre cómo mover fondos». Última Hora. 2016 թ․ ապրիլի 5. Արխիվացված օրիգինալից 2019 թ․ ապրիլի 2-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «Amalio de Marichalar, hermano del exduque de Lugo, implicado en los papeles de Panamá» (իսպաներեն). Grupo El Progreso. Galicia. 2016 թ․ ապրիլի 29. Արխիվացված է օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 1-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 19-ին.
- ↑ «Cristina Valls Taberner, hija de un histórico del Banco Popular, apoderada de una offshore en las Islas Seychelles». Lasexta (իսպաներեն). Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 5-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 19-ին.
- ↑ «Corinna, 'la amiga especial' del rey Juan Carlos, el último nombre de los papeles de Panamá». Արխիվացված է օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 22-ին.
- ↑ «Mohamed Eyad Kayali, amigo íntimo del rey, apoderado en 15 sociedades offshore». LaSexta. 2016 թ․ ապրիլի 20. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 15-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «Mar García Vaquero, mujer de Felipe González, en los papeles de Panamá». ELMUNDO. 2016 թ․ ապրիլի 20. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ նոյեմբերի 8-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «Barderas, historia de un tieso que acabó rico en Panamá». El Confidencial. 2016 թ․ ապրիլի 24. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ նոյեմբերի 1-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «Cándido Conde Pumpido junior pidió crear una sociedad offshore en Panamá para realizar negocios inmobiliarios». LaSexta. 2016 թ․ ապրիլի 14. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ նոյեմբերի 15-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «The Power Players: Micaela Domecq Solís-Beaumont». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 3-ին.
- 1 2 «Nuevos implicados en los 'papeles de Panamá': Oleguer Pujol y Alex Crivillé». 20 minutos. 2016 թ․ ապրիլի 5. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 5-ին.
- ↑ Europa Press / Efe (2016 թ․ ապրիլի 7). «PAPELES DE PANAMÁ: Dos bisnietos de Franco figuran en sociedades aparecidas en los 'papeles de Panamá' | EL MUNDO». Elmundo.es. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ մայիսի 11-ին. Վերցված է 2016-05-10-ին.
- ↑ «Alejandro Borja Thyssen Bornemisza es otro de los vips españoles que ha utilizado los servicios de Mossack Fonseca». 2016 թ․ ապրիլի 9. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 12-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 12-ին.
- 1 2 «El patriarca de los Carceller creó una red de sociedades en Panamá». 2016 թ․ ապրիլի 7. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 16-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 12-ին.
- ↑ «El espía Francisco Paesa creó una sociedad 'offshore' tras fingir su muerte». 2016 թ․ ապրիլի 5. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 8-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 12-ին.
- ↑ «El empresario Rafael Ansón fue apoderado de una offshore con sede en Samoa y Seychelles». LaSexta. 2016 թ․ ապրիլի 26. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 15-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- 1 2 «Taiwan president-elect's brother named in Panama Papers, but did no wrong - lawyer». Reuters. 2016 թ․ ապրիլի 6. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ նոյեմբերի 3-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին – via uk.reuters.com.
- ↑ Keate, Georgie (2016 թ․ ապրիլի 7). «Duchess of York among celebrities exposed in Panama papers». The Times. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 13-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 8-ին.
- ↑ «The Power Players: Ian Cameron». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 3-ին.
- ↑ Scott-Delany, Finn (2016 թ․ ապրիլի 4). «Baroness Sharples named as part of Panama Papers leak». The Argu s. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 7-ին.
- 1 2 3 4 5 Morgan, Tom (2016 թ․ ապրիլի 6). «Panama Papers: Sarah Ferguson, Simon Cowell and Heather Mills among celebrities named in leak». ProTV (անգլերեն). Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 7-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 7-ին.
- 1 2 3 4 «Group of death: FIFA officials' financial secrets exposed in new Wikileaks-style trove». Fusion. 2016 թ․ ապրիլի 3. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 3-ին.
