Անձանց և ընկերությունների ցանկ, որոնք մատնանշված են «Դրախտային փաստաթղթերում»

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Կարմիրով նշված են այն երկրները, որոնց ղեկավարները կապված են օֆշորային գործունեության հետ

Ստորև ներկայացված են այն անձանց և ընկերությունների ցանկ, որոնք մատնանշված են «Դրախտային փաստաթղթերում՝ օֆշորային գործունեության համար[1]։

Կառավարական պաշտոնյաներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ստորև ներկայացված են այն երկրների ղեկավարների և վարչապետների ցանկը, ովքեր ներգրավված են օֆշորային սկանդալի մեջ։

Երկրների ղեկավարներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Եղիսաբեթ II թագուհի
Երկրների նախկին նախագահներ

Կառավարությունների ղեկավարներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Գերհարդ Շրեդեր, Գերմանիայի նախկին կանցլեր
Կառավարությունների նախկին ղեկավարներ

Պետական այլ պաշտոնյաներ, նրանց բարեկամներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Քսավիե Տրիաս
Ինդոնեզիա Ինդոնեզիա
Իսպանիա Իսպանիա
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ԱՄՆ
  • Ուեսլի Քեն Քլարք, նախագահի նախկին թեկնածու և Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի միացյալ ուժերի գերագույն հրամանատար[13]
  • Գերի Քոն, ԱՄՆ Ազգային տնտեսական խորհրդի նախագահ[14]
Ուկրաինա Ուկրաինա

Նախարարներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Բլաիրո Մագգի
Ուիլբուր Ռոս
Արգենտինա Արգենտինա
  • Լուիս Կապուտո, ֆինանսների նախարար[16]
Բրազիլիա Բրազիլիա
  • Բլաիրո Մագգի, Բրազիլիայի գյուղատնտեսության նախարար[17]
  • Էնրիկե Մեյրելեսա, Բրազիլիայի ֆինանսների նախարար[18]
Ղազախստան Ղազախստան
Քենիա Քենիա
  • Սալլի Քոսգեյ, Գյուղատնտեսության նախկին նախարար[22]
Մեքսիկա Մեքսիկա
  • Ալեխանդրո Հերց Մաներո, Հանրային անվտանգության նախկին նախարար[23]
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ԱՄՆ
Ուգանդա Ուգանդա
  • Սեմ Կուտեսա, Ուգանդայի արտաքին գործերի նախարար

Օրենսդիր մարմինների անդամներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Անտանաս Գուոգա
Մայքլ Էշքրոֆթ
Միացյալ Թագավորություն Մեծ Բրիտանիա
Կանադա Կանադա
Եվրամիություն Եվրամիություն
Հնդկաստան Հնդկաստան
Իրաք Իրաք
Նիգերիա Նիգերիա
Ուկրաինա Ուկրաինա
Ճապոնիա Ճապոնիա
  • Մասամիցու Նաիտո, Ճապոնիայի խորհրդականների պալատի անդամ
  • Տարո Յամադա, Ճապոնիայի խորհրդականների պալատի նախկին անդամ

Պետական գործիչների բարեկամներ և մտերիմներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Նուր ալ-Հուսեյն, Հորդանանի նախկին թագուհի
Կանադա Կանադա
Գանա Գանա
Ինդոնեզիա Ինդոնեզիա
  • Թոմմի և Մամիեկ Սուհարտո, նախկին նախագահ Սուհարտոյի որդիները
Հորդանան Հորդանան
Ռուսաստան Ռուսաստան
  • Օլգա և Եվգենի Շուվալովներ Առաջին փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովի կինը և որդին[32]
Թուրքիա Թուրքիա
Չեռնոգորիա Մոնտենեգրո

Հայտնի անձինք, ովքեր կապ չունեն պետական գործունեության հետ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Գործարարներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Карлос Слим
Пол Аллен
Գերմանիա Գերմանիա
  • Կուրտ Էնգելհորն, Ռոշ Դիագնոսթիքսի և DePuy-ի նախկին սեփականատեր[33]
  • Պաուլ Գաուզելման, Gauselmann-ի հիմնադիր և գլխավոր տնօրեն
Հնդկաստան Հնդկաստան
  • Բանդի Պարտհասարաջի Ռեդդի, Hetero Drugs-ի հիմնադիր[34]
Իսպանիա Իսպանիա
  • Դանիել Մատե, Glencore-ի համասեփականատր[35]
Մեքսիկա Մեքսիկա
Ռուսաստան Ռուսաստան
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ԱՄՆ

Մշակութային գործիչներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Մադոննա
Ավստրալիա Ավստրալիա
Հնդկաստան Հնդկաստան
Իռլանդիա Իռլանդիա
Իսպանիա Իսպանիա
  • Խոսե Մարիա Կանո, նկարիչ և Mecano-ի նախկին անդամ[35]
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ԱՄՆ

Այլ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Մեքսիկա Մեքսիկա
  • Մարսիյալ Մասել, կաթոլիկ հոգևորական, Քրիստոսի լեգիոն և շարժում միաբանության հիմնադիր Regnum Christi

Ընկերություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Գերմանիա Գերմանիա
Հնդկաստան Հնդկաստան
  • Apollo Tyres
  • Emaar India
  • GMR Group
  • Havells
  • Hindujas
  • Hiranandani Group
  • Jindal Steel and Power
  • Sun Group
  • United Spirits
  • Videocon
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ԱՄՆ
Շվեյցարիա Շվեյցարիա
Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն ՀԱՀ

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

  1. ↑ «Explore The Politicians in the Paradise Papers». International Consortium of Investigative Journalists. 2017 թ․ նոյեմբերի 5. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.
  2. ↑ «Paradise Papers: Queen's private estate invested £10m in offshore funds». BBC News. BBC Panorama. 2017 թ․ նոյեմբերի 5. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.
  3. ↑ «Queen Elizabeth II, Bono, Madonna named in the leaked Paradise Papers». Madrid: The Economic Times. 2017 թ․ նոյեմբերի 6. Արխիվացված է օրիգինալից 2017 թ․ նոյեմբերի 7-ին. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 6-ին.
  4. ↑ «More than 13 million documents that reveal a huge network of tax avoidance and evasion: laSexta unveils the Papers of Paradise, the largest filtration of paradises in history» (Spanish). Madrid: laSexta. 2017 թ․ նոյեմբերի 5. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.{{cite web}}: CS1 սպաս․ չճանաչված լեզու (link)
  5. ↑ «Ellen Johnson Sirleaf». International Consortium of Investigative Journalists. Արխիվացված է օրիգինալից 2017 թ․ նոյեմբերի 7-ին. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.
  6. ↑ «Paradise Papers: ICIJ names Pakistanis Shaukat Aziz and Ayaz Khan Niazi». Geo.tv. 2017 թ․ նոյեմբերի 5. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.
  7. ↑ «Huge offshore data leak reveals financial secrets of global elites — from the Queen to former PMs». CBC News. 2017 թ․ նոյեմբերի 5. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.
  8. ↑ «Power players with interests in Malta companies». Malta Today. 2017 թ․ նոյեմբերի 5. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.
  9. ↑ «PARADISE PAPERS: Hatoyama, former prime minister, tied to tax haven firm». Asahi Shimbun. 2017 թ․ նոյեմբերի 6. Արխիվացված է օրիգինալից 2017 թ․ նոյեմբերի 6-ին. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 6-ին.
  10. ↑ Staudenmaier, Rebecca (2017 թ․ նոյեմբերի 5). «'Paradise papers' expose tax evasion schemes of the global elite». DW. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.
  11. ↑ «'Paradise Papers': Prabowo, Tommy and Mamiek Suharto and mentioned in the tax haven report» (Indonesian). BBC News. 2017 թ․ նոյեմբերի 6. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 6-ին.{{cite web}}: CS1 սպաս․ չճանաչված լեզու (link)
  12. ↑ Olmo, José María (2017 թ․ նոյեմբերի 5). «Trias participated as a beneficiary in an offshore trust of the RBS Coutts bank in Switzerland» (Spanish). El Confidencial. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.{{cite web}}: CS1 սպաս․ չճանաչված լեզու (link)
  13. ↑ «Offshore trove exposes Trump-Russia links and piggy banks of the wealthiest 1 percent». Univision News. 2017 թ․ նոյեմբերի 5. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.
  14. ↑ McIntire, Mike; Chavkin, Sasha; Hamilton, Martha M. (2017 թ․ նոյեմբերի 5). «Commerce Secretary's Offshore Ties to Putin 'Cronies'». The New York Times. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.
  15. ↑ Vella, Matthew (2017 թ․ նոյեմբերի 5). «Paradise Papers | Power players with interests in Malta companies». Malta Today. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.
  16. ↑ Delfino, Emilia; Crucianelli, Sandra (2017 թ․ նոյեմբերի 5). «Paradise Papers splashed Macri's government: Minister Luis Caputo handled investments in the Cayman Islands» (Spanish). Perfil. Արխիվացված է օրիգինալից 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.{{cite web}}: CS1 սպաս․ չճանաչված լեզու (link)
  17. ↑ «Global leak of information reveals offshore companies of Meirelles and Blairo Maggi in the Caribbean» (Portuguese). O Globo. 2017 թ․ նոյեմբերի 5. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.{{cite web}}: CS1 սպաս․ չճանաչված լեզու (link)
  18. ↑ de Haldevang, Max; Seward, Zachary M. (2017 թ․ նոյեմբերի 5). «Here's a guide to the major revelations in the Paradise Papers». Quartz. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.
  19. ↑ «Mukhtar Ablyazov». International Consortium of Investigative Journalists. 2017 թ․ նոյեմբերի 5. Արխիվացված է օրիգինալից 2017 թ․ նոյեմբերի 7-ին. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.
  20. ↑ «Казахские следы в "Райских досье": два чиновника и банкир». Deutsche Welle. 2017 թ․ նոյեմբերի 6. Արխիվացված է օրիգինալից 2017 թ․ նոյեմբերի 7-ին. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 7-ին.