- ↑ «Fifa ethics committee member resigns over allegations in Panama Papers». The Guardian. 2016-04-06. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ մայիսի 10-ին. Վերցված է 2016-04-06-ին.
- 1 2 3 4 Rivlin, Gary; Hudson, Michael; Rey, Marcos García (2016 թ․ ապրիլի 3). «Panama Papers: How soccer has become enmeshed in offshore world». The Irish Times. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 19-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 10-ին.
- 1 2 Gibson, Owen (2016 թ․ ապրիլի 3). «Leaked papers give Fifa ethics committee new credibility crisis». The Guardian. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 4-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 3-ին.
- ↑ «Panama Papers: Fifa president Infantino 'dismayed' by media reports». BBC Sport. 2016 թ․ ապրիլի 5. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ փետրվարի 9-ին. Վերցված է 2018 թ․ փետրվարի 13-ին.
- ↑ «Josep Lluís Núñez, expresident del FC Barcelona, també apareix en els "papers de Panamà"». CCMA. 2016 թ․ ապրիլի 8. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 24-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 12-ին.
- ↑ «Carles Vilarrubí justifica la seva aparició en els 'Papers de Panamà'». Catalunyapress. Արխիվացված օրիգինալից 2019 թ․ ապրիլի 2-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «La mano derecha de Florentino Pérez, en los 'Papeles de Panamá'». 2016 թ․ ապրիլի 22. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ մայիսի 7-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 22-ին.
- ↑ «Ulloa culpa a su ex agente Osuna por aparecer en los 'papeles de Panamá'». El Mundo (Spain) (իսպաներեն). 2016 թ․ ապրիլի 5. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 9-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 10-ին.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 «La Real Sociedad abrió firmas offshore a sus jugadores extranjeros para pagarles. Noticias de Papeles Panamá» [Real Sociedad opened offshore accounts to pay their foreign players. Panama Papers News]. El Confidencial (իսպաներեն). 2016 թ․ ապրիլի 4. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 4-ին.
- ↑ lesoir.be (2016 թ․ ապրիլի 6). «Panama Papers: la double évasion des exilés français résidant en Belgique». Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 11-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 31-ին.
- 1 2 3 «" Panama papers " : les patrons de club de foot français jonglent avec les sociétés offshore». Le Monde.fr. 2016 թ․ ապրիլի 7. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ հունվարի 18-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին – via Le Monde.
- ↑ «Panama Papers: Mossack Fonseca's Irish clients came from all walks of life». Irish Times. 2016 թ․ ապրիլի 7. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 8-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 8-ին.
- ↑ «Panama Papers: Daniel Fonseca, ex calciatore». L'espresso (իտալերեն). 2016 թ․ ապրիլի 7. Արխիվացված օրիգինալից 2017 թ․ հոկտեմբերի 18-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 10-ին.
- ↑ «"Panama papers": Panama, nid d'espions». Le Monde.fr. Lemonde.fr. 2016-04-14. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ մայիսի 12-ին. Վերցված է 2016-05-19-ին.
- ↑ «Cristi Borcea apare în dosarul 'Panama Papers'». Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ օգոստոսի 10-ին. Վերցված է 2016 թ․ հունիսի 8-ին.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 2-ին.
- 1 2 «Læk afslører: Danske landsholdsstjerner havde hemmelige skattelyselskaber». dr.dk. 2016 թ․ ապրիլի 4. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 4-ին.
- 1 2 «Clarence Seedorf en bekende ondernemers in Panama Papers». Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 5-ին.
- ↑ «Willian completes Arsenal move on three-year deal after Chelsea exit». Sky Sports. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ սեպտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2020-09-29-ին.
- ↑ Escudero, Jesús (2016 թ․ ապրիլի 8). «Forlán utilizó una sociedad panameña para gestionar su cuenta suiza en el HSBC». El Confidencial (իսպաներեն). Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 11-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 8-ին.
- ↑ «Panama Papers : Formel-1-Fahrer Nico Rosberg soll sich über Briefkastenfirma vermarktet haben». Focus Online (գերմաներեն). 2016 թ․ ապրիլի 4. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 4-ին.
- ↑ Formula 1 (2016 թ․ նոյեմբերի 27). «Nico Rosberg». Արխիվացված օրիգինալից 2017 թ․ հուլիսի 18-ին. Վերցված է 2017 թ․ հունիսի 9-ին.
{{cite web}}: CS1 սպաս․ թվային անուններ: authors list (link) - ↑ «Panama Papers: Italians Involved, from Trulli to Montezemolo» (իտալերեն). 2016 թ․ ապրիլի 4. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 5-ին.
- 1 2 3 Watt, Holly; Pegg, David; Garside, Juliette; Bengtsson, Helena (2016-04-06). «From Kubrick to Cowell: Panama Papers expose offshore dealings of the stars». The Guardian (անգլերեն). ISSN 0261-3077. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 23-ին. Վերցված է 2016-04-11-ին.
- ↑ «Quién es quién en Los Papeles de Panamá: de Leo Messi a Pilar de Borbón. Fotogalerías de Papeles Panamá». El Confidencial. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 4-ին.
- 1 2 3 «Panama Papers: the Irish connections: Irish builders, sportsmen, bankers, solicitors, accountants listed in the leaked files». Irish Times. 2016 թ․ մայիսի 8. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ փետրվարի 11-ին. Վերցված է 2018 թ․ հունիսի 20-ին.
- ↑ «Moștenirea Țiriac din Panama». Rise Project. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 6-ին.
- ↑ «Tiger Woods International Ltd». Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ մայիսի 12-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 19-ին.
- 1 2 3 4 5 «Panama Papers Show How Rich United States Clients Hid Millions Abroad». The New York Times. 2016 թ․ հունիսի 5. Արխիվացված օրիգինալից 2017 թ․ փետրվարի 26-ին. Վերցված է 2017 թ․ մարտի 2-ին.
- ↑ «Bertín Osborne se suma a la lista de nombres en los papeles de Panamá». 2016 թ․ ապրիլի 12. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 12-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 12-ին.
- 1 2 «Almodóvar gestionó una sociedad offshore tras sus primeros taquillazos. Noticias de Papeles Panamá». El Confidencial. 2016 թ․ ապրիլի 3. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 4-ին.
- ↑ «Los 'Papeles de Panamá' desvelan que Imanol Arias creó una sociedad 'offshore' en Niue». ELMUNDO. 2016 թ․ ապրիլի 7. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ օգոստոսի 12-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «Panama Papers: Mario Vargas Llosa es vinculado con empresa offshore». LaRepublica.pe. 2016 թ․ ապրիլի 5. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 6-ին.
- ↑ «Juan Luis Cebrián posee el 2% de la petrolera Star Petroleum, una empresa relacionada con paraísos fiscales». LaSexta. 2016 թ․ ապրիլի 26. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ նոյեմբերի 15-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «La periodista Teresa Aranda figura como apoderada en una sociedad offshore en las islas Seychelles». LaSexta. 2016 թ․ ապրիլի 25. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 15-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «Noticias: Toda la Información explicada por la Redacción de LaSexta.com». LaSexta. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ մայիսի 27-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «Lalo Azcona participó en una sociedad panameña vinculada a una cuenta en Suiza». LaSexta. 2016 թ․ ապրիլի 27. Արխիվացված օրիգինալից 2019 թ․ մայիսի 10-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «Marina Ruíz Picasso también aparece en los papeles de Panamá». 2016 թ․ ապրիլի 7. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 10-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 12-ին.