  21. ↑ Patrucic, Miranda; Lavrov, Vlad; Lozovsky, Ilya (2017 թ․ նոյեմբերի 5). «Kazakhstan's Secret Billionaires». OCCRP. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.
  22. ↑ «Sally Kosgei». International Consortium of Investigative Journalists. 2017 թ․ նոյեմբերի 5. Արխիվացված է օրիգինալից 2017 թ․ նոյեմբերի 7-ին. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.
  23. ↑ «Carlos Slim, Marcial Maciel and Gertz Manero, among "Paradise Papers"». Eje Central. 2017 թ․ նոյեմբերի 5. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.
  24. ↑ MacAskill, Ewen (2017 թ․ նոյեմբերի 5). «Lord Ashcroft used offshore trust to shelter wealth while Tory peer». The Guardian. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.
  25. ↑ «Paradise Papers: Tax revelations hit Canada PM Justin Trudeau's fundraiser». BBC News. 2017 թ․ նոյեմբերի 5. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.
  26. ↑ «Union Minister Jayant Sinha's Response To Paradise Papers Reveal». New Delhi: NDTV. 2017 թ․ նոյեմբերի 6. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 6-ին.
  27. ↑ Yadav, Shyamlal (2017 թ․ նոյեմբերի 6). «Paradise Papers: Security firm of BJP Rajya Sabha MP Ravindra Kishore Sinha linked to two offshore entities». New Delhi: The Indian Express. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 6-ին.
  28. ↑ «Mudhar Ghassan Shawkat». International Consortium of Investigative Journalists. 2017 թ․ նոյեմբերի 5. Արխիվացված է օրիգինալից 2017 թ․ նոյեմբերի 7-ին. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.
  29. ↑ «Paradise Papers: Saraki, other world politicians exposed in new offshore leak». Premium Times. 2017 թ․ նոյեմբերի 5. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.
  30. ↑ Cashore, Harvey; Gomez, Chelsea; Findlay, Gillian (2017 թ․ նոյեմբերի 5). «Trudeau's chief fundraiser linked to Cayman Islands tax scheme». CBC News. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.
  31. ↑ «Ibrahim Mahama». International Consortium of Investigative Journalists. 2017 թ․ նոյեմբերի 5. Արխիվացված է օրիգինալից 2017 թ․ նոյեմբերի 7-ին. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.
  32. ↑ 32,0 32,1 32,2 «Россияне в "Райских досье": Шувалов, Усманов, Абрамович и другие». Deutsche Welle. 2017 թ․ նոյեմբերի 5. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 7-ին.
  33. ↑ «These are the German cases» (German). Süddeutsche Zeitung. 2017 թ․ նոյեմբերի 5. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.{{cite web}}: CS1 սպաս․ չճանաչված լեզու (link)
  34. ↑ «Paradise Papers: Names out in open; other Indians in the list». New Delhi: The Indian Express'. 2017 թ․ նոյեմբերի 6. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 6-ին.
  35. ↑ 35,0 35,1 «The Spaniards of the 'Papers of Paradise': Xavier Trias, José María Cano and Daniel Maté» (Spanish). El Economista. 2017 թ․ նոյեմբերի 5. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.{{cite web}}: CS1 սպաս․ չճանաչված լեզու (link)
  36. ↑ Rob Waugh (2017 թ․ նոյեմբերի 6). «Paradise Papers: Who are the biggest names in tax haven leak?» (անգլերեն). Metro. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 7-ին.
  37. ↑ 37,0 37,1 37,2 37,3 «Paradise Papers: Glencore, Standard Bank and Shanduka named in tax haven exposé» (անգլերեն). BusinessLIVE. 2017 թ․ նոյեմբերի 6. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 7-ին.
  38. ↑ 38,0 38,1 38,2 «The Australians Embroiled In The 'Paradise Papers' Tax Haven Leak» (անգլերեն). 2017 թ․ նոյեմբերի 6. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 7-ին.
  39. ↑ Sarin, Ritu; Mazoomdaar, Jay; Singh, Sandeep; Yadav, Shyamlal; Iyer, P. Vaidyanathan (2017 թ․ նոյեմբերի 5). «Paradise Papers: Biggest data leak reveals trails of Indian corporates in global secret tax havens». New Delhi: The Indian Express. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.
  40. ↑ «Paradise Papers: ICIJ releases another database revealing offshore companies». Geo.tv. 2017 թ․ նոյեմբերի 5. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.
  41. ↑ Obermaier, Frederik (2017 թ․ նոյեմբերի 5). «That's how the SZ research went» (German). Süddeutsche Zeitung. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 5-ին.{{cite web}}: CS1 սպաս․ չճանաչված լեզու (link)
  42. ↑ Chenoweth, Neil (2017 թ․ նոյեմբերի 6). «Paradise Papers: Glencore hid link to ghost shipping fleet during Iran scandal». The Australian Financial Review. Վերցված է 2017 թ․ նոյեմբերի 6-ին.

Արտաքին հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ստացված է «https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=Անձանց_և_ընկերությունների_ցանկ,_որոնք_մատնանշված_են_«Դրախտային_փաստաթղթերում»&oldid=9467174» էջից