- 1 2 3 «Indians in Panama Papers list: Amitabh Bachchan, KP Singh, Aishwarya Rai, Iqbal Mirchi, Adani elder brother». The Indian Express. 2016 թ․ ապրիլի 4. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 4-ին.
- ↑ «Panama Papers: Ajay Devgan Took Over An Offshore Firm, Says Government Knows». The Indian Express (անգլերեն). 2016-05-04. Վերցված է 2023-01-11-ին.
- ↑ «Emilio Estevez». Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 2-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 19-ին.
- ↑ «The Americans in the Panama Papers». McClatchy DC. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 5-ին.
- ↑ «Secret offshore dealings: Some things to know about Panama Papers leak». The Straits Times. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 4-ին.
- ↑ «Stars in Panama Papers leak: Big B, Jackie Chan, Aishwarya Rai». Hindustan Times. 2016 թ․ ապրիլի 4. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 4-ին.
- 1 2 «Implicados en los Papeles de Panamá: Corinna, la mujer de González, Sean Connery y Bertín Osborne». El Confidencial. 2016 թ․ ապրիլի 25. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ ապրիլի 28-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ Morgan, Tom (2016 թ․ մայիսի 10). «Panama Papers: Emma Watson named in latest offshore data release». The Daily Telegraph. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ մայիսի 13-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 10-ին.
- ↑ «Celebrities caught in the Panama Papers: Simon Cowell, Jackie Chan and Heather Mills, to name a few | National Post». National Post. 2016 թ․ ապրիլի 7. Արխիվացված օրիգինալից 2017 թ․ հոկտեմբերի 18-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ Wiener-Bronner, Danielle; Matthews, David; Unit, Fusion Investigative. «Here Are the Most Famous Celebrities With Ties to the Huge Panama Papers Leak». Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ նոյեմբերի 2-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- 1 2 «Panama Papers, la smentita di Carlo Verdone: "Non ho conti o proprietà all'estero"». la Repubblica (իտալերեն). Rome. 2016 թ․ ապրիլի 7. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 10-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 10-ին.
- ↑ Matriche, Joël (2016-04-03). «Panama Papers: le montage offshore derrière le show de Franco Dragone à Macao». Le Soir (ֆրանսերեն). Belgium. Արխիվացված օրիգինալից 2019 թ․ հունվարի 6-ին. Վերցված է 2016-04-06-ին.
- 1 2 «JUAN ARMANDO HINOJOSA, ENTRE LOS EXHIBIDOS EN LOS 'PAPELES DE PANAMÁ». Արխիվացված է օրիգինալից 2016 թ․ սեպտեմբերի 28-ին.
- 1 2 3 «Here Are the Most Famous Celebrities With Ties to the Huge Panama Papers Leak». Fusion. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 16-ին. Վերցված է 2016-04-11-ին.
- ↑ «No se encuentra». links.com.do. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ մայիսի 28-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «Juanes es el nuevo famoso implicado en "Panama Papers" – Prensa Libre». 2016 թ․ ապրիլի 16. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ մարտի 15-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «Vinculan a Ignacio de Posadas con lavado de dinero». Caras y Caretas (Uruguay). Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 8-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 1-ին.
- ↑ 中央通訊社 (2016 թ․ ապրիլի 6). «巴拿馬文件牽涉台灣人 吳奇隆名列其中 | 重點新聞 | 中央社即時新聞 CNA NEWS». www.cna.com.tw (չինարեն). Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016-04-07-ին.
- 1 2 «Joan Pau Miquel Prats y Santiago Rosselló, directivos de la Banca Privada de Andorra, gestionaron una offshore». LaSexta. 2016 թ․ ապրիլի 21. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 14-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «OFFSHORE LEAKS DATABASE». ICIJ (անգլերեն). Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 5-ին.
- ↑ Garside, Juliette (2016 թ․ ապրիլի 4). «Fund run by David Cameron's father avoided paying tax in Britain». The Guardian (անգլերեն). Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 4-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 23-ին – via the Wayback Machine.
- ↑ Gledhill, Ruth (2016 թ․ ապրիլի 5). «A respected bishop worked for company caught up in Panama Papers row». Christian Today. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 16-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 8-ին.
- ↑ «Panama Papers | Wife of Belarus oligarch in Malta used BVI companies during EU sanctions». MaltaToday.com.mt. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 20-ին. Վերցված է 2016 թ․ հունիսի 6-ին.
- ↑ Talaga, Tanya (2016-04-09). «Louise Blouin is an art-world darling — and she didn't know her name appeared in the Panama Papers until the Star told her». The Toronto Star. ISSN 0319-0781. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 9-ին. Վերցված է 2016-04-13-ին.
- ↑ Dubinsky, Zach (2016-05-25). «Panama Papers confirm Canadian billionaire and university benefactor as mystery man in global bribery case». CBC. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ մայիսի 26-ին. Վերցված է 2016-05-26-ին.
- ↑ Clancy, Natalie (2016-05-26). «Panama Papers law firm approved Vancouver billionaire David Ho despite his criminal charges». CBC. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ մայիսի 28-ին. Վերցված է 2016-05-26-ին.
- ↑ «Leonard D. Jaroszuk | ICIJ Offshore Leaks Database». offshoreleaks.icij.org. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 5-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 26-ին.
- ↑ «D'autres prête-noms québécois liés aux Panama Papers». Le Journal de Montréal. 2016 թ․ ապրիլի 12. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 4-ին. Վերցված է 2016-04-13-ին.
- ↑ «Quebec lawyer helped set up shell companies for firms sanctioned for doing business with Syria». www.cbc.ca. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 22-ին. Վերցված է 2016-04-13-ին.
- ↑ "Panama Papers reveal Canada's top offshore middleman, Fred Sharp of Vancouver, linked to fraudster" CBC News 2016-05-09
- ↑ «Ramón Navarro, otro directivo del Canal de Isabel II salpicado por los papeles de Panamá». LaSexta. 2018 թ․ հուլիսի 10. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ օգոստոսի 7-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «Estos son los colombianos mencionados en el escándalo de los 'Panama Papers'». Semana. 2016 թ․ ապրիլի 3. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 4-ին.
- ↑ Baruch, Jérémie (2016 թ․ ապրիլի 6). «" Panama papers " : comment de riches Français ont utilisé l'évasion fiscale pour dissimuler argent ou œuvres d'art». Le Monde. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 6-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 20-ին.
- ↑ «Robert Louis-Dreyfus | ICIJ Offshore Leaks Database». offshoreleaks.icij.org. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 2-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 11-ին.
- ↑ «"Panama Papers": Une quinzaine de grandes fortunes françaises liées à des sociétés offshore». 20 Minutes. 2016 թ․ ապրիլի 9. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 20-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 17-ին.
- ↑ «Εταιρείες-φαντάσματα πωλούσαν μέσω Παναμά έργα τέχνης της οικογένειας Γουλανδρή». www.topontiki.gr. 2016 թ․ ապրիլի 11. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 20-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 11-ին.
- ↑ «New Panama Paper Leaks Shed Light on Offshore Dealings of More Indians». The Wire. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ նոյեմբերի 10-ին. Վերցված է 2020-08-15-ին.
- ↑ Moudgal, Sandeep; Kumar, Chethan (2016 թ․ ապրիլի 8). «Panama Papers: Vijay Mallya directly linked to firm in Virgin Islands». Times of India. Արխիվացված օրիգինալից 2017 թ․ նոյեմբերի 16-ին. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 10-ին.
- 1 2 3 4 Virgen, Stefano (2016 թ․ ապրիլի 6). «Panama Papers, così è coinvolta la famiglia del presidente dell'Inter Erick Thohir» (իտալերեն). Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 10-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 10-ին.
- ↑ «Senior Matheson figure set up Cyprus firm to reduce tax bill». Irish Times. 2016 թ․ ապրիլի 4. Արխիվացված օրիգինալից 2017 թ․ փետրվարի 22-ին. Վերցված է 2018 թ․ հունիսի 20-ին.
- ↑ «Company Management – AFI Group». Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ նոյեմբերի 21-ին. Վերցված է 2016 թ․ նոյեմբերի 21-ին.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 «Panama Papers, tutti i nomi italiani coinvolti: Ecco la lista completa dei 280 connazionali». 2016 թ․ ապրիլի 15. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ մայիսի 30-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 31-ին.
- ↑ «Panama Papers, ecco gli italiani con i soldi in paradiso». L'espresso (իտալերեն). 2016 թ․ ապրիլի 3. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 6-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 4-ին.
- ↑ «Montezemolo, UBI, UniCredit named in 'Panama Papers' – English». ANSA.it. 2016 թ․ ապրիլի 4. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 4-ին.
- ↑ «Panama Papers: Giovanni Fagioli, armatore». L'espresso (իտալերեն). 2016 թ․ ապրիլի 7. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 11-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 10-ին.
- ↑ «Panama Papers, tutti i nomi italiani coinvolti». l'Espresso. 2016 թ․ ապրիլի 8.
{{cite web}}: Missing or empty|url=(օգնություն) - 1 2 «Japan and the Panama Papers». thediplomat.com. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ մայիսի 21-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «Vishen Lakhiani in Panama Papers». The Panama Papers: Exposing the Rogue Offshore Finance Industry. The International Consortium of Investigative Journalists. Արխիվացված օրիգինալից 2019 թ․ հոկտեմբերի 23-ին. Վերցված է 2019 թ․ հոկտեմբերի 23-ին.
- ↑ «Meerstadt weg als ABN-commissaris door Panama Papers». NOS. 2016 թ․ ապրիլի 7. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 7-ին.
- ↑ «ABN-commissaris Meerstadt stapt op na vermelding in Panama Papers». de Volkskrant. 2016 թ․ ապրիլի 7. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 7-ին.
- 1 2 "Firm at Center of Panama Papers Sues Netflix Over ‘The Laundromat New York Times 2019-10-16
- ↑ «How the One Percenters Divorce: Offshore Intrigue Plays Hide and Seek with Millions». 2016 թ․ ապրիլի 3. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ մայիսի 20-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «Corrupt Circles: A History of Unbound Graft in Peru | Wilson Center». www.wilsoncenter.org. Արխիվացված օրիգինալից 2017 թ․ հուլիսի 6-ին. Վերցված է 2016 թ․ հոկտեմբերի 9-ին.
- ↑ «Alberto Cortina y Alberto Alcocer usaron sociedades offshore para hacer sus inversiones». Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 16-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 12-ին.
- ↑ «Els "papers de Panamà" impliquen Oleguer Pujol i Javier de la Rosa pel cobrament de 13 milions». Արխիվացված է օրիգինալից 2018-04-20-ին.
- ↑ MADRID, EFE / (2016 թ․ ապրիլի 10). «Miguel Blesa, en los 'papeles de Panamá'». elperiodico. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ հուլիսի 29-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «Eufemiano Fuentes, también implicado en los papeles de Panamá».
- ↑ «Los nombres españoles en los 'papeles de Panamá'». www.20minutos.es - Últimas Noticias. 2016 թ․ ապրիլի 28. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ մայիսի 9-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «El expresidente de Burberry en España y el segundo de Abanca, señalados en los papeles de Panamá». LaSexta. 2016 թ․ ապրիլի 18. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 8-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ Lugo, El Progreso de (2016 թ․ ապրիլի 21). «Los papeles de Panamá salpican a Fernández de Sousa-Faro». El Progreso de Lugo.
- 1 2 3 Alonso, María Eugenia (2016 թ․ ապրիլի 10). «Los 'papeles de Panamá' con acento español». Hoy (իսպաներեն). Spain. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 11-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 12-ին.
- ↑ «La familia Del Valle Petersfeld: Así escondió la trama Gürtel el dinero en Panamá». El Confidencial. 2016 թ․ ապրիլի 8. Արխիվացված օրիգինալից 2019 թ․ նոյեմբերի 2-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «Papeles de Panamá: Decenas de clientes del bufete catalán Pretus eran clientes de Fonseca». La Vanguardia. 2016 թ․ ապրիլի 6. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ նոյեմբերի 8-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «Multiópticas suspende a tres directivos tras descubrirlos en los papeles de Panamá». El Confidencial. 2016 թ․ մայիսի 12. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ ապրիլի 1-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «El reusenc més ric, l'exconstructor Jordi Miarnau, esquitxat als papers de Panamà». Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հուլիսի 1-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 20-ին.
- ↑ «Transcamion, transporte, camiones, furgonetas, semirremolques, trailers». www.transcamion.es. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 16-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 20-ին.
- 1 2 3 «Miarnau, Robinat, los otros catalanes vip de los papeles de Panamá». El Confidencial. 2016 թ․ մայիսի 10. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ հունիսի 26-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «El rastro 'offshore' de la millonaria fortuna de la familia de 'Gigi' y Kike Sarasola». El Confidencial. 2016 թ․ մայիսի 12. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ ապրիլի 22-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- 1 2 3 «De Soria a Corinna: los nombres implicados en los papeles de Panamá». El Confidencial. 2016 թ․ ապրիլի 13. Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ հունիսի 8-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «Carlos Cassina, condenado en el 'caso Bettencourt', también en los 'papeles de Panamá'». LaSexta. 2018 թ․ հուլիսի 10. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ հունիսի 26-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «El mayor hotelero de Benidorm figura en los 'papeles de Panamá' | Noticias de Hoteles, rss2 | Revista de turismo Preferente.com». 2016 թ․ մայիսի 11. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 15-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «Mar Flores: su marido aparece en los Papeles de Panamá - Informalia.es». informalia.eleconomista.es. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ սեպտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «Fernando Masaveu, el asturiano más rico». El Comercio. 2014 թ․ նոյեմբերի 5. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ սեպտեմբերի 24-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «Activos millonarios de Marina d'Or están en manos de un bufete de los papeles de Panamá». El Confidencial. 2016 թ․ հունիսի 16. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ հունիսի 26-ին. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ Sánchez, Raúl (2016 թ․ մայիսի 19). «El presidente de YMCA en España ayudó a crear 37 sociedades en Islas Vírgenes y Panamá». eldiario.es. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ օգոստոսի 31-ին. Վերցված է 2018 թ․ օգոստոսի 31-ին.
- 1 2 Lagerström, Kristina (2017 թ․ ապրիլի 26). «Här är svenskar i Panamadokumenten som åkt på ökad skatt». SVT Nyheter. Վերցված է 2023 թ․ ապրիլի 29-ին.
- 1 2 «Köling och Barnevik pekas ut i Panamaläckan». Svenska Dagbladet. 2016 թ․ մայիսի 10. Վերցված է 2023 թ․ ապրիլի 29-ին.
- ↑ Nyheter, S. V. T.; Youcefi, Fouad (2016 թ․ ապրիլի 7). «Finansmannen Anders Wall avslöjad i Panama-härvan». Sveriges Television. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 7-ին.
- ↑ «Bristol millionaire and Ukip donor Arron Banks denies being in controversial Panama Papers». Bristol Post. 2016 թ․ ապրիլի 5. Վերցված է 2016 թ․ հունիսի 1-ին.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 2-ին.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 2-ին.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 2-ին.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 2-ին.
- ↑ Cancian, Dan (2016 թ․ ապրիլի 5). «Panama Papers: HSBC and Coutts reportedly set up more than 2,000 offshore companies». International Business Times. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 8-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 8-ին.
- 1 2 3 Smith, David (2016 թ․ ապրիլի 5). «200 people in the US exposed for using tax havens in Panama Papers leak». The Guardian (անգլերեն). ISSN 0261-3077. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 6-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 5-ին.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 2-ին.
- ↑ «KTTM Geophysics Ltd». Արխիվացված օրիգինալից 2017 թ․ սեպտեմբերի 1-ին.
- ↑ Juliette Garside (2016 թ․ ապրիլի 5). «Assad's London fixer uses offshore firms to hold luxury London flats». the Guardian. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 5-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 5-ին.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 2-ին.
- ↑ «Sir Nigel Rudd». Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 2-ին. Վերցված է 2016 թ․ մայիսի 31-ին.
- ↑ «Panama Papers: How a British man, 90, covered for a US millionaire». BBC News. 2016 թ․ ապրիլի 4. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 5-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 4-ին.
- ↑ Stulberg, Ariel; Katherine Clarke; Will Parker; Kyna Doles; Reginald Barley; Yoryi de la Rosa (2016 թ․ ապրիլի 4). «Revealed: The NYC real estate players identified in the Panama Papers leak». The Real Deal. Արխիվացված է օրիգինալից 2017 թ․ հոկտեմբերի 18-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 5-ին.
- ↑ lesoir.be (2016 թ․ ապրիլի 6). «Panama Papers: la fortune cachée de Chodiev». lesoir.be. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 10-ին. Վերցված է 2016-04-09-ին.
- ↑ Pennacchio, Katherine (2016). «Javier Bertucci: el pastor que predica como importador». In Armando.info (ed.). Panama Papers (El caso Venezuela). La Hoja del Norte. էջեր 93–97. ISBN 978-980-4250-00-2.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ հունիսի 2-ին.
- ↑ «Panama Papers: sur les traces d'un Modigliani spolié et caché à Genève». Economie. Challenges (ֆրանսերեն). 2016 թ․ ապրիլի 8. Արխիվացված օրիգինալից 2016 թ․ ապրիլի 9-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 8-ին.
- ↑ «Filiera romaneasca din Panama Papers. Numele mari din Romania care apar in cea mai mare scurgere de informatii». ProTV (ռումիներեն). Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 5-ին.
- ↑ Iyengar, Rishi (2016 թ․ ապրիլի 5). «Gonzalo Delaveu was reportedly linked to five offshore companies». Time Inc. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 6-ին.
- 1 2 3 «"El Chapo", también vinculado a "Panamá Papers"». El Universal (իսպաներեն). 2016 թ․ ապրիլի 5. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 6-ին.
- ↑ «CICIG: vamos a analizar el caso "Panama Papers"». La Hora (իսպաներեն). 2016 թ․ ապրիլի 4. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 6-ին.
- ↑ «Indians in #PanamaPapers list: Aishwarya Rai, Amitabh Bachchan, KP Singh, Iqbal Mirchi, Adani elder brother». Indian Express. 2016 թ․ ապրիլի 4. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 5-ին.
- ↑ Bilton, Richard (2016 թ․ ապրիլի 4). «Panama Papers: Mossack Fonseca link to Brink's Mat robbery». BBC. Արխիվացված օրիգինալից 2017 թ․ դեկտեմբերի 2-ին. Վերցված է 2016 թ․ ապրիլի 8-ին.
- 1 2 3 Hamilton, Martha M. (2016 թ․ ապրիլի 25). «Cartel-Linked Suspects Arrested After Panama Papers Revelations». International Consortium of Investigative Journalists. Արխիվացված օրիգինալից 2017 թ․ հունվարի 30-ին.
Արտաքին հղումներ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]- Ցուցակը Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի (ԱՄՆ) կայքում
- Ցանկը աշխարհի քարտեզի վրա՝ ըստ երկրների
- Panama Leaks Pakistan